证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-018

金轮科创股份有限公司第二届董事会

2014年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第六次会议于2014年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年3月16日上午10时在公司会议室召开。会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事林健华、施雪松、茆训诚以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陆挺先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2013年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司2013年度报告》之第四节《董事会报告》。

公司独立董事张长青、茆训诚、施雪松向董事会递交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议《2013年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

（三）审议《2013年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013年年度报告摘要》详见与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议《2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议《2013年度财务报表》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议《2014年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2014年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议《2014年经营计划》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

《2014年经营计划》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议《2014年高管薪酬及考核方案》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

（九）审议《2013年度利润分配预案》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

2013年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2014]第110259号标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》规定，以母公司2013年度实现净利润41,845,274.85元为基数，计提10%储备基金4,184,527.49元，计提1%职工奖励及福利基金418,452.75元，当期未分配利润37,242,294.61元，期末未分配利润累计为153,912,179.63元。

鉴于目前公司实际经营情况按照《公司章程》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2013 年度利润分配预案为：

以2014年01月28日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利人民币10,728,000.00 元（含税）。分配后结余未分配利润26,514,294.61元（母公司）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十）审议《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

《2013年度内部控制自我评价报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议《关于提议续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十二）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十三）审议《关于第二届董事会换届的议案》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

公司第二届董事会已于2013年12月17日任期届满，根据2013年第一次临时股东大会审议，第二届董事会已延期换届。现根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。根据董事会提名委员会建议，董事会审议，同意推选陆挺先生、白勇斌先生、周建平先生、邵文海先生、成勇先生、邱九辉先生、陆健先生、钱锡麟先生、贺小勇先生九人为第三届董事会董事候选人，其中：陆健先生、钱锡麟先生、贺小勇先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会董事候选人进行逐项表决。

第三届董事会董事候选人简历详见附件。

（十四）审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

（十五）《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

内容详见与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2013年年度股东大会通知》。

三、备查文件

本公司第二届董事会2014年第六次董事会决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

2014 年3 月18日

附件：第三届董事候选人的个人简历

陆挺先生：男，1962年出生，高中学历。1979年8月～1983年2月在海门县国强电子仪器厂工作，1983年3月～1987年4月在海门县木工机械厂工作，1987年5月～1988年12月在海门县纺织机械配件二厂历任供销员、任供销科长、总调度；1989年1月～1993年11月在南通市金属针布厂任副厂长；1993年12月～2000年3月在南通金轮企业集团公司历任总经理、董事长；2000年4月～2004年11月在南通金带针布有限公司任总经理、董事长；1999年12月至今在南通金轮企业投资公司任董事长；2007年8月至今在金轮有限和金轮股份任董事长、总裁；2008年2月至今在金轮研发任董事长；2011年7月至2013年8月任白银金轮执行董事。

白勇斌先生：男，1949年出生，大专学历。1974年～2007年历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，2007年～2008年任本公司董事、副总经理，2008年至今任本公司董事。

周建平先生：男，1959年出生，本科学历，工程师职称，2006年度海门市科技兴市功臣，2007年度南通市科技兴市功臣。1982年～2005年历任南通纺织器材厂机械车间技术员、技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通金轮企业集团公司研究所所长、南通金轮针布有限公司总经理助理和总工程师，2005年～2007年任金轮有限董事长、总经理，2006～2007年任白银金轮董事长，2007年至今任本公司董事、副总裁，2008年至今任金轮研发董事兼总经理。

邵文海先生：男，1971年出生，经济学硕士，上海社会科学院经济研究所特聘研究员。曾先后就职于广州广船国际股份有限公司、广东太阳神集团有限公司、君安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳一体医疗科技股份有限公司、上海金安投资管理有限公司和方圆投资管理（香港）有限公司，曾任武汉银泰科技电源股份有限公司董事、天壕节能科技股份有限公司董事。现任深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人，兼任江西方圆创业投资有限公司（原深圳松海创业投资有限公司）董事、深圳民声科技有限公司董事，2007年至今任本公司董事。

成勇先生：男，1959年出生，大专学历。1976年-1985年任江苏省海门市国强中学教师，1985年-1988年任中共海门市国强乡党校常务副校长，1988年-1992年任海门县木工机械厂党支部副书记，1992年-1999年任海门不锈钢管厂党支部副书记，1999年-2006年任上海外服公司汽车服务公司总经理助理兼办公室主任，2006年至今任金轮科创股份有限公司党委书记、工会主席。

邱九辉先生：男，1969年出生，工商管理硕士。1991年～2004年历任南通合成纤维厂技术员、生产技术部主任和分厂厂长，江苏银凤化纤股份有限公司（原南通合成纤维厂）生产副总经理、经营副总经理，2004年～2007年任金轮有限副总经理，2007年～2010年任本公司董事，历任董事会秘书兼行政副总裁、董事会秘书兼总裁办主任，2010年至今任本公司董事、董事会秘书。

贺小勇先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。历任华东政法大学国际法学院副院长、国际法研究中心副主任、国际法学硕士研究生导师组组长、WTO 研究中心副主任。现任华东政法大学图书馆副馆长、珠海格力电器股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事、通达动力股份有限公司独立董事。

陆健先生：男，1963年出生，注册会计师。1980年～1987年历任国营合兴油厂会计、财务科员，1987年～1994年历任国营三厂油厂财务科员、财务主管。1994年～2007年历任海门立信会计师事务所审计、主任会计师。现任南通玎佳会计师事务所有限公司主任会计师。

钱锡麟先生：男，1952年出生，大专学历，高级经济师职称。1970年～1980年1980年任湖南邵阳二纺机厂工人，1980年～1988年任纺织部物资局器材处干部，1988年～1998年任中国纺织器材公司部门经理，1998年～2000年任中恒投资控股有限公司总经理助理，2000年～2013年任中国纺织机械协会副秘书长，2013年至今任中国纺织机械协会高级顾问。

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-018

金轮科创股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会通知

经金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月16日召开的第二届董事会2014年第六次会议决定，公司将于2014年4月10日（星期四）召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午10：00

（二）股权登记日：2014年4月3日（星期四）

（三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

（六）参加股东大会的方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司2014年3月16日第二届董事会2014年第六次会议、第二届监事会2014年第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议审议的议案为：

1、 《2013年度董事会工作报告》

2、 《2013年度监事会工作报告》

3、 《2013年年度报告及其摘要》

4、 《2013年度财务决算报告》

5、 《2013年度财务报表》

6、 《2014年度财务预算报告》

7、 《2013年度利润分配预案》

8、 《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》

9、 《关于第二届董事会换届的议案》

10、《关于第二届监事会换届的议案》

11、《关于第三届董事会董事津贴的议案》

12、《关于第三届监事会监事津贴的议案》

议案有关内容请参见2014年3月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截至2014年4月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、现场登记时间：2014年4月8日（星期二）上午9：30—11：30,下午13:00—15：00；

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授

权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

会议联系方式：

联系人：董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

电 话：0513-8077 6888

传 真：0513-8077 6886

邮 编：226009

电子邮箱：stock@geron-china.com

联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

特此公告。

附件：授权委托书 、参会回执

金轮科创股份有限公司

董事会

2014年3月18日

附件： 授 权 委 托 书

致：金轮科创股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-12项议案的表决意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年年度报告及其摘要》
4	《2013年度财务决算报告》
5	《2013年度财务报表》
6	《2014年度财务预算报告》
7	《2013年度利润分配预案》
8	《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
9	《关于第二届董事会换届的议案》	投票数
	（1）陆 挺	股
	（2）白勇斌	股
	（3）周建平	股
	（4）邵文海	股
	（5）成 勇	股
	（6）邱九辉	股
	适用累积投票制，表决票数：持股数 ×6=
	（7）钱锡麟（独立董事）	股
	（8）贺小勇（独立董事）	股
	（9）陆 健（独立董事）	股
	适用累积投票制，表决票数：持股数 ×3=
10	《关于第二届监事会换届的议案》	投票数
	（1）李福和	股
	（2）葛晶平	股
	适用累积投票制，表决票数：持股数 ×2=
11	《关于第三届董事会董事津贴的议案》
12	《关于第三届监事会监事津贴的议案》

说明：

1、上述第9项、第10项实行累积投票制，股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意：股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。

2、股东请在其它议案的表决意见选项中打√，每项均为单选，多选无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日

参会回执

致：金轮科创股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2014 年 4 月 10 日上午 10：00 举行的 2013年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、 委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-020

金轮科创股份有限公司

第二届监事会2014年第二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届监事会2014年第二次会议，2014年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年3月16日上午11时30分在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2013年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议《2013年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

与会监事一致认为：

董事会编制和审核金轮科创股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

（三）审议《2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议《2013年度财务报表》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议《2014年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

（七）审议《2013年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于提议续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司第二届监事会换届的议案》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

公司第二届监事会已于2013年12月17日任期届满，根据2013年第一次临时股东大会审议，第二届董事会已延期换届。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将李福和先生、葛晶平先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议，上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件

（十）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》

表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

本公司第二届监事会2014年第二次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会

2014 年3 月18日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李福和先生：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。1992年～2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，2007年至今任本公司监事。

葛晶平先生：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2002年～2007年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理，2007年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事，2007年至今任本公司监事。