证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2014-006

  四川成渝高速公路股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到独立董事方贵金先生的书面辞职申请，方贵金先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，方贵金先生在公司选出新任独立董事之前需继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞职申请在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

  公司董事会谨此向方贵金先生于任职期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二○一四年三月十八日

  证券代码：601107 证券：四川成渝 公告编号：临2014-007

  四川成渝高速公路股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到监事吕宁先生的书面辞职申请，吕宁先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务，该辞任自2014年3月19日起生效。

  公司监事会谨此向吕宁先生于任职期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司监事会

  二○一四年三月十八日