股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014-006

安徽巢东水泥股份有限公司2014年度

第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况

·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点

会议召开时间：2014年3月18日上午9:00

会议召开地点：公司会议室

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	119385700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.33

3、本次会议由公司董事会召集，采取现场方式召开，由董事王彪先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、、公司在任董事4人，出席4人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案	119385700	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

安徽承义律师事务所鲍金桥、夏旭东律师出席了本公司2014年度第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司

二〇一四年三月十九日