股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-010

天津百利特精电气股份有限公司

董事会五届二十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十六次会议于2014年3月14日上午9:30点在公司以现场方式召开，会议通知于2014年3月7日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2013年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，百利电气2013年度母公司实现净利润16,015,551.22元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按母公司本年度可供分配利润的10%提取法定盈余公积金1,601,555.12元，加年初可供分配利润10,048,442.40元，减本报告期分配利润9,123,840.00元，报告期末可供股东分配的利润为15,338,598.50元。

公司董事会建议2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金10,492,416.00元。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

八、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

九、审议通过《审计委员会2013年度履职情况报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十一、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十二、审议通过《董事会审计委员会工作规程》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十三、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》

为满足公司流动资金需要，现申请向天津银行华丰支行贷款人民币贰仟万元，此笔贷款为续贷，贷款期限一年，担保方式为信用担保。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十四、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会通知的议案》

兹订于2014年6月19日（星期四）上午9:30时以现场方式召开2013年年度股东大会，股权登记日为2014年6月13日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见同日披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》，公告编号2014-011。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

上述议案中一、三、四、五、六、十事项须提请2013年年度股东大会批准。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-011

天津百利特精电气股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年6月19日

●股权登记日：2014年6月13日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会五届二十六次会议于2014年3月14日在公司以现场方式召开，应到董事七人，实到董事七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会通知的议案》。

（三）会议召开的日期、时间：

会议时间：2014年6月19日（星期四）上午9:30时

（四）会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度利润分配预案》

5、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

6、审议《2013年度独立董事述职报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议出席对象

1、截止2014年6月13日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记所持证件：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间：2014年6月16日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法：

电话：（8622）83963876

传真：（8622）83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码：300385

五、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

附件一：授权委托书

附件一：

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月19日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号 受托人身份证号：

或营业执照号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人股东委托须由法定代表人签章并加盖公章。

3、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-012

天津百利特精电气股份有限公司

监事会五届二十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十次会议于2014年3月14日上午11:30在公司以现场方式召开，会议通知于2014年3月7日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

十五、审议通过《2013年度监事会工作报告》,提交股东大会批准。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

十六、审议通过《2013年度总经理工作报告》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

十七、审议通过《2013年度财务决算报告》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

十八、审议通过《2013年度利润分配预案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

十九、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

监事会对公司2013年年度报告及其摘要发表如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二十、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：报告期内，董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二十一、审议通过《2013年度社会责任报告》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二十三、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二十四、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一四年三月十八日