证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-006

广东冠昊生物科技股份有限公司

2013年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司2013年度报告及摘要于2014年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2013年3月15日，广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2013年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2013年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。《2013年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-008

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于成立广东冠昊再生医学科技

开发有限公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

拟筹建的广东冠昊再生医学科技开发有限公司引进或研发的细胞治疗项目能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司广东冠昊再生医学科技开发有限公司（暂定名称，以工商行政机关核准登记为准，以下简称“再生医学开发公司”）。

2.对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经2014年3月15日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需通过股东大会审议。

3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.冠昊生物以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司。

2.名称：广东冠昊生物再生医学科技开发有限公司（暂定名称，以相关部门核准为准）。

3.注册地：广州市萝岗区玉岩路12号

4.注册资本：1,000万元人民币

5.公司类型：有限责任公司

6.公司拟申请的经营范围：一般经营项目：生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务。（以相关部门核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

目前，细胞治疗主要集中在骨科、皮肤、心血管、癌症、糖尿病、创伤修复、血液病、泌尿系统、牙科、眼科等领域。干细胞移植具有修复病变和衰老的组织，提高人类生存品质等潜能。未来，细胞与干细胞治疗在抗衰老领域的应用将具有巨大市场潜力。

为抓住市场先机，扩宽公司在再生医学领域研究和应用范围，拟成立再生医学开发公司，主要业务为细胞与干细胞领域的技术研究、技术引进与应用开发。

2.存在的风险

(1) 政策风险

细胞与干细胞技术项目研发存在研发周期长、资金投入大、风险高等特点。目前，国家对干细胞临床应用的产业化等监管政策尚不明确。

(2) 经营风险

再生医学开发公司成立后，存在经营管理、项目推广、人才、资金等方面的风险，公司将会以谨慎的态度、有效的内控机制、积极的经营策略，以控制风险和化解风险。

公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3.对公司的影响

成立再生医学开发公司开展细胞与干细胞研发业务，集聚细胞与干细胞的专业人才和技术，建立国内乃至世界一流的细胞与干细胞研发与转化平台，巩固公司在再生医学产品及技术领域的领先地位；

在市场需求不断快速变化、技术迅速更新的趋势之下，公司是否具备快速、高质量、低成本地推出产品，已成为决定企业成败与否的关键。细胞技术研发以项目化管理，可有效控制风险，充分利用资源，缩短研发周期，使公司更快、更有效地实现产品开发，降低研发成本。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十次会议决议

2.广东冠昊再生医学科技开发有限公司项目建议书

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-009

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于成立广东冠昊生物医用材料

开发有限公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

拟筹建的广东冠昊生物医用材料开发有限公司研发的生物材料医用产品能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）以自有资金人民币1,000万元投资设立子公司广东冠昊生物医用材料开发有限公司（暂定名称，以工商行政机关核准登记为准，以下简称“医用材料开发公司”）。

2.对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经2014年3月15日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需通过股东大会审议。

3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.冠昊生物以自有资金人民币1,000万元投资设立子公司。

2.名称：广东冠昊生物医用材料开发有限公司（暂定名称，以相关部门核准为准）。

3.注册地：广州市萝岗区玉岩路12号

4.注册资本：1,000万元人民币

5.公司类型：有限责任公司

6.公司拟申请的经营范围：研究、开发医用卫生材料及敷料、植入材料和人工器官；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务。（以相关部门核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

为了加快公司新产品研发速度，强调研发为市场服务、市场指导研发的理念，同时为了加强项目研发的管理，合理配置人力、物力使得产品研发工作得以顺利开展，公司决定成立医用材料开发公司，开展生物医用材料产品的研发项目，提高研发效率。

2.存在的风险

(1) 政策风险

医用材料开发公司研发的生物材料医用产品能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

(2) 经营风险

医用材料开发公司成立后，存在经营管理、项目推广、人才、资金等方面的风险，公司将会以谨慎的态度、有效的内控机制、积极的经营策略，以控制风险和化解风险。

公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3.对公司的影响

医用材料开发公司成立后，研发项目实行项目负责人制，经公司立项后，配置专职研发团队及资源。医用材料开发公司采用研发项目管理模式能够进一步提高项目研发的工作效率，有利于加快公司新产品研发速度。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十次会议决议

2. 广东冠昊生物医用材料开发有限公司项目建议书

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-010

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于增资广州优得清生物科技有限公司

的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.生物型人工角膜产品尚需获得中国国家食品药品监督管理局注册批准。

2.生物型人工角膜产品能否取得预期收益依然存在不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“公司”) 与广州优得清生物科技有限公司（简称“优得清”）于2013年8月签订《技术合作协议书》，冠昊生物授权优得清在再生型医疗器械国家工程实验室技术平台上研发生物型人工角膜，并提供研发技术支持。依据上述《技术合作协议书 》，冠昊生物拟与优得清原股东签订《投资入股框架协议》，对优得清生物进行增资扩股。

优得清原股东为：王晓辉、陈刚、谢丽君、林永亮

优得清注册资金：300 万元。

冠昊生物经对优得清完成生物型人工角膜临床试验的研发进度和技术水平进行评估，拟分阶段向优得清投资总额共计人民币4,000 万元，投资完成后冠昊生物占优得清注册资本33.3%。

2.对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经2014年3月15日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，该议案无需提交股东大会批准。

3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况介绍

1.王晓辉，男，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码44010519630102****

2.陈刚：男，本科学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码33030219690718****

3.谢丽君：女，博士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码44010619650716****

4.林永亮，男，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码44080319760109****

上述各交易对手方谢丽君为冠昊生物控股股东广东知光生物科技开发有限公司员工，除此外其他各方与冠昊生物及冠昊生物的实际控制人不存在任何关联关系。

三、投资标的及其他投资主体的基本情况

广州优得清生物科技有限公司

1.注册号：440108000074753；

2.法定代表人：王晓辉；

3.注册资本：300 万元人民币；

4.注册地址：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区D406；

5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

6.经营范围：研究、开发：生物技术。

7.其他投资主体及持股比例：

四、对外投资合同的主要内容

1.入股方式及股权架构

冠昊生物该项投资采取分阶段的成果论证和追加投入的方式，投资入股的计划如下：

第一期：鉴于2014年 2 月 28 日前,优得清已完成生物型人工角膜8例临床入组实验；2014年4月30日前，经冠昊生物董事会同意后增资1,000万元，占优得清注册资本16%。

第二期：2015年6月30日前，优得清生物型人工角膜项目计划完成临床试验（采用术后180天脱盲率作为主要疗效指标）。在提交产品注册申请并获受理后，冠昊生物继续增资 3,000 万元，占优得清增资后注册资本33.33%；

如2015年6月30日前，优得清不能按计划完成生物型人工角膜临床试验，则冠昊生物将对优得清进行重新评估，根据此次估值，在与冠昊生物协商一致前提下，优得清可在以下选项中选择一种方式：

（1）优得清原股东以现金投入方式补足公司净资产价值，使优得清原股东出资价值达到8,000万元。冠昊生物增资至4,000万元，占优得清增资后注册资本33.33%；

（2）冠昊生物以原1,000万元的出资，占优得清注册资本比例根据重新估值后的优得清价值（原股东出资价值）进行调整；

（3）冠昊生物增资至4,000万元，占优得清注册资本比例根据重新估值后的优得清价值（原股东出资价值）进行调整；

（4）优得清退还冠昊生物出资并按银行同期贷款利率支付资金占用费。

2．增资扩股注入优得清生物的资金主要用途：

（1）临床试验费；

（2）质量体系的建立；

（3）生产车间和试验室的建立；

（4）生产线设备的购置。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

目前全世界的低视力患者已超过1.35亿人、我国已超过1230万人，其中，因角膜病和角膜损伤致盲现已居致盲性眼疾的首位。目前全世界有5000多万角膜盲患者，其中我国就占了十分之一，且每年新增10多万患者。目前，角膜移植是患者重见光明的唯一治疗方式，每年能得到捐献者捐献的角膜进行移植的数量非常有限，大量患者在等待治疗。角膜移植患者中板层角膜移植患者约占全部角膜移植手术量得50%，我国角膜移植量每年约5000例得到有效治疗，大量患者因没有供体来源而失明。因此，异体角膜移植替代产品的研发受到眼科专家和生物材料行业的重视，市场前景广阔。

优得清生物型人工角膜系异种角膜，通过多步骤处理，制备一种透明性极高、低免疫原性、生物活性和生物相容性好的异种角膜支架材料，保持胶原三维结构与新鲜角膜相近，并通过胶原交联进一步降低胶原的抗降解性和免疫原性。

多家临床中心试验情况显示，优得清人工角膜的愈后效果接近同种异体角膜。一旦成功投产将有很强的市场竞争力，会取得较好的经济效益。

2.存在的风险

优得清研发生物型人工角膜产品尚未取得国家药监局颁发的产品注册证，上市销售尚需一定的时间；优得清生物型人工角膜产品，能否取得预期收益依然存在不确定性。实现产业化的过程计划在3年内完成，是否能够如期实现产业化尚不确定。

3.对公司的影响

公司本次投资项目，在技术、产品方面与公司具有较好的协同性。从长远发展看，可以丰富、延伸公司产品线，在相关的 新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，对丰富公司产品种类， 提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。

协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。

公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十次会议决议

2. 关于公司投资入股优得清生物项目建议书

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-011

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2014年4月18日10:00

(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2014年4月15日

(六)会议出席对象：

1、截至2014年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

(一)审议关于公司《2013年度报告全文》及其摘要的议案；

(二)审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；

(三)审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；

(四)审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；

(五)审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

(六)审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；

(七)审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；

（八）审议关于调整独立董事津贴的议案；

(九)审议关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)股权登记日自2014年4月15日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三)登记地点：广东冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)联系方式

1、联系人：董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡珺

2、联系电话：020-3205 2295 传真：020-3221 1255

3、联系地址：广州市萝岗区玉岩路12号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此通知。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年3月18日

附件：

授权委托书

广东冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打”√“；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 托人持有股数：

受托人(签名)：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-012

广东冠昊生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年3月15日下午15：00在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2014年3月5日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（一）审议通过了《关于公司〈2013年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2013年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013 年度报告披露提示性公告》将于2013年3月18日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013年度报告全文》之“第四节 董事会报告”部分。公司独立董事谭劲松先生、赵欣先生、姜峰先生和王小宁先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交2013年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2013年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理徐斌先生所作的《2013年度总经理工作报告》，认为2013年度内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，完成了部分公司2013年度经营目标。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司〈2013年度财务决算报告〉的议案》

2013年，公司实现营业收入16,850.19万元，同比增长14.61％；实现利润总额4,637.16万元，较上年同期增长11.59%；归属于上市公司股东的净利润4,057.39万元，较上年同期增长9.57%。公司2013年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

董事会认为公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2013年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交2013年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司出具《关于广东冠昊生物科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东冠昊生物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》。

本公司董事会出具的《2013年募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、公司监事会、保荐机构和审计机构所发表的意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交2013年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》

本公司编制了《2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对广东冠昊生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司董事长朱卫平先生和副董事长徐国风先生作为公司实际控制人和控股股东广州知光生物科技有限公司股东，董事徐斌作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交2013年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东冠昊生物科技股份有限公司母公司2013年度实现净利润40,459,032.22元，按母公司2013年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积4,045,903.22元，加年初未分配利润124,098,819.53元，减2012年利润分配12,220,000.00元，截至2013年12月31日止，母公司可供股东分配利润为148,291,948.53元,资本公积金余额为233,848,324.02元。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，以公司2013年12月31日总股本123,445,000为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交2013年度股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司《聘任贾宝荣担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任贾宝荣先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

贾宝荣先生简历如下：

贾宝荣，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。1997年至2002年北京创元科技公司，2002年至2005年任职于松下汽车电子研发中心，2005年至2008年任职于丰田一汽（天津）汽车有限公司，2008年至2012年任职于百科投资控股集团公司，2013年3月至2013年12月任职于林氏化工集团。

截至公告日，贾宝荣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

董事会认为：现行内部控制度是按照《公司法》、《证券企业内部控制基本规范》和《深圳交易所创板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整准确。截至 2013 年 12 月 31 日止， 本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷 。

公司独立董事对《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构申银万国证券股份有限公司出具了《关于广东冠昊生物科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2013年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表的意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了关于公司《2014年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

为逐步建立科学、有效的现代企业制度，保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的，吸引与留住优秀管理人才，按照短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡、定性与定量考核相保障、内部与外部公平原则，以公司业绩为导向，建立一套对内具有公平性，对外具有竞争力高级管理人员薪酬与考核机制，公司制定了《2014年度高级管理人员薪酬与考核方案》。高管薪酬由基本薪酬、激励薪酬和福利保险等三部分构成，基本薪酬以市场价位为指导，考虑企业的总资产、销售收入规模和企业状况等因素确定。该方案由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于成立广东冠昊再生医学科技开发有限公司的议案》

为保持公司在再生医学产品及技术领域的领先优势，加强公司在细胞与干细胞领域的技术研究、技术引进与应用开发，公司以自有资金人民币1,000万元拟成立全资子公司“广东冠昊再生医学科技开发有限公司”（公司名称以工商部门核准为准），开展细胞与干细胞技术研发工作。

为便于执行该子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于成立广东冠昊再生医学科技开发有限公司的公告》。

（十二）审议通过了《关于成立广东冠昊生物医用材料开发有限公司的议案》（下转B74版）