股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2014－10

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年3月17日，公司第五届董事会第二十六次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事11名，实到11名。董事长徐贱云主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、2013年董事会工作报告

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2013年总经理工作报告

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、2013年年度报告及摘要

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、2013年财务决算报告

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、2013年度利润分配方案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为943,897,649.31元，加上年初未分配利润2,289,241,277.36元，减去本年分配现金股利329,004,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积94,389,764.93元，年末可供股东分配的利润为2,809,745,161.74元。公司拟以总股数88,920万股为基数，每10股派发现金股利4.4元（含税），预计支付红利39,124.8万元。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日母公司资本公积1,748,223,641.34元，其中股本溢价1,398,421,263.08元。公司拟以2013年12月31日总股本88,920万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增17,784万股，转增后公司总股本增加到106,704万股，母公司资本公积减至1,570,383,641.34元。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、关于2013年度审计费用的议案

  公司2013年度审计工作费用95万元，内部控制审计费用35万元。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、2013年度社会责任报告

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  8、2013年度内部控制评价报告

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  9、董事会审计委员会工作细则

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  10、关于北京城建兴华地产有限公司向新华信托股份有限公司申请8亿元结构性融资贷款并由公司为其提供担保的议案

  同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向新华信托股份有限公司申请8亿元结构性融资贷款，期限两年，年综合成本不高于8.5%，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

  根据公司2014年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为57.47亿元，无其他形式的担保。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  11、关于召开2013年年度股东大会的议案

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司2014-12号公告。

  以上议案1、4、5尚需提交公司2013年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2014-12号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2014年3月18日

  股票代码：600266      股票简称：北京城建           编号：2014－11

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  2014年3月17日，公司第五届董事会第九次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席姚广红主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、公司2013年年度报告及摘要

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2013年监事会工作报告

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、2013年度内部控制评价报告

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、2013年度利润分配方案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上议案2、4尚需提交公司2013年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2014-12号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司监事会

  2014年3月18日

  股票代码：600266           股票名称：北京城建    编号：2014－12

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  2、会议时间：2014年4月8日（周二）下午2：00

  3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

  4、表决方式：现场表决

  二、会议审议事项

  1、2013年董事会工作报告；

  2、2013年监事会工作报告；

  3、2013年财务决算报告；

  4、2013年度利润分配方案。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年 4 月2日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

  2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

  2、登记时间：2014年 4 月3日上午8:30—11:30，下午1:00—4:30。

  3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

  邮政编码：100029

  联系电话：（010）82275566转893、628

  传真：（010）82275598

  联系人：李威、夏冉

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2014年3月18日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  委托人可作出表决指示：

  如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以