证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-013号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议：2014年3月18日上午10:00

2、网络投票：2014年3月18日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

3、召开地点：运盛（上海）实业股份有限公司天津分公司（天津市西青区津静公路与开源路交口中北总部经济产业园招商中心）。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	103
所持有表决权的股份总数（股）	119570957
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.06
通过网络投票出席会议的股东人数	99
所持有表决权的股份数（股）	12051803
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.53

（三）会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

（四）公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事3人，因工作原因均未能出席；董事会秘书姜慧芳出席会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

序号	议 案	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
（一）	《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》	118967097	99.49	202260	0.17	401600	0.34	是
（二）	《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	118918959	99.45	202260	0.17	449738	0.38	是
（三）	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》	—				—		—
1	发行股份购买资产	—				—		—
（1）	发行股票的种类和面值	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（2）	发行方式	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（3）	发行价格与定价依据	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（4）	拟购买资产的定价依据	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（5）	发行数量	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（6）	发行对象及认购方式	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是

（7）	滚存未分配利润的处理	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（8）	锁定期安排	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（9）	拟上市地点	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（10）	本次非公开发行股票决议有效期	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
2	募集配套资金	—				—		—
（1）	发行股票的种类和面值	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（2）	发行方式	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（3）	定价依据	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（4）	发行数量	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（5）	发行对象及认购方式	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（6）	锁定期安排	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（7）	拟上市地点	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（8）	募集资金用途	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（9）	滚存未分配利润的处理	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（10）	本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期	19912325	96.84	258498	1.26	391300	1.90	是
（四）	《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》	19910125	96.83	202260	0.98	449738	2.19	是
（五）	《关于<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》	19910125	96.83	202260	0.98	449738	2.19	是
（六）	《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	19910125	96.83	202260	0.98	449738	2.19	是
（七）	《运盛（上海）实业股份有限公司与上海九川投资（集团）有限公司、贝恩（天津）投资管理有限公司关于盈利预测补偿协议》的议案	19910125	96.83	202260	0.98	449738	2.19	是
（八）	《关于提请股东大会批准九川集团在以九胜投资股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》	19910125	96.83	202260	0.98	449738	2.19	是
（九）	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	118918959	99.45	202260	0.17	449738	0.38	是

第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案为关联议案，关联股东上海九川投资（集团）有限公司回避了上述议案的表决，回避表决股数为99,008,834 股。

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所的曾喆寅律师和戴祥律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2014年3月19日