证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-017

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第三届董事会第三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次（临时）会议通知于2014年3月7日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年3月17日在公司会议室以现场方式召开，应到董事8人，实到董事8人，参与表决的董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于延长中山赛特工程塑料有限公司经营期限的议案》，主要决议内容如下：

  中山赛特工程塑料有限公司因经营发展需要，需将经营期限延长十年，由原来十一年变更为二十一年（最终日期以工商行政管理部门核准为准）。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2014年3月17日