证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-016

江苏连云港港口股份有限公司关于

非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量合计为55,035,765股

●本次限售股上市流通日期为2014年3月24日（星期一）

一、本次限售股上市类型

本次限售股为非公开发行股份。

2011 年2 月11 日，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司或连云港）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]190 号）文件，核准公司非公开发行不超过12,000 万股新股，本次实际发行86,734,693 股股票。

上述新增股份已于2011 年3 月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续。

在本次非公开发行中，连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）认购了42,335,204股股份，承诺锁定期为36个月，上市流通日期为2014年3月24日。其他7名投资者合计认购了44,399,489股股份，承诺锁定期为12个月，已于2012年3月26日上市流通（因3月24日是星期六，故实际上市流通日期为3月26日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年4月27日，根据公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，公司以2011年12月31日的总股本624,334,693股为基数，向全体股东实施了每10股派送3股股票股利、派发0.4元（含税）现金红利的利润分配方案，共计派送股票股利187,300,408股、派发现金红利24,973,387.72元。港口集团合计获派91,414,561股股份，同比例增加12,700,561股限售股，上市流通日期为2014年3月24日。

2013年12月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]954号）批准，公司向港口集团非公开发行203,580,000股股份。截至目前公司总股本为1,015,215,101股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定和公司非公开发行预案，本次

非公开发行股票的限售情况如下：

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

财通证券股份有限公司和信达证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的联席保荐机构，发表核查意见如下：

连云港本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构同意港口集团本次解禁限售股份。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量合计为55,035,765股。

本次限售股上市流通日期为2014年3月24日（星期一）。

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-017

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年3月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2014年3月17日以传真方式召开了本次会议。董事会由8名董事组成，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司部门机构优化调整的议案》。

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意根据上市公司的管理要求和公司的实际情况，将公司现有的9个职能部门：董事会秘书处、办公室、审计部、投资发展部、生产业务部、资产装备部、财务部、人力资源部、企业文化部（机关党总支），优化调整为6个职能部门：办公室（董事会秘书处）、人力资源部（机关党总支）、财务部、审计部、投资建设部、运营部。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日