证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-035

  利欧集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  利欧集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月1日以公告形式发出通知，于2014年3月16日上午9:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

  本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份189,546,027股，占公司有表决权总股份的50.4664%。

  三、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于签署<和解协议>的议案》。

  表决结果：同意189,546,027股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》。

  表决结果：同意189,546,027股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2014年3月17日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-036

  利欧集团股份有限公司澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、传闻简述

  近日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到股吧有关公司收购上海漫酷广告有限公司85%股权相关事项的传闻，主要内容如下：

  “据传媒分析师报告，聚胜万合（media V）在2013年底将其技术平台业务分拆后，成立上海聚效广告有限公司，看来本次利欧股份收购的业务板块技术含量不高。”

  二、澄清说明

  上述传闻内容不属实，为保护广大投资者的利益，公司董事会现就相关事项说明如下：

  在实施收购前，上海聚胜万合广告有限公司（Media V）包括两块业务，即，面向大客户的互联网整合营销业务和面向中小企业的聚效广告平台（DSP/DMP）。考虑到聚效广告平台面对的客户群体和聚胜万合（Media V）不同，服务模式也有差异，聚胜万合（Media V）于2013年底将聚效广告平台分拆并成立“上海聚效广告有限公司”，以独立经营该业务及其周边业务，未纳入本次收购范围。但是，在本次收购过程中，与互联网整合营销业务有关的所有技术及无形资产(含商标、专利、软件著作权等)均完整地保留在聚胜万合（Media V）名下，确保聚胜万合（Media V）能正常开展业务。

  目前，“聚品”整合营销管理平台是聚胜万合（Media V）为大中型广告主提供互动整合营销服务的核心产品。该产品于2009年10月发布第一版，历经AdVista、AdViva、聚品三个版本迭代发展，该产品研发项目在2011年获得国家科技部科技型中小企业创新基金资助，于2013年顺利通过验收。“聚品”集成了互联网显示广告、富媒体广告、视频贴片广告、搜索引擎广告多种当前流行的互联网广告投放样式；支持从商业网站、搜索引擎、需求方采购平台（DSP）、广告网络（Ad Network）等多种渠道进行程序化购买及投放；同时支持多种维度的全局定向投放控制，可以实现全网整合交易、投放及数据监控；帮助广告主及其代理公司实现从全流量包断资源到按需实时竞价（RTB）采购资源的整合管理，支持从按天采购的人工交易模式到按CPC实时竞价程序化交易模式的多种采购效果的控制和评估。目前，“聚品”平台每日可管理的广告曝光次数超过18亿次，收集和分析的数据量达5,900GB（上海市浦东软件评测中心测试报告，2013年9月）。“聚品”平台还积极对接第三方数据监测和分析工具，实现了与多个第三方数据监测产品的数据对接，并向品牌广告主提供互联网消费者的洞察分析报告。

  自“聚品”整合营销管理平台推出以来，已应用于京东等客户的营销推广活动，并在各大门户和视频媒体上帮助京东等客户实现了广告位的按人群投放。

  公司同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2014年3月18日