关于召开公司2013年年度股东大会的通知
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-021
浙江世纪华通车业股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第二届董事会第十九次会议决议，拟定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会，会议具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月10日（星期四）上午9：30
3、股权登记日：2014年4月8日（星期二）
4、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、出席对象：
（1）截止2014年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月9日9:00—11:30、13:00—17:00
3、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年4月9日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人：常建国
联系电话：0575-82148871 传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省浙江省上虞市经济开发区北一路
邮 编：312300
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会
2014年3月17日
附件一：
浙江世纪华通车业股份有限公司
2013年年度股东大会股东参会登记表
| 姓名/名称 | 联系电话 | ||
| 身份证号/执照号码 | 电子邮件 | ||
| 股东账号 | 地址 | ||
| 持股数量 | 邮编 |
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通车业股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度报告全文及摘要》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-022
浙江世纪华通车业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年3月17日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《2013年度董事会工作报告》内容详见公司2013年度报告，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时登载于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告期内，公司实现营业收入为122,743.12万元，较上年度增长32.14%；营业成本为94,567.12万元，较上年增长35.89%；归属于上市公司股东的净利润为8,116.10万元，较上年度减少13.1%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度经营情况的审计结果,2013年度实现母公司净利润61,868,565.05元，根据“公司章程”的有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,186,856.51元，2013年度可供全体股东分配的利润为413,006,308.62元。
结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，2013年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增。
公司2013年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
公司独立董事和东方花旗证劵有限公司对此议案分别出具了同意意见，内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司监事会、独立董事分别对公司内部控制评价报告发表了意见，《2013年度内部控制制度评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通车业股份有限公司2014年度的财务审计机构，聘期1年，聘请报酬授权公司董事会决定。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见2014年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会。《关于召开公司2013年年度股东大会的公告》详见2014年3月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会
二○一四年三月十七日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-023
浙江世纪华通车业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2014年3月17日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时登载于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告期内，公司实现营业收入为122,743.12万元，较上年度增长32.14%；营业成本为94,567.12万元，较上年增长35.89%；归属于上市公司股东的净利润为8,116.10万元，较上年度减少13.1%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度经营情况的审计结果,2013年度实现母公司净利润61,868,565.05元，根据“公司章程”的有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,186,856.51元，2013年度可供全体股东分配的利润为413,006,308.62元。
结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，2013年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增。
公司2013年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事和东方花旗证券有限公司分别出具了《独立董事对公司相关事项的独立意见》和《关于浙江世纪华通车业股份<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》。
《2013年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司
监事会
二○一四年三月十七日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-024
浙江世纪华通车业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金103,500.00万元，坐扣承销和保荐费用3,630.00万元后的募集资金为99,870.00万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2011年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用693.50万元后，公司本次募集资金净额为99,176.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕291号）。
(二) 募集资金使用和节余情况
本公司以前年度已使用募集资金71,179.51万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为457.46万元；2013 年度实际使用募集资金30,864.72万元（其中项目投资使用6,191.90万元，永久补充流动资金的募集资金21,805.09万元,永久补充流动资金的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,867.73万元），2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,410.78万元；累计已使用募集资金及利息102,044.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,868.24万元。
截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币0.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2011年8月4日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、绍兴上虞农村合作银行下管支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司上虞支行 | 393559065011 | 1,759.20 | |
| 交通银行股份有限公司上虞支行 | 294056001018010147087 | 627.09 | |
| 中信银行股份有限公司上虞支行 | 7334110182400028436 | 74.62 | |
| 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 1211022029200032189 | 2,036.51 | |
| 上虞农村合作银行下管支行 | 201000083348770 | 601.04 | |
| 合 计 | 5,098.46 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经2012年公司二届五次、八次董事会决议，公司使用超募资金1,000万元，4,000万元分别在烟台、沈阳市设立全资子公司（其中沈阳子公司注册资本10,000万元，差额6,000万元以自筹资金补足）；经2012年公司二届七次董事会决议，在沈阳增加投资7,739.50万元，本期已足额投入。经2013年9月12日，公司2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余超募资金6,000万元及利息永久补充流动资金，本期共计补充流动资金7,241.24万元，其中包含存款利息扣除银行手续费后的净额1,241.24万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
工程技术中心建设项目的实施，主要立足于产品设计、产品试制与检测、模具开发制造，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
2. 本期变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
2013年5月15日，公司2012年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。受国内外经济环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金14,854.98万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金14,854.98万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额1,533.84万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
浙江世纪华通车业股份有限公司
二〇一四年三月十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 99,176.50 | 本年度投入募集资金总额 | 27,996.99 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 14,854.98 | 已累计投入募集资金总额 | 99,176.50 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,046.88 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 21.22% | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 (含部分变更) | 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目 | 是 | 52,452.00 | 37,597.02 | 37,597.02 | 100.00 | 2013年 | 1,193.04 | 否 | 否 | ||
| 工程技术中心建设项目 | 否 | 4,985.00 | 4,034.89 | 4,034.89 | 100.00 | 2013年 | 不适用 | 否 | |||
| 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目终止，剩余募集资金永久补充流动资金 | 是 | 14,854.98 | 14,854.98 | 14,854.98 | 100.00 | — | — | — | — | ||
| 工程技术中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | 950.11 | 950.11 | 950.11 | 100.00 | — | — | — | — | ||
| 承诺投资项目 小 计 | 57,437.00 | 57,437.00 | 15,805.09 | 57,437.00 | 100.00 | — | 1,193.04 | — | — | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行借款 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | — | — | — | 否 | ||
| 中山世纪华通汽车部件有限公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | — | 266.98 | 未预计 | 否 | ||
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | — | 223.16 | 未预计 | 否 | ||
| 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | — | 104.30 | 未预计 | 否 | |
| 柳州兆丰汽车部件有限公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | — | 48.23 | 未预计 | 否 | |
| 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 是 | 3,240.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | — | 139.36 | 未预计 | 否 |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 是 | 10,000.00 | 11,739.50 | 5,191.90 | 11,739.50 | 100.00 | — | 筹建期 | 未预计 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 小 计 | 36,240.00 | 41,739.50 | 12,191.90 | 41,739.50 | 100.00 | 782.03 | — | — | ||
| 合 计 | — | 93,677.00 | 99,176.50 | 27,996.99 | 99,176.50 | 100.00 | — | 1,975.07 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目未达预期收益，主要受本期汽车行业整体增速放缓影响。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | [注1] | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | [注3] | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | [注2] | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | [注3] | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
[注1]：
(1) 2011年8月4日，公司一届十一次董事会通过《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》(金额1,000万)、《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案》(金额500万) 、《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》(金额500万)、《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》(金额3,240万)、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》(金额20,000万)，其中：中山、武汉公司于2011年度已设立，成都公司于2012年设立，银行贷款于2011年度已归还，共支出21,500.00万。
(2) 2011年9月13日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》(金额10,000万)；2012年7月24日，公司二届八次董事会通过《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金10,000万元调整为使用超募资金4,000万元、自筹资金6,000万元。2012年6月4日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》使用超募资金投资7,739.50万元，该项目在沈阳公司实施。
(3) 2012年2月22日,公司二届三次董事会通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》(金额1,000万)。
(4) 2012年3月21日,公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立方式，投资金额不变；2012年4月21日,公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》,同意公司变更投资金额为1,000万元。
(5) 2013年9月12日，公司2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余超募资金6,000万元及利息永久补充流动资金，本期共计补充流动资金7,241.24万元，其中包含存款利息扣除银行手续费后的净额1,241.24万元。
[注2] ：2011年8月4日，公司一届十一次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,158.57万元(截至2011年4月30日)；2011年8月18日，公司一届十二次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,528.83万元(截至2011年7月31日)，合计置换23,687.40万元。
[注3] ：2013年5月15日，公司2012年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，受国内外经济环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金14,854.98万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金14,854.98万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额1,533.84万元；工程技术中心建设项目已基本达到项目建设要求，该项目节余募集资金950.11万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金950.11万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额92.65万元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目 | 14,854.98 | 14,854.98 | 14,854.98 | 100.00 | — | — | — | — |
| 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | — | 139.36 | 未预计 | 否 |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 11,739.50 | 5,191.90 | 11,739.50 | 100.00 | — | 筹建期 | 未预计 | 否 |
| 合 计 | － | 27,594.48 | 21,046.88 | 27,594.48 | － | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | [注1]、[注2]、[注3] | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||
[注1] ：2013年5月15日，公司2012年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，受国内外经济环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金14,854.98万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金14,854.98万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额1,533.84万元；
[注2] ：2012年3月21日,公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立方式，投资金额不变；2012年4月21日,公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》,同意公司变更投资金额为1,000万元。
[注3] ：2011年9月13日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》(金额10,000万)；2012年7月24日，公司二届八次董事会通过《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金10,000万元调整为使用超募资金4,000万元、自筹资金6,000万元。2012年6月4日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》使用超募资金投资7,739.50万元，该项目在沈阳公司实施。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-025
浙江世纪华通车业股份有限公司
关于举行2013年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王苗通先生、总经理王一锋先生、董事会秘书严正山先生、财务总监赏国良先生、独立董事杨红帆女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司
董 事 会
2014年3月17日