证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2014-010

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日上午以通讯方式召开了第四届董事会第三十四次会议，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届董事候选人选举的议案》；此项议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意甘军先生为公司第五届董事会董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨万川先生为公司第五届董事会董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意夏玉龙先生为公司第五届董事会董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意高鹏先生为公司第五届董事会董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意郭文生女士为公司第五届董事会董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意李群峰先生为公司第五届董事会董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意赵晓雷先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意占磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  9票同意，0票反对，0票弃权，同意于雳女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

  公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核。公司参加会议的独立董事在认真审阅和了解公司第五届董事会董事候选人的简历后，认为：该届董事会候选人提名程序规范，不存在被人为操纵的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。

  经公司第二届第十二次职工代表大会选举高鹏先生为公司第五届届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（董事候选人简历附后）

  二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，定于2014年4月4日召开公司2014年第二次临时股东大会，详情见公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增设集团公司部分部室的议案》。同意公司为了适应集团公司发展战略和市场经济发展的需要而增设部分部室。

  特此公告。

  附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年3月17日

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第五届董事会董事候选人简历

  董事会由9人组成，候选人如下：

  甘军、杨万川、夏玉龙、高鹏、郭文生、李群峰、赵晓雷、占磊、于雳

  其中：赵晓雷、占磊、于雳为独立董事候选人，高鹏为公司职工代表选举的职工代表董事。

  甘军先生简历：

  公司董事长、党委书记，男，汉族，1954年12月出生，1974年2月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷矿政治指导员、团委副书记、水泥厂党委书记、水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记；2000年10月，任股份公司董事长、党委书记至今。

  杨万川先生简历：

  公司董事、总裁，男，汉族，1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克办青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年4月任公司总裁至今，2004年3月任公司副董事长至今。

  夏玉龙先生简历：

  公司副总裁，男，汉族，1971年1月出生，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任青松建化本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理。2009年4月任公司副总裁至今。

  高鹏先生简历：

  公司工会主席，男，汉族，1981年11月出生，2003年7月参加工作，2002年1月加入中国共产党，本科学历，政工师职称。历任新疆塔里木建安总公司建筑分公司职员、总公司机关科员、组织宣传工作部科员、团委负责人、两办公室副主任，2010年7月至2011年1月在农一师党委组织部挂职，2012年11月至2013年1月在浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，任局长助理。现任塔里木建工集团团委副书记、工会群工部副部长、团委副书记、机关工会主席、师市团委常委，公司工会主席。

  郭文生女士简历：

  农一师阿拉尔市统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理，女，汉族，1967年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，大专学历，高级会计师职称。历任农一师机械厂财务科出纳、会计、副科长兼内部银行行长，农一师社会保险管理局任职，师市财务局企业科科长，农一师阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。2012年4月至今任农一师阿拉尔市统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。

  李群峰先生简历：

  海螺水泥总经理助理，男，汉族，1971年9月出生，专科学历，助理工程师。曾任铜陵海螺制造分厂厂长，生产品质处处长、副总经理、总经理，海螺水泥皖北区域管理委员会主任等职务。现担任海螺水泥总经理助理。

  赵晓雷先生简历：

  上海财经大学财经研究所教授，男，汉族，1955年5月出生，1986年7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，经济学教授。2006年取得上海证券交易所颁发的独立董事资格培训结业证书。历任上海财经大学教师，现任上海财经大学财经研究所教授，上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。

  占磊先生简历：

  新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，男，汉族，1967年11月出生，1991年7月参加工作，法律专业，本科学历，1996年10月取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书，2008年12月、2010年7月以及2013年3月均取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。曾任新疆西部建设股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司独立董事，1993年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆西部建设股份有限公司独立董事。

  于雳女士简历：

  华寅五洲会计师事务所合伙人，女，满族，1971年4月出生，1993年8月参加工作，研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年11月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培训证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆天富热电股份有限公司独立董事。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2014-011

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会

  的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2014年4月4日上午10点30分

  ●股权登记日：2014年3月27日

  ●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

  ●会议召开方式：现场会议方式

  ●不提供网络投票

  ●公司股票不涉及融资融券业务

  一、 召开会议基本情况

  本次股东大会由公司董事会召集，会议于2014年4月4日上午10点30分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届董事选举的议案》;

  2、审议《关于监事会换届监事选举的议案》。

  以上内容详见2014年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

  三、 会议出席对象

  1、截止股权登记日2014年3月27日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

  2、董事、监事、高级管理人员；

  3、中伦律师事务所律师；

  4、公司邀请的其他人员。

  四、 会议登记办法

  1、登记手续：

  个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

  法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

  委托代理人可以不必是公司的股东。

  2、登记时间：

  2014年4月3日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。

  3、登记地点：

  新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

  五、 其他事项

  1、会议联系联系方式

  会议联系人： 芦晓丽

  电话：0997-2813793

  传真：0997-2813793

  邮政编码：843005

  2、本次股东大会会期半天，与会股东参加会议费用自理。

  附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书样式

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年3月17日

  附件：

  授权委托书

  委托人姓名：

  委托人营业执照号（身份证号）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  委托权限：

  委托日期：

  委托日期：2014年 月 日

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2014-012

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年3月17日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开。应出席会议监事6人，实际出席会议的监事6人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

  经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届监事候选人选举的议案》，该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

  6票同意，0票反对，0票弃权，同意张展福先生为公司第五届监事会监事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，同意兰新华先生为公司第五届监事会监事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，同意张振新先生为公司第五届监事会监事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，同意周波先生为公司第五届监事会监事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，同意邓建辉女士为公司第五届监事会监事候选人；

  6票同意，0票反对，0票弃权，同意王文莉女士为公司第五届监事会监事候选人；

  经公司第二届第十二次职工代表大会选举邓建辉女士、王文莉女士为公司第五届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（简历附后）

  特此公告。

  附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  监事会

  2014年3月17日

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第五届监事会监事候选人简历

  监事候选人：张展福、兰新华、张振新、周波

  职工代表监事：邓建辉、王文莉

  张展福先生简历：

  公司党委副书记、纪委书记，男，汉族，1956年9月出生，1975年9月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师15团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师9团副政委，农一师13团副政委、纪委书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事；2002年7月任股份公司党委副书记至今，2010年3月任公司纪委书记至今。

  兰新华先生简历：

  第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，男，土家族，1962年10月出生，1978年9月从参加工作，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任农一师8团1连见习会计、畜牧公司见习会计、饲料加工厂见习会计、财务科主办会计、劳资科会计、财务科科长，农一师财务局主任科员、财务局副局长，师国资委办公室主任，农一师阿拉尔市审计局局长。2012年8月至今任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任。

  张振新先生简历：

  第一师电力公司党委委员、常委、副书记、总经理，男，汉族，1963年1月出生，1983年9月参加工作，中共党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师6团10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师5团副团长、党委副书记、团长，农一师12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、副书记、总经理。

  周波先生简历：

  海螺水泥执行董事、总会计师，男，汉族，1976年1月出生，管理学硕士学历，高级经济师。曾任枞阳海螺财务处处长，海螺水泥财务部部长，湖南区域管理委员会副主任以及海螺水泥副总会计师等职务。现任海螺水泥执行董事、总会计师等职务。

  邓建辉女士简历：

  公司审计部副部长，女、汉族，1966年5月出生，1983年10月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任建华厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年3月至今任公司审计部副部长。

  王文莉女士简历：

  公司人力资源部副部长，女，汉族，1968年8月出生，1988年8月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员、人力资源部科员。2011年8月任公司人力资源部副部长至今。