第五届董事会第八次会议决议公告
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-013
北矿磁材科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）于2014年3月4日发出召开第五届董事会第八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2014年3月14日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的“勤信审字【2014】第1118号”标准无保留意见的《审计报告》，2013年度公司归属于母公司股东的净利润为1,383.07万元，加上上年末结转的未分配利润-7,567.93万元，累计可供股东分配的净利润为-6,184.86万元。不符合法定的利润分配条件，故2013年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《公司2013年度日常关联交易事项》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
赞成3票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过《公司2013年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成6票；反对0 票；弃权0 票。
9、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》
赞成6票；反对0 票；弃权0 票。
10、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
12、审议通过《公司2013年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2013年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成6票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过《公司2013年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
14、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2014年4月1日-2015年3月31日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过3000万元人民币，单笔借款金额不超过1000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成3票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
为保障北矿磁材(阜阳)有限公司生产经营流动资金的需求，本公司拟在2014年4月1日至2015年3月31日期间，为其提供总额度不超过2500万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过500万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会的议案》（详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》）
赞成6票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-014
北矿磁材科技股份有限公司
第五届监事会第六次决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）第五届监事会于2014年3月4日发出召开第六次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年3月14日召开了第五届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司总经理及董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
赞成5票；反对 0票；弃权0 票。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2013年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2013年度社会责任报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
7、审议通过《公司2014年度日常关联交易事项》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过《公司2013年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
9、审议通过《公司2013 年度内部控制审计报告》
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
10、审议通过《公司2013年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2013年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过《公司2013年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
12、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2014年4月1日-2015年3月31日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过3000万元人民币，单笔借款金额不超过1000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成5票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
为保障北矿磁材(阜阳)有限公司生产经营流动资金的需求，本公司拟在2014年4月1日至2015年3月31日期间，为其提供总额度不超过2500万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过500万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十八日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-015
北矿磁材科技股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年度日常关联交易的预算情况
单位：万元
| 关联交易 | 关联人 | 2014年 | 2013年关联 交易金额 | 占同类交易的比例(%) | |
| 类别 | 关联交易 | 预计金额 | |||
| 采购产品 | 包装物、材料、印刷费等 | 北京矿冶总公司 | 150.00 | 149.77 | 0.78 |
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 1,600.00 | 1,528.44 | 7.99 | ||
| 北京磁城科贸有限公司 | 8.00 | 7.21 | 100 | ||
| 北京当升材料科技股份有限公司 | 10.00 | 10.34 | 0.05 | ||
| 小计 | 1,768.00 | 1,695.76 | |||
| 销售产品 | 粒料、技术开发、转让费 | 北京矿冶研究总院 | 100.00 | 416.04 | 1.69 |
| 北京矿冶总公司 | 1.00 | 0.27 | 0.00 | ||
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 100.00 | 84.60 | 15.5 | ||
| 小计 | 201.00 | 500.91 | |||
| 提供劳务 | 水、电、房屋租赁费等 | 北京矿冶研究总院(动力费） | 180.00 | 182.91 | 6.35 |
| 北京矿冶研究总院(租赁费） | 220.00 | 199.37 | 100 | ||
| 小计 | 400.00 | 382.27 | |||
| 合 计 | 2,369.00 | 2,578.95 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）北京矿冶研究总院
法定代表人：蒋开喜
注册资本：34,812.21万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1956年。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。
经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险化学品除外）；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包，化工石油管道，机电设备安装工程专业承包，机械设备、仪表仪器及配件，金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设备租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告；利用自办杂志发表广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尓胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尓胶增稠剂。
（2）北京矿冶总公司
法定代表人：蒋开喜
注册资本：2,115.30万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1993年4月6日。
经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，销售仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；天然植物胶（涉及专项审批范围除外）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营生产和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（3）北京磁城科贸公司
法定代表人：李言孝
注册资本：50万元
成立日期：1994年1月6日。
注册地址：北京市丰台区右安门外草桥28号
经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。
（4）北矿磁材（包头）有限公司
法定代表人：郑绪民
注册资本：500万元
成立日期：2009年11月3 日
注册地址：包头特钢产业园区
经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。
（5）北京当升材料科技股份有限公司
法定代表人：李建忠
注册资本：人民币16000万元
成立日期：1998年6月3日
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料。一般经营项目：研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（设计配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）
2、公司与关联方关系
(1)北京矿冶研究总院为公司控股股东。
(2)北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(3)北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(4)北矿磁材（包头）有限公司为本公司联营公司。
(5)北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。
3、履约能力
北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北京当升材料科技股份有限公司、北矿磁材（包头）有限公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏帐的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2014年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为2,369.00万元。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本。
关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自2005年4月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品部分由北京磁城科贸公司提供，降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使公司能够集中于主业的生产经营；公司为满足生产需要从北京当升材料科技股份有限公司购买添加剂；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。
关联销售方面，主要是公司按协议收取北矿磁材（包头）有限公司商标许可使用费；与北京矿冶研究总院签署2项技术开发合同。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司已于2014年3月14日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2013年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2014年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3、该日常关联交易尚须提交公司2013年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同按已签订的协议、合同。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-016
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开日期：2014年4月10日（星期四）
二、会议时间：上午9:00-12:00
三、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
四、会议内容
1. 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2013年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事2013年度述职报告》
4. 审议《公司2013年度财务决算报告》
5. 审议《公司2013年度利润分配方案》
6. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司2013年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司2014年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
五、股权登记日：2014年4月4日
六、会议出席人员
1、现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
2、截止2014年4月4日下午3点股票交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
3、见证律师。
七、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
2、登记时间：2014年4月8日、9日 上午 08:30-11:30
下午 13:30-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段22号矿冶三部A804室）
八、其他事项：
1、会期半天
2、联系电话：010-59069867；
传 真：010-59069867
联 系 人：冯 涛
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
附：
授权委托书（法人股东）
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
单位名称（并盖章）：
股东账号： 持有股数：
法定代表人签字： 身份证号：
授权代表人签名： 身份证号：
委托日期：
—————————————————————————————————
回 执 单
截止2014年4月4日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
股东名称（盖章）：
出席人姓名：
授权委托书（自然人股东）
兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
—————————————————————————————————
回 执 单
截止2014年4月4日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
股东姓名：
出席人姓名：
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-017
北矿磁材科技股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）因2011年、2012年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所从2013年4月3日起对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，股票简称从“北矿磁材”变更为“*ST北矿”。
公司于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露《公司2013年年度报告》。
公司2013年度财务会计报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了勤信审字【2014】第1118号标准无保留意见的审计报告。截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为25,671.37万元，2013年度实现营业收入25,217.74万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,383.07万元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1及13.2.11条之规定，比照公司经审计的2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-018
北矿磁材科技股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月17日向上海证券交易所提交了《关于撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请》，上海证券交易所将于收到该申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，为了保护投资者利益，防止公司股票价格异动，公司股票从2014年3月18日起连续停牌。
根据相关规定，公司将于收到上海证券交易所的通知后，及时履行信息披露义务，并根据实际情况做好股票复牌工作。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日