证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-005

上海华东电脑股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第八次会议于2014年3月16日在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席王文原主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：

2013年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2013年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

在提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2013年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2013年度监事会工作报告需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

二零一四年三月十八日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-006

上海华东电脑股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年3月16日在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一：审议通过2013年度总经理工作报告及2014年工作计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二：审议通过2013年度董事会工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《2013年年度报告》摘要，《2013年年度报告》全文中的公司董事会工作报告）

三：审议通过公司2013年年度报告和年报摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《2013年年度报告》摘要，《2013年年度报告》全文）

四：审议通过《关于2013年度利润分配的预案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润239,689,648.09 元。母公司实现净利润90,434,463.07 元，加上期初未分配利润74,604,716.81元，本年已分配利润64,348,977.4元，可供分配的利润100,690,202.48 元,提取法定盈余公积金 9,043,446.31 元，实际可供股东分配利润为：91,646,756.17元。拟以公司2013年12月31日总股本（321,744,887 股）为基数，按每 10 股分配现金股利2.30元（含税）进行分配，共计分配利润74,001,324.01元，分配后公司结余未分配利润 17,645,432.16 元，结转到下一年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五：审议通过《2013年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六：审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司2013年度内部控制评价报告》）

七：审议通过审议《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。

拟聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与该公司洽谈确定2014年审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八：审议通过《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司2013年度社会责任报告》）

九：审议通过《关于制定公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司资产减值准备计提及核销管理制度）》）

十：审议通过《关于修订<公司高管薪酬和绩效方案>暨公司2013年度高管考核结果的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一：审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。公司内部资金中心系统经过三年的运行，资金利用效率明显提高，公司总体财务费用明显降低，为各子公司的业务发展提供了有力的支持。鉴于各子公司2014年的业务需求及公司资金集中管理的深化，计划2014年在2013年的基础上增加委贷总额。为此，提出以下方案：一、华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币4亿元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币4亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80-100%计算和支付。二、授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法（2012修订）》，审议决定为各控股子公司委贷事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二：审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，现需向中国交通银行股份有限公司上海漕河泾开发区支行申请综合授信额度人民币15,000万元，授信期限自银行授予之日起壹年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三：审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，现需向财务公司申请授信额度43,500万元，并依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》（详见2013年8月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，中国证券报B049上海证券报A45版的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易公告》）执行，该笔授信为信用方式，有效期至2014年12月31日。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明，林建民，朱闻渊回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。

独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。

十四：审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事游小明，林建民，朱闻渊回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。

独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的公告》）

十五：审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》）。

上述第（二）、（四）、（五）、（七）、（十一）和（十四）项议案须经公司股东大会审议批准。

会议听取了《独立董事2013年度述职报告》、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》，详见同日上海证券交易所网站公告的公司《独立董事2013年度述职报告》、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

二零一四年三月十八日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2014-007

关于公司召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(1) 会议时间：2014年4月9日上午9：30

(2) 会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(3) 会议召集人：公司董事会

(4) 会议召开方式：现场召开、现场表决

二、会议审议事项：

(1)《2013年度董事会工作报告》

(2)《2013年度监事会工作报告》

(3)《2013年度财务决算报告》

(4)《2013年度利润分配预案》

(5)《关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案》

(6)《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

（7)《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》

本议案属于关联交易事项，关联股东将在股东大会上回避表决。

此外，在公司2013年度股东大会上独立董事作述职报告。

三、会议出席对象

(1) 2014年4月1日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

(3) 此次股东大会议案属于关联交易事项，相关关联股东回避表决。

四、会议登记方法

(1) 登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

(2) 登记时间： 2014年4月3日（星期三）上午9:00－11:00， 下午14:00－16:00；

(3) 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；

交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

联系电话：021-52383305

五、其他事项

公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层

联系电话：021－33390288

传真 ：021－33390011

联系人 ：段非先生

邮政编码：200233

本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二零一四年三月十八日

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月9日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名 ：

委托人身份证号:

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配预案
5	关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
6	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
7	关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-008

上海华东电脑股份有限公司关于公司与

控股股东华东计算技术研究所互为

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

●本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币1亿元，尚需经公司股东大会审议批准。

●华东计算技术研究所（以下简称“华东所”）承诺为公司及其所属控股公司提供总额不超过3亿元担保

●截止2014年3月18日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币7,207.22万元，实际担保金额累计数量为3,676.65万元，无担保逾期情况。

●本次担保尚需通过公司2013年度股东大会审议

一、担保情况概述

根据2012年度股东大会审议通过的公司与控股股东华东所互为提供担保的议案，公司为华东所提供担保额度1亿元人民币；华东所为公司提供担保额度3亿元人民币（详见2013年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》），担保期限自2012年度股东大会审议批准之日起至2013年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作出自2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会召开日止，在华东所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东所提供担保额度1亿元人民币，华东所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币的决议。股东大会在审议此担保议案时，华东所或受其支配的股东，不得参与此议案的表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：华东计算技术研究所

法定代表人：游小明。

成立日期：1958年。

业务范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

开办资金：4483万元。

举办单位：中国电子科技集团公司。

华东所系本公司控股股东，目前持有公司股份148,165,666股，占公司总股本的46.05%。截止2013年12月31日，华东计算技术研究所资产总额5,809,605,939.6元，负债总额4,030,983,329.98元，净资产1,778,622,609.64元，营业收入6,482,624,689.07元，归属于母公司所有者的净利润204,699,133.15元。

三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

四、董事会意见

董事会审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》，即：在华东所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东所提供担保额度1亿元人民币；华东所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币。提请股东大会授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东所提供担保事项。授权期限：自2013年度股东大会审议批准之日起至2014年度股东大会召开日止。3名独立董事、3名非关联董事同意此议案，3名关联董事没有参与表决。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年3月18日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币7,207.22万元，实际担保金额累计数量为3,676.65万元，[其中公司为控股子公司提供担保合同金额累计数量为人民币7，207.22万元，（实际担保金额累计数量为3，676.65万元），占公司最近一期经审计净资产6%]，无担保逾期情况。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

七、 备查文件

1、关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案。

2、董事会审议通过此议案的七届十七次董事会决议。

本次事项尚需通过公司2013年度股东大会审议

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

董事会

二零一四年三月十八日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-009

公司关于向中国电子科技财务有限公司

申请综合授信暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易有效期

自董事会通过之日起，有效期至2014年12月31日。

●交易内容

2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了关于上海华东电脑股份有限公司(下称“公司”)与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署金融服务协议的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告，详请见2013年6月17日的上海交易所网站，上海证券报A16版和中国证券报B007版刊登的《上海华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。

2013年8月28日召开的七届董事会十次会议审议通过了关于上海华东电脑股份有限公司(下称“公司”)与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署金融服务协议的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告，详请见2013年8月30日的上海交易所网站，上海证券报A45版和中国证券报B049版刊登的《上海华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易公告》，该事项经公司2013年9月26日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，详情请见2013年9月27日的上海交易所网站，上海证券报B031版和中国证券报A17版刊登的《上海华东电脑股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告》

公司本次向财务公司申请授信额度43,500万元，并依据公司之前与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2014年12月31日。

●关联人回避事宜

公司七届十七次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。

●交易对公司的影响

此交易是为了满足公司日常经营和对外投资的需要。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、 关联交易概述

为满足公司日常经营和对外投资的需要，现需向财务公司申请授信额度43,500万元，并依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2014年12月31日。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与财务公司之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，也未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、关联交易的主要内容

公司向财务公司申请授信额度43,500万元，依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2014年12月31日。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷等因素，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、协议有效期

自公司董事会通过之日起，有效期至2014年12月31日。

六、独立董事意见

1、独立董事关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的关联交易的事前认可意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：

《公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。

同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第七届董事会第十七次会议上审议该议案时，关联董事游小明，朱闻渊，林建民回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司向财务公司申请综合授信暨关联交易。

七、审批程序

（一）公司于2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了《关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案》，关联董事回避了表决；

（二）公司于2013年8月28日召开的七届董事会十二次会议审议通过了《关于公司与财务公司签署的金融服务协议（修订）的议案》，关联董事回避了表决；

（三）2013年9月26日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与财务公司签署的金融服务协议（修订）的议案》，关联股东在股东大会上回避了表决。

（四）公司于2014年3月16日召开的七届董事会十七次会议审议通过了《关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决；

八、备查文件

1、公司七届十七次董事会决议；

2、公司独立董事关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的事前认可意见和独立意见；

3、《关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》。

特此公告

上海华东电脑股份有限公司董事会

二零一四年三月十八日