（上接B73版）
为了加快公司新产品研发速度，强调研发为市场服务、市场指导研发的理念，同时为了加强项目研发的管理，合理配置人力、物力使产品研发工作顺利开展，公司以自有资金人民币1,000万元拟成立子公司“广东冠昊生物医用材料开发有限公司”（公司名称以工商部门核准为准），开展生物医用材料产品的研发项目，提高研发效率。
为便于执行该子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于成立广东冠昊生物医用材料开发有限公司的公告》。
（十三）审议通过了《关于公司投资入股广州优得清生物科技有限公司的议案》
广州优得清生物科技有限公司（简称“优得清”）成立于2013年7月，注册资金300万，是一家专业从事眼科系列产品及相关医疗器械产品的研发、生产和销售的高科技企业。优得清已经将其拥有的《异种角膜材料的制备方法》向国家知识产权局进行了发明专利申请，申请号：201310527550.4。
冠昊生物经对优得清完成生物型人工角膜临床试验的研发进度和技术水平进行评估，拟分阶段向优得清投资总额人民币4,000万元。投资入股采取分阶段的成果论证和追加投入的方式，具体投资计划如下：
第一期：鉴于2014年 2 月 28 日前,优得清已完成生物型人工角膜8例临床入组试验；2014年4月30日前，经冠昊生物董事会同意后增资1,000万元，占优得清注册资本16%。
第二期：2015年6月30日前，优得清生物型人工角膜项目计划完成临床试验（采用术后脱盲率作为主要疗效指标）。在提交产品注册申请并获受理后，冠昊生物继续增资 3,000 万元，占优得清增资后注册资本33.33%；
为便于执行以上对外投资事宜，公司董事会授权总经理全权处理与该对外投资事宜相关的一切事务。本次授权决议的有效期为两年，自董事会会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于增资广州优得清生物科技有限公司的公告》。
（十四）审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币40万元。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体意见内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议
（十五）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展独立董事工作量明显增加，结合行业、地区的经济发展水平，拟自2014年起，将独立董事津贴由每人8万元/年调整至10万元/年（税前）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
董事会同意于2013年4月18日上午10:00(星期五)在广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室召开2013年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案以及监事会审议通过后的公司《2013年度监事会工作报告》，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-013
广东冠昊生物科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2014年3月15日下午16：30在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2013年3月5日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，监事会邀请的人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
公司《2013年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《广东冠昊生物科技股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司〈2013年度财务决算报告〉的议案》
2013年，公司实现营业收入16,850.19万元，同比增长14.61％；实现利润总额4,637.16万元，较上年同期增长11.59%；归属于上市公司股东的净利润4,057.39万元，较上年同期增长9.57%。公司2013年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2013年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东冠昊生物科技股份有限公司母公司2013年度实现净利润40,459,032.22元，按母公司2013年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积4,045,903.22元，加年初未分配利润124,098,819.53元，减2012年利润分配12,220,000.00元，截至2013年12月31日止，母公司可供股东分配利润为148,291,948.53元,资本公积金余额为233,848,324.02元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，以公司2013年12月31日总股本123,445,000为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2013年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司〈2013年度内部控制评价报告〉的议案》
公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
监事会经审核，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2013年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司监事会
2014年3月18日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-014
广东冠昊生物科技股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年3月24日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300238/）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱卫平先生，副董事长、首席技术官徐国风先生，总经理徐斌先生，独立董事赵欣先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书周利军先生，保荐机构申银万国证券股份有限公司保荐代表人袁樯女士等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-015
广东冠昊生物科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 营业收入 | 基本持平： -10% - 10 % | 3,843.24万元 |
| 约3,459万元-4,228万元 | ||
| 属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升：0%-30% | 盈利：756.34万元 |
| 盈利：756万元-983万元 |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计2013年一季度营业收入与上年同期基本持平，公司业绩较去年同期上升的原因主要系公司总部迁到公司科技园已近二年，公司对园区运营管理初见成效，合理、有效控制相关成本费用所致。
报告期内，与研究费用配比结转的政府补助所致非经常性损益对净利润的影响金额约为 127.50万元（2013年度同期政府补助所致非经常性损益对净利润的影响金额为 147.85 万元）。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.由于2014年第一季度预测数据仅基于2014年1-2月份的实际数据，对2014年第一季度业绩预测存在较大不确定性。
3.2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年3月18日