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  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2014－011

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年3月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年3月14日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事8人，副董事长杨天平因公务未能亲自出席本次会议，授权董事陈钢代为出席会议并行使表决权；独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事柴强代为出席会议并行使表决权；独立董事张炜因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由林少斌董事长主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

  一、2013年年度财务报告

  二、2013年年度报告及年报摘要

  三、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

  1、按母公司净利润1,057,343,950.92元的10%提取法定盈余公积105,734,395.09元；

  2、按年末总股本1,717,300,503股为基数，每10股派4.80元现金(含税)；即派发现金股利824,304,241.44元；

  3、剩余未分配利润4,607,851,118.62元留存至下一年度；

  4、按年末总股本1,717,300,503股为基数，每10股以资本公积转增普通股5股，共计转增股本总金额为858,650,251元，转增后，总股本增至2,575,950,754股，资本公积结余为8,068,403,942元。

  四、2013年度内部控制自我评价报告

  五、关于续聘外部审计机构的议案

  董事会拟续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度外部审计机构。

  六、2013年度社会责任报告

  七、关于审议日常性关联交易的议案

  关联交易详细内容见今日刊登的《关联交易公告》。

  八、关于审议《公司2014年度银行额度及金融机构融资计划》的议案

  九、关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案

  详细内容见今日刊登的《关于公司2014年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

  十、关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案

  详细内容见今日刊登的《关联交易公告》

  十一、关于审议变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的议案

  详细内容见今日刊登的《关于会计估计变更的公告》。

  十二、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

  十三、关于改聘公司证券事务代表的议案

  董事会同意聘任黄蕊为公司证券事务代表。

  十四、关于召开2013年年度股东大会的议案

  董事会决定于2014年4月8日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开2013年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次召开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  就上述议案一至六，议案八至九，议案十一至十四，董事会均以11票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案七、议案十涉及关联交易，关联董事回避了表决，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

  《2013年年度报告全文》、《2013年年度财务报告》、《2013年度社会责任报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》及审计报告,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一四年三月十八日

  附件：证券事务代表简历

  黄蕊：女，28岁，毕业于安徽大学财政学专业，获经济学学士学位，2013年完成北京大学金融学专业研究生课程。2008年7月加入公司，先后就职于财务部、董秘处。2011年起从事证券事务工作。

  截止2014年3月17日，黄蕊未持有本公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2014－012

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司第七届监事会第十五次会议通知于2014年3月4日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年3月14日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席华立主持，经投票表决以5票赞成，0票弃权，0票反对通过了以下议案：

  一、2013年年度报告及年报摘要

  监事会认为：公司《2013年年度报告》的编制和审议程序符合相关法规规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。

  二、2013年度内部控制自我评价报告

  监事会认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。

  三、关于审议2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  监事会认为：公司2013年度利润分配的分红标准和分红比例符合公司章程的相关规定。公司利润分配及资本公积金转增股本预案的决策机制、审议程序符合公司章程和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

  四、关于变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的议案

  监事会认为：公司对固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计进行变更，可更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现了会计谨慎性原则，使资产折旧处理与资产实际使用情况更加接近。根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不会对2013年及其之前年度的财务报告产生影响。

  五、监事会报告

  2013年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会成员列席了历次董事会会议，参加了股东大会；检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见；审核了《前次募集资金存放及使用情况的专项说明》，并出具了审核意见；审核了关联交易情况，报告期内公司发生的发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易、日常租赁等关联交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，没有损害公司及其它股东利益的情况；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督。

  监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，履行了职责，没有出现损害公司及股东利益的行为；公司管理层认真执行了董事会决议，没有出现违法违规行为。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年三月十八日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2014-014

  招商局地产控股股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年3月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年3月14日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事8人，副董事长杨天平因公务未能亲自出席本次会议，授权董事陈钢代为出席会议并行使表决权；独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事柴强代为出席会议并行使表决权；独立董事张炜因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常性关联交易的议案》、《关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

  下述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、关联方租赁交易

  （一）、关联交易概述

  招商局蛇口工业区有限公司（公司控股股东，以下简称“蛇口工业区”）等关联公司拟继续租赁本公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“深圳招商商置”）在深圳蛇口地区拥有的物业；公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）、深圳招商商置将向蛇口工业区租用其部分物业的土地使用权。本次交易构成本公司的关联交易。

  1、关联方向公司子公司租赁办公场所

  2014年，蛇口工业区等关联公司将继续租赁深圳招商商置拥有的新时代广场等办公场所。

  本次租赁面积23,101平方米，租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定，即按照相关物业对外收费标准计算，预计年租金约为2,660万元，租赁期为1年。

  2、公司子公司向关联方租赁土地使用权

  深圳招商商置、深圳招商地产的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有，深圳招商商置、深圳招商地产拟继续租用。该等物业土地使用权面积60,514平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算，预计年租金约为700万元，租赁期为2-10年。

  （二）、关联方基本情况

  本次关联交易的关联方：招商局蛇口工业区有限公司

  法定代表人：孙承铭

  成立时间：1992年2月

  注册资本：人民币223,600 万元

  经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。

  蛇口工业区主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为12,538,286万元，负债总额为9,503,128万元，归属于母公司所有者的净资产为1,234,438万元，2012年公司营业收入为2,745,685万元，归属于母公司所有者的净利润为279,113万元。

  （三）、交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易的价格参考了深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。

  （四）、租赁物业及租赁协议基本情况

  1、蛇口工业区向深圳招商商置租赁的新时代广场等办公场所，主要位于深圳市南山区蛇口海上世界片区，均为深圳招商商置的出租性物业，租赁面积23,101平方米。

  租赁相关物业的上述关联公司需每月向深圳招商商置支付租金。

  2、深圳招商商置、深圳招商地产向蛇口工业区租赁的土地使用权共计15项，主要位于蛇口工业区用地范围内。包括ABC厂房、太子广场、鲸山活动中心等，土地使用权面积60,514平方米。

  深圳招商商置、深圳招商地产每年分两次支付土地使用权租金。

  （五）、交易目的和对公司的影响

  上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。

  （六）、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。

  当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额为109,760,098美元。

  二、关于为关联方提供担保额度的交易

  （一）、关联交易概述

  公司之联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）2014年度拟向银行申请借款额度人民币50,000万元，公司拟按持股比例为该公司2014年度的银行借款提供担保额度。相关情况说明如下：

  （二）、关联方基本情况

  该公司成立于2004年9月，注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产业园；法定代表人：杨天平；注册资本4亿元,公司持有其49%的股权，蛇口工业区持有其51%的股权；经营范围：房地产开发等。

  该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为64,569万元，负债总额为31,129万元，净资产为33,440万元。2013年，公司营业收入为2,877万元，净亏损为942万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

  (三)、交易的定价政策及定价依据

  光明科技园的股东双方将同时按持股比例对其2014年的银行借款提供担保。

  (四)、交易协议的主要内容

  公司拟按持股比例为光明科技园2014年不超过50,000万元借款额度提供连带责任保证担保。蛇口工业区也将按持股比例为该公司的银行借款提供担保。

  （五）、交易目的和对公司的影响

  光明科技园因项目开发需要，2014年拟通过银行借款补充资金，有利于加强对联营公司的资金管理和促进公司经营发展，本公司按持股比例进行担保，公平对等，对公司无重大影响。

  （六）、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司正常经营行为，符合公司及全体股东的利益。 本公司为其银行借款提供担保的同时，另一股东方蛇口工业区也将按持有光明科技园的股权比例为其银行借款提供担保。因此，担保行为公平对等。

  本次交易尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  当年年初至披露日与该关联人无其他重大关联交易。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十八日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2014－015

  招商局地产控股股份有限公司关于公司2014年度

  为控股子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十一次会议于2014年3月14日以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  2014年度，公司部分控股子公司将在不突破董事会批准的融资计划总额内融资，公司拟为其提供不超过人民币27.20亿元的担保额度。

  上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。

  二、被担保人基本情况

  1、漳州招商房地产有限公司

  该公司成立于1999年10月，注册地址：漳州招商局经济技术开发区南炮台卡达凯斯D区南海一路；法定代表人：白景涛；注册资本45,000万元,公司持有其51%股权，招商局漳州开发区有限公司持有其49%股权；经营范围：房地产及配套设施开发等。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为296,022万元，负债总额为229,689万元，净资产为66,333万元。2013年，公司营业收入为58,186万元，净利润为5,968万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过9亿元融资额度连带责任保证担保。招商局漳州开发区有限公司也将按持股比例提供担保。

  2、哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司

  该公司成立于2012年3月，注册地址：哈尔滨市和平路2#和平大厦和兴座7层；法定代表人：孟才；注册资本2,000万元,公司持有其50%的股权，哈尔滨哈电地产置业有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发等。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为92,673万元，负债总额为92,338万元，净资产为335万元。2013年，公司营业收入为24,926万元，净亏损为2,452万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。哈尔滨哈电地产置业有限公司也将按持股比例提供担保。

  3、海南招商远洋发展有限公司

  该公司成立于2012年12月，注册地址：海南省琼海市博鳌镇博鳌水城（A岛别墅）A幢；法定代表人：胡建新；注册资本200,000万元,公司持有其60%股权，海南中远博鳌有限公司持有其40%股权；经营范围：旅游项目开发等。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为104,292万元，负债总额为264万元，净资产为104,028万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损为1万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。海南中远博鳌有限公司也将按持股比例提供担保。

  4、南宁招商浩田房地产有限公司

  该公司成立于2013年09月，注册地址：南宁市青秀区东葛路68号办公楼3楼308房；法定代表人：胡建新；注册资本10,000万元,公司持有其51%的股权，广西浩田置业有限公司持有其49%的股权；经营范围：房地产开发经营等。

  该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为79,201万元，负债总额为77,343万元，净资产为1,858万元。2013年,该公司暂无营业收入，净亏损142万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。广西浩田置业有限公司也将按持股比例提供担保。

  5、杭州筑家房地产开发有限公司

  该公司成立于2013年12月，注册地址：浙江省杭州市拱墅区富强路38号8幢一层105室；法定代表人：王晞；注册资本10,000万元,公司持有其50%的股权，苏州耀龙投资管理有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发等。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额185,865元，负债总额176,389万元，净资产9,476万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损525万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过4亿元融资额度提供连带责任保证担保。苏州耀龙投资管理有限公司也将按持股比例提供担保。

  6、青岛中润德汽车贸易有限公司

  该公司成立于2002年3月，注册地址：青岛市城阳区流亭街道黑龙江路397号；法定代表人：孟才；注册资本2640万元,公司持有其51%的股权，青岛海裕达发展有限公司持有其26.95%的股权，王逢华持有其22.05%的股权；经营范围：房地产开发等。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为64,416万元，负债总额为64,876万元，净资产为-460万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损为1,482万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度提供连带责任保证担保。青岛海裕达发展有限公司、王逢华也将按持股比例提供担保。

  7、青岛招商海德置业发展有限公司

  该公司成立于2012年11月；注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心210-E室；法定代表人：孟才；注册资本4000万美元,基虹国际有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其51%的股权；招商局蛇口工业区有限公司间接持有其49%的股权，经营范围：房地产开发等。

  该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为39,540万元，负债总额为15,346万元，净资产为24,194万元。2013年，公司暂无营业收入，净亏损629万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局蛇口工业区有限公司也将按持股比例提供担保。

  8、广州招商房地产有限公司

  该公司成立于2004年8月；注册地址：广州市番禹区东环街飞鹤岭；法定代表人：冼耀强；注册资本20,000万元，公司间接持有其86.92%的股权， 招商局置地有限公司公众股东持有其13.08%的股权，经营范围：房地产开发等。

  该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为1,297,552万元，负债总额为996,426万元，净资产为331,126万元。2013年，公司营业收入370,842万元，净利润114，452万元。截止2014年3月14日，该公司对外担保总额为190，000万元。该公司不存在抵押、诉讼的事项。

  2014年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过9亿元融资额度提供连带责任保证担保。

  三、董事会意见

  公司上述控股子公司因项目开发资金需求，通过借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。

  四、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为控股子公司2014年度的借款提供担保额度，有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。

  五、其他

  截止2013年2月28日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为378,692万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.17%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为控股子公司2014年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月十八日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2014－016

  招商局地产控股股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计估计变更概述

  公司拟变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计，本公司第七届董事会第十一次会议于2014年3月14日以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的议案》，公司独立董事及监事会对会计估计变更均发表了专项意见。现将相关事项公告如下：

  1、变更日期：本次会计估计变更自董事会批准之日起执行。

  2、变更原因：公司现行的固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计根据资产类别设定其折旧年限和预计残值率，存在资产类别划分过粗，同一类资产折旧年限、预计残值率选择过于宽泛，下属公司在确定同一类资产折旧年限和残值率时可能产生差异，导致折旧或摊销会计估计实际执行情况不统一。

  2013年末，公司财务核算全部升级为EAS系统，客观上要求执行统一的固定资产折旧和投资性房地产摊销的会计估计，因此，董事会批准公司对固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计进行变更。

  3、变更前后会计估计对比：

  1、固定资产折旧会计估计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

资产类别	资产类别细分	变更后		变更前
		折旧年限	预计   残值率	折旧年限	预计残值率
厂房	钢结构	30年或使用权年限孰低	5%	10-50年	5%-10%
	钢筋混凝土结构	25年或使用权年限孰低	5%	10-50年	5%-10%
	砖混结构	20年或使用权年限孰低	5%	10-50年	5%-10%
商住房屋	钢结构	30年或使用权年限孰低	5%	10-50年	5%-10%
	钢筋混凝土结构	25年或使用权年限孰低	5%	10-50年	5%-10%
	砖混结构	20年或使用权年限孰低	5%	10-50年	5%-10%
机械设备	——	5-20年	5%	10-20年	5%-10%
车辆	乘用车	5年	5%	5-10年	5%
	生产用车	5-8年	5%	5-10年	5%
	车辆附属设备	5年	5%	5-10年	5%
仪器	——	5年	5%	5-10年	5%
办公用品	——	5年	5%	5-10年	5%
信息化   设备	光缆	20年	5%	5-10年	5%
	计算机设备	3-5年	5%	5-10年	5%
	网络设备	5-10年	5%	5-10年	5%
	安全设备	3年	5%	5-10年	5%
	终端设备	3年	5%	5-10年	5%
	存储设备	5年	5%	5-10年	5%
	输入输出设备	3年	5%	5-10年	5%
	机房辅助设备	5-8年	5%	5-10年	5%
	视频会议系统设备	3年	5%	5-10年	5%
	其他	3-5年	5%	5-10年	5%
家具及家电	——	5年	5%	5-10年	5%
其他	——	5-10年	5%	5-10年	5%

  2、投资性房地产摊销会计估计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

资产类别	资产类别细分	变更后		变更前
		摊销年限	预计净残值	摊销年限	预计净残值
出租土地和土地使用权	——	剩余使用年限	0%	剩余使用年限	0%
房屋建筑物	钢结构	30年或使用权年限孰低	5%	20年	10%
	钢筋混凝土结构	25年或使用权年限孰低	5%	20年	10%
	砖混结构	20年或使用权年限孰低	5%	20年	10%

  本次会计估计变更主要包括以下特点：

  1、细分资产类别，根据资产的材料构成或者经济用途，重新设定了预计使用年限，更贴近资产实际使用情况。

  2、预计残值率统一调整为5%，有利于公司固定资产及投资性房地产核算系统的统一和规范。

  二、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

  董事会认为本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，本次会计估计变更使资产折旧处理和资产实际使用情况更加接近，变更后，公司固定资产折旧及投资性房地产摊销核算将更为规范。

  三、会计估计变更对公司的影响

  1、根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，因此不会对2013年及以前年度的财务报告产生影响。

  2、经测算，本次会计估计变更预计将导致2014年度利润增加约985万元。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对此次固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的变更发表了独立意见，独立董事认为：公司固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计符合公司实际情况且更为规范，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

  五、监事会意见

  本公司第七届监事会第十五次会议于2014年3月14日审议通过了《关于变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的议案》，监事会认为： 公司固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的变更符合有关规定, 变更后的会计估计符合公司实际情况且更规范。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月十八日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2014－017

  招商局地产控股股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会决定召集2013年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  现场会议时间：2014年4月8日（星期二）下午2：30

  网络投票时间：2014年4月7日——2014年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日15:00至2014年4月8日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年4月1日（B股为T+3日）

  3、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、召开方式： 现场投票和网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2014年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）本公司董事、监事和董事会秘书。

  （3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

  二、会议议题

  会议将听取《2013年度独立董事履行职责情况报告》，并审议以下议题：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	议案内容
1	2013年年度财务报告
2	2013年年度报告及年报摘要
3	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
4	关于续聘外部审计机构的议案
5	关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
6	关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案