（上接B61版）

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１４－００８

江苏丰东热技术股份有限公司

２０１４年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、公司拟与关联人日本东方工程株式会社签订热处理设备零配件采购及热处理设备／零配件销售协议；拟与关联人日本和华株式会社签订热处理设备零配件采购及热处理设备／零配件销售协议；拟与关联人盐城高周波热炼有限公司签订热处理设备采购及热处理设备／零配件销售协议；拟与关联人广州丰东热炼有限公司签订热处理设备及热处理零配件销售协议。公司２０１４年度预计与日本东方工程株式会社发生合同总金额不超过２，１００万元、与日本和华株式会社合同总金额不超过１，２００万元、与盐城高周波热炼有限公司合同总金额不超过２，０００万元、与广州丰东热炼有限公司合同总金额不超过５００万元的日常关联交易。

２、２０１４年３月１４日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司２０１４年度预计日常关联交易的议案》，在审议公司与日本东方工程株式会社、日本和华株式会社２０１４年度预计日常关联交易事项时，关联董事河田一喜先生和张广仁先生就上述关联交易事项分别回避表决；在审议公司与盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司２０１４年度预计日常关联交易事项时，关联董事朱文明先生就上述关联交易事项回避表决。

３、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，上述预计日常关联交易尚需获得公司２０１３年年度股东大会的批准，与该项交易有关联关系的关联股东日本东方工程株式会社、日本和华株式会社将就上述关联交易事项分别回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司对２０１４年度市场情况的判断，公司２０１４年度拟继续与关联方发生总金额不超过５，８００万元的关联交易。具体内容如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
东方工程株式会社	热处理设备零配件采购	不超过１，５００．００	１，１９０．９５	６．０６％
	热处理设备及配件销售	不超过６００．００	０．００	０．００％
和华株式会社	热处理设备零配件采购	不超过５００．００	４１．２１	０．２１％
	热处理设备及配件销售	不超过７００．００	０．００	０．００％
盐城高周波热炼有限公司	热处理设备采购	不超过１，０００．００	２６０．６８	１．３３％
	热处理设备及配件销售	不超过１，０００．００	１０４．４６	０．３７％
广州丰东热炼有限公司	热处理设备及配件销售	不超过５００．００	１２０．３６	０．４３％
合计		不超过５，８００．００	１７１７．６６

（三）２０１４年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易金额

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	截至披露日 关联交易金额	备注
东方工程株式会社	热处理设备零配件采购	２１．０７
盐城高周波热炼有限公司	热处理设备及配件销售	１５．３８
广州丰东热炼有限公司	热处理设备及配件销售	１１．７３
合计		４８．１８

二、关联方介绍和关联关系

（一）日本东方工程株式会社

１、基本情况：日本东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）成立于１９５２年８月１２日，代表取缔役为河田一喜，注册资本８，０００万日元，注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目２５番１－９０２号，日本东方主营业务为：专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。

２、与本公司的关联关系：日本东方为公司第二大股东，持有本公司２２．８４％的股份，且该公司代表取缔役、社长河田一喜先生担任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３和１０．１．５、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本东方为关联方。

３、履约能力分析：日本东方为公司热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销商，日本东方经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

（二）日本和华株式会社

１、基本情况：日本和华株式会社（以下简称“日本和华”）成立于１９８２年１月１９日，代表取缔役为张广仁，注册资本１，２００万日元，注册地为日本国东京都千代田区内神田一町目１１番６号，日本和华主要从事中日工业技术、情报交流及市场调查以及电脑软件的开发、销售，热处理设备、加工机械设备、工业电气设备的进出口业务。

２、与本公司的关联关系：日本和华目前为公司第三大股东，截至２０１３年１２月３１日，其持有本公司４．３２％的股份，该公司代表取缔役、社长张广仁先生任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３和１０．１．５、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本和华为关联方。

３、履约能力分析：日本和华为公司热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销商，日本和华经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

（三）盐城高周波热炼有限公司

１、基本情况：盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）成立于２００５年８月１７日，法定代表人为朱文明，注册资本为１，２６６．３１５万美元，注册地江苏省大丰市经济开发区张謇路１５８号。盐城高周波经营范围为高频电源装置、感应加热设备（高频感应加热淬火装置、回火装置、加热线圈）以及各种附属设备制造，金属零部件的感应加热热处理加工，对外方在中国国内产品的安装调试及维修服务。

２、与本公司的关联关系：盐城高周波为公司合营公司，本公司持有其５０％的股权，本公司董事长朱文明先生兼任盐城高周波董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３和１０．１．５、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与盐城高周波为关联方。

３、履约能力分析：盐城高周波为本公司热处理设备的供应商，本公司为盐城高周波热处理设备及零配件的供应商，盐城高周波经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

（四）广州丰东热炼有限公司

１、基本情况：广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）成立于２００６年７月１７日，法定代表人为中尾安幸，注册资本为２，５００万元人民币，注册地广州市花都区花山镇两龙。广州丰东经营范围为金属零部件的综合热处理加工、研发，销售本企业产品。

２、与本公司的关联关系：广州丰东为公司联营公司，本公司持有其４０％的股权，本公司董事长朱文明先生兼任广州丰东副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３和１０．１．５、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州丰东为关联方。

３、履约能力分析：公司为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目前经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。

三、日常关联交易主要内容、目的及对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务关系。

公司与各关联方发生的热处理设备零配件采购及热处理设备、零配件销售等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续；同时，公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性；日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司２０１４年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查，现就公司２０１４年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见：

经审核，２０１４年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事，同意《关于公司２０１４年度预计日常关联交易的议案》。

五、监事会意见

经认真审核，监事会认为公司２０１４年日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

六、保荐机构意见

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

１、公司２０１４年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，在审议丰东股份与日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司２０１４年度预计日常关联交易事项时，关联董事河田一喜先生、张广仁先生和朱文明先生就上述关联交易事项分别回避表决；

２、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见；

３、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效；

４、上述关联交易的定价遵循了公平、公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；

５、上述关联交易与丰东股份全年的营业收入相比金额较小，关联交易对公司经营的独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。

综上所述，本保荐机构对丰东股份２０１４年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、公司第三届监事会第二次会议决议；

３、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；

４、万联证券有限责任公司关于公司２０１４年度预计日常关联交易的专项核查意见。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１４年３月１４日

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１４－００９

江苏丰东热技术股份有限公司

关于召开２０１３年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司拟定于２０１４年４月１０日召开２０１３年年度股东大会。

１、股东大会届次：２０１３年年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第二次会议决议）

３、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议时间：２０１４年４月１０日（星期四）上午９：３０

５、会议召开方式：现场表决方式

６、股权登记日：２０１４年４月４日（星期五）

７、会议出席对象：

（１）截至２０１４年４月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号公司行政楼会议室（２）

二、会议审议事项

１、审议《２０１３年度董事会工作报告》

２、审议《２０１３年度监事会工作报告》

３、审议《２０１３年年度报告及摘要》

４、审议《２０１３年度财务决算报告》

５、审议《２０１３年度利润分配预案》

６、审议《２０１４年度财务预算报告》

７、审议《关于募集资金２０１３年度存放与使用情况的专项报告》

８、审议《２０１３年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

９、审议《关于公司２０１４年预计日常关联交易的议案》

９．１ 预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易

９．２ 预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易

９．３ 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易

９．４ 预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易

１０、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

１１、审议《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容刊载于２０１４年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１４年４月９日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：２２４１００

传真：０５１５－８３２８２８４３

３、登记办法：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（３）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年４月９日下午５点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

（２）邮政编码：２２４１００

（３）联系电话：０５１５－８３２８２８３８

（４）传 真：０５１５－８３２８２８４３

（５）联 系 人：房莉莉

２、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１４年３月１４日

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
１	２０１３年度董事会工作报告
２	２０１３年度监事会工作报告
３	２０１３年年度报告及摘要
４	２０１３年度财务决算报告
５	２０１３年度利润分配预案
６	２０１４年度财务预算报告
７	关于募集资金２０１３年度存放与使用情况的专项报告
８	２０１３年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表） （附：内部控制规则落实自查表）
９	关于公司２０１４年预计日常关联交易的议案
	９．１预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易
	９．２预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易
	９．３预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易
	９．４预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易
１０	关于公司续聘会计师事务所的议案
１１	关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案

注：１、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。２、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１４－０１０

江苏丰东热技术股份有限公司

关于举行２０１３年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１４年３月２４日（星期一）１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱文明先生、独立董事周友梅先生、财务总监徐仕俊先生、董事会秘书房莉莉女士、保荐代表人李鸿先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１４年３月１４日

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１４－０１１

江苏丰东热技术股份有限公司

２０１４年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

１、业绩预告期间：２０１４年１月１日至２０１４年３月３１日

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：６０ ％～９０ ％	盈利：１０２０．１５万元
	盈利：１０２．０２万元～４０８．０６万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要系本期销售的新产品的毛利率偏低及职工薪酬费用较上年同期有较大幅度的增长所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据以公司披露的２０１４年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１４年３月１４日