证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－００９

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１４年３月６日以书面形式发出会议通知，２０１４年３月１６日在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，其中刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度总裁工作报告》。

（二）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司２０１３年年度股东大会审议。详细内容见公司２０１３年年度报告。

公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，并将在公司２０１３年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度财务决算报告》。

２０１３年度公司实现年营业总收入１２５，３７０．７８万元，同比增长５９．９２％；实现利润总额 ３２，０５８．４０万元，同比增长５８．１６％；归属上市公司股东的净利润２７，８９８．６２万元，同比增长５２．９５％。

本报告需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（四）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度利润分配及公积金转增股本的预案》，独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１３年度实现净利润 １５６，０９８，９０３．５８ 元，加年初未分配利润２８４，０６０，０４９．３７ 元，减去２０１３年度提取的法定公积金１５，６０９，８９０．３６元，减去已分配红利 ７０，２７３，９３５．００ 元，可供分配的利润３５４，２７５，１２７．５９ 元。公司（母公司）２０１３年初资本公积为 ４９５，９４６，２２８．６１ 元，加上本年增发股票溢价１，６３９，０９４，７７０．５９元，股份支付计入资本公积的金额２７，９９２，７１５．４２元，２０１３年１２ 月３１ 日资本公积 ２，１６３，０３３，７１４．６２ 元，其中股本溢价金额２，１１１，３９８，９１９．２０元。

公司本年度进行利润分配，以２０１４年３ 月１６ 日的总股本４７１，１００，３５１股为基数，向全体股东按每１０股派息２．０元（含税），共派发现金红利９４，２２０，０７０．２元。剩余未分配利润２６０，０５５，０５７．３９元暂不分配。不送红股。同时以资本公积转增股本，每１０股转增７股。转增股本后公司总股本变更为８００，８７０，５９６股，剩余资本公积１，９００，８３５，９９２．１０元，其中股本溢价金额１，８４９，２０１，１９６．６８元。

公司 ２０１３年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；符合《公司未来三年（２０１２～２０１４ 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（五）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见２０１４年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

保荐机构对公司２０１３年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字［２０１４］ ０５６０号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（六）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》，公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制评价报告发表了核查意见。

《２０１３年度内部控制评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ２０１３年１２月３１ 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字［２０１４］０８０６号《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（七）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１３年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对 ２０１３ 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，保荐机构对公司《公司２０１３年度内部控制规则落实自查表》进行了认真核查，并出具了核查意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详细内容见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（八）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司２０１３年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员２０１３年度薪酬共计９２３．８万元，并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（九）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１３年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司２０１４年度的财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（十一）以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于２０１４年度日常关联交易的议案》，关联董事刘庆峰、刘昕回避表决；独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

２０１４ 年度日常关联交易预计总额不超过 ２８，４００ 万元，高于 ３，０００ 万元且超过公司最近经审计净资产值 ５％，本议案需提交公司 ２０１３ 年度股东大会审议。详细内容见刊登在２０１４ 年３ 月 １８ 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《２０１４年日常关联交易预计公告》。

独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十二）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司２０１３年年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１４年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（十三）以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。

为保证公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司的生产经营所需资金，保障全资子公司正常生产经营，同意为其提供总额不超过人民币５０００万元担保。

自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。

详细内容见刊登于２０１４年３月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于母公司为全资子公司提供担保的公告》。

（十四）以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。关联董事李健、潘立生、左延安、舒华英回避表决；独立董事发表了独立意见。

同意将公司独立董事的津贴调整为 ８万元／年（税前）。

本议案尚需提交公司 ２０１３年度股东大会审议。

（十五）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，公司拟向国家工商行政管理总局申请变更公司名称，公司名称由“安徽科大讯飞信息科技股份有限公司”更名为“科大讯飞股份有限公司”，同时相应的英文名称由“ＡＮＨＵＩ ＵＳＴＣ ｉＦＬＹＴＥＫ ＣＯ．，ＬＴＤ．”改为“ＩＦＬＹＴＥＫ ＣＯ．，ＬＴＤ．”（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

该议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将进行工商变更，工商变更完成后公司及时做出相关公告。

（十六）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，修改公司名称，对《公司章程》第四条进行修订。

鉴于公司首期股权激励计划激励对象在第一个行权期行权及公司拟订了２０１３年度利润分配及公积金转增股本预案，在上述公司 ２０１３年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果和激励对象股权激励行权，对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。

根据公司发展需要，增加经营范围，对《公司章程》第十三条进行修订。

详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《章程修订案》。

本议案尚需提交公司 ２０１３年度股东大会审议。

（十七）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》。

详见刊登于２０１４年３月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－０１０

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１４年３月６日以书面形式发出会议通知，２０１４年３月１６日在公司会议室召开。应参会监事５人，实际参会监事５人，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（二）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度财务决算报告》。

本报告需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（三）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本预案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

（四）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《２０１３ 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

（五）以１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易的议案》，关联监事高玲玲、徐玉林、严峻、姚勋芳回避表决。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 ２０１４ 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十八日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－０１１

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司２０１３年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

非公开发行股票募集资金基本情况

１．实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ５４７号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年４月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（Ａ股）１，０９５．３８万股，募集资金总额４４，５２７．００万元，扣除发行费用２，２３８．０３万元，募集资金净额４２，２８８．９７万元。上述资金已于２０１１年４月２８日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１１］４１１３号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］ １６６号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１３年４月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（Ａ股）９０，３７７，０２４．００股，募集资金总额１７５，３３１．４３万元，扣除发行费用２，３８４．２５万元，募集资金净额１７２，９４７．１８万元。上述资金已于２０１３年４月１６日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１３］１５３８号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

２．募集资金使用及结余情况

（１）２０１１年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况：

２０１３年度公司直接投入募集资金项目１３，３５３．２６万元。截至２０１３年１２月３１日止，公司累计使用募集资金４０，３０５．１８万元，其中募集资金项目投资４０，２０５．１８万元，用募集资金支付保证金１００．００万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为１，９８３．７９万元，募集资金专用账户利息收入１，５６２．６１万元，募集资金专户２０１３年１２月３１日余额合计为３，５４６．４０万元。

（２）２０１３年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况：

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议和２０１２年第二次临时股东大会决议，本次募集资金全部用于补充流动资金。２０１３年５月１０日，公司从募集资金专用账户杭州银行股份有限公司合肥分行的账户３４０１０４０１６００００００９２４２将全部募集资金款１７２，９４７．１８万元转入公司一般账户，用于补充流动资金。截至２０１３年１２月３１日止，募集资金无余额，募集资金专用账户利息收入１１．７９万元，募集资金账户余额合计为１１．７９万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

２０１１年５月，本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司２０１１年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目，公司于２０１１年５月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金６，７１３．００万元。２０１１年５月，本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

２０１３年４月，本公司分别与杭州银行合肥分行及保荐机构国元证券签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，对于定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

截至２０１３年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、 ２０１３年度募集资金的实际使用情况

２０１１年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表１。

２０１３年非公开发行股票募集资金已按照预定用途全部补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表１中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表１：２０１１年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十六日

附表１：

２０１１年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

注＊１：募集资金项目实现效益计算方法：募投项目产品实现的营业收入，扣除相应的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失，加上营业外收入中的退税收入，并按适用税率扣除所得税后计算得出，其中营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目营业收入占营业收入总额的比例进行分摊。

注＊２：截至２０１３年１２月３１日止，上述项目达产仅８个月，无可比较承诺效益。

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－０１２

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

２０１４年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月１６日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于２０１４年度日常关联交易的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定，本议案需经股东大会审议。

２、预计关联交易类别和金额

单位：万元

３、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日，本公司与安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司已发生关联交易总额为０．２０万元，与中国移动及其下属子公司发生关联交易５６４．７２万元。

二、关联方介绍及关联关系

１、关联方基本情况

１） 安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）

成立于２００９年１１月，注册资本２５６６万元人民币，法定代表人为徐玉林，注册地址安徽省合肥市天柱路５号，主要经营计算机、电子产品、软硬件的研制、开发和销售；系统工程、信息服务、技术转让和技术服务。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字［２０１４］０５５６号），２０１３年１２月３１日，讯飞皆成总资产为３，３５６．３４万元，净资产为２，４２９．７８万元，２０１３年度营业收入为２，７２７．９６万元，净利润为５４８．５２万元。

科大讯飞现持有讯飞皆成４９．０２％股权，讯飞皆成符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

２） 苏州科大讯飞教育科技有限公司（以下简称“苏州讯飞”）

成立于２００８年８月，注册资本１００万元人民币，法定代表人为刘庆峰，注册地址苏州市工业园区仁爱路１６６号中科大苏州研究院明德楼二楼Ｂ区，主要经营教育软件产品研发销售；教育投资咨询；计算机信息技术培训、非学历语言培训、非学历管理培训。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字［２０１４］０５５４号），２０１３年１２月３１日， 苏州讯飞总资产为７６９．１９万元，净资产为３３２．３８万元，２０１３年度营业收入为１，６０６．８７万元，净利润为１４．２９万元。

科大讯飞现持有苏州讯飞４２％股权，苏州讯飞符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

３）安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司（以下简称“安徽科普”）

成立于２０１０年１月６日，注册资本２，０００．００万元人民币，法定代表人为刘庆峰，注册地址合肥市高新技术产业开发区梦园路９号，主要经营科普场馆和博物馆总体方案策划、展区规划、场景设计、布展施工；机电一体化、高端多媒体及普及型科技展品的设计、开发、制作；科普短期与巡回展览的展品创新、开发、制作；各类流动科普展示教育器材、学校科学课科普类展品与教具的开发、制作；科普玩具的开发、制作；科技会展技术平台开发。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字［２０１４］０５５８号），２０１３年１２月３１日， 安徽科普总资产为２，３９８．６３万元，净资产为１，５９４．２６万元，２０１３年度营业收入为１，８１３．８８万元，净利润为－３０．８８万元。

科大讯飞现持有安徽科普３０％股权，安徽科普符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

４） 中国移动

成立于２００４年２月，注册资本１６４，１８４．８３万元人民币，法定代表人为奚国华，注册地址北京市西城区金融大街２９号，主要经营经营ＧＳＭ数字移动通信业务；ＩＰ电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、ＩＰ电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、ＩＰ电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、ＩＰ电话和因特网业务相关系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、ＩＰ电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务。

截止２０１２年１２月３１日， 中国移动经审计总资产为１，０５２，１０９百万元，总权益为７２５，３０９百万元，２０１２年度营运收入为５６０，４１３百万元，总收益为１２９，３５９百万元。

中国移动持有本公司１５％股权，符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

２、履约能力分析

上述关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

１、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

２、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

１、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英同意上述关联交易事项，就公司２０１４年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：

１、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。

２、拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决。

３、拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

２、保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司对上述日常关联交易事项进行了审慎核查，认为：公司上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。国元证券对公司２０１４年日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议

２、独立董事意见

３、保荐机构意见

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－０１４

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于母公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。担保总额不超过人民币５，０００万元，担保期间为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满。具体条款以签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

安徽讯飞智元信息科技有限公司

法定代表人：陈涛

住所：合肥市高新区黄山路６１６号２０４室

注册资本：１２，２１３．００万元人民币

公司经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售，技术服务；系统工程、信息服务、建筑智能化系统、技术培训、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程，景观照明及人工环境工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；机电设备销售、安装，五金交电、机械电器设备销售；建筑节能产品、教学仪器与装备研发、销售；防雷工程，建筑节能工程；教育资源信息咨询。

截止２０１３年１２月３１日，安徽讯飞智元信息科技有限公司资产总额为６０，７１４．８３万元，负债总额为３３，０９１．６０万元，资产负债率５４．５０％，净资产为２７，６２３．２３万元；２０１３年１－１２月份，公司营业收入为５３，２４０．０３万元，利润总额为７，３４７．３０万元，净利润为６，２８０．７７万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司为全资子公司讯飞智元提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智元公司资产优良，偿债能力较强，且作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计对外担保数量为９０８５．８０万元人民币（为合并报表范围内的全资子公司讯飞智元提供的担保），占公司报告期期末经审计净资产的２．６３％。除了对该全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－０１５

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于召开２０１３年年度股东大会的通知

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

２、会议的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司于２０１４年３月１６日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司２０１３年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议的召开时间：２０１４年４月８日（星期二）上午１０：００

５、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式

６、会议的出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１４年３月３１日（星期一），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐代表人等。

７、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６ 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

１、审议《２０１３年度董事会工作报告》

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

２、审议《２０１３年度监事会工作报告》

３、审议《２０１３年度财务决算报告》

４、审议《关于公司２０１３年度利润分配及公积金转增股本的预案》

５、审议《关于董事、监事、高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》

６、审议《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》

７、审议《关于２０１４年度日常关联交易的议案》

８、审议《公司２０１３年年度报告及摘要》

９、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

１０、审议《关于变更公司名称的议案》

１１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

上述第１１项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见２０１４年３月１８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第三届董事会第二次会议决议公告、公司第三届监事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１４年４月２日，上午９：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００。

５、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６ 号；

邮 编：２３００８８；

传 真：０５５１－６５３３１８０２。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联 系 人：徐景明、杨锐

联系电话：０５５１－６５３３１８８０

２、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议

２、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１４年４月８日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：   股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１４－０１６

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于举办２０１３年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司将于２０１４年３ 月２５日（星期二）上午１０：００－１２：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办２０１３年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有：公司董事长／总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书徐景明先生、独立董事李健先生和保荐代表人高震先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日