证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-019

  福建省青山纸业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决情况，无变更前次股东大会决议的情况。

●本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

(1)现场会议召开时间：2014年3月18日下午 2：30

通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2)会议召开地点：福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

(3)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

(4)会议召集人：公司董事会

(5)会议主持人：公司董事长潘士颖先生

2、出席会议的股东和代理人人数情况

出席出席会议的股东和股东代理人总数（人）	192
所持有表决权的股份总数(股)	297,216,895
占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.99
其中（现场会议）：
出席现场会议股东和股东代理人人数（人）	8
所持有表决权的股份总数(股)	283,369,972
占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.69
其中（网络投票）：
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	184
所持有表决权的股份数（股）	13,846,923
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.3

3、会议通知、会议主持和表决情况

会议通知：公司于2014年2月26日、2014年3月13日分别在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

会议主持与表决：本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定。

4、董事、监事及董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议。公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议与表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：同意283,567,122股，占出席会议股东所持表决权的95.41%；反对12,669,973股，占出席会议股东所持表决权的4.26%；弃权979,800股，占出席会议股东所持表决权的0.33%。

2、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票的议案》

关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省南纸股份有限公司对本议案进行了回避表决（回避表决股份总数197,689,772股），由出席会议的非关联股东逐项表决通过了以下事项。

(1)股票类型及面值

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(2)发行方式及发行时间

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(3)发行数量

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(4)发行对象及认购方式

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(5)发行价格与定价原则

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(6)发行股份限售期

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(7)募集资金数额及用途

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(8)滚存利润安排

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(9)决议有效期限

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

(10)本次发行股票的上市地点

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,479,263股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.54%；弃权1,181,310股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.19%。

公司本次非公开发行A股股票需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果为：同意283,556,322股，占出席会议股东所持表决权的95.40%；反对12,231,163股，占出席会议股东所持表决权的4.12%；弃权1,429,410股，占出席会议股东所持表决权的0.48%。

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意283,556,322股，占出席会议股东所持表决权的95.40%；反对12,231,163股，占出席会议股东所持表决权的4.12%；弃权1,429,410股，占出席会议股东所持表决权的0.48%。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：同意85,866,550 股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,231,163股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.29%；弃权1,429,410股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.44%；回避197,689,772股（关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省南纸股份有限公司对本议案进行了回避表决）。

6、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果为：同意85,866,550股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,231,163股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.29%；弃权1,429,410股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.44%；回避197,689,772股（关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省南纸股份有限公司对本议案进行了回避表决）。

7、审议通过《关于同意公司与福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业有限责任公司签订附生效条件股份认购协议的议案》

表决结果为：同意85,866,550 股，占出席会议非关联股东所持表决权的86.27%；反对12,231,163股，占出席会议非关联股东所持表决权的12.29%；弃权1,429,410股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.44%；回避197,689,772股（关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省南纸股份有限公司对本议案进行了回避表决）。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果为：同意283,556,322股，占出席会议股东所持表决权的95.40%；反对12,231,163股，占出席会议股东所持表决权的4.12%；弃权1,429,410股，占出席会议股东所持表决权的0.48%。

9、审议通过《关于修改福建省青山纸业股份有限公司章程的议案》

表决结果为：同意283,574,122股，占出席会议股东所持表决权的95.41%；反对12,231,163股，占出席会议股东所持表决权的4.12%；弃权1,411,610股，占出席会议股东所持表决权的0.47%。

10、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》

表决结果为：同意283,556,322股，占出席会议股东所持表决权的95.40%；反对12,231,163股，占出席会议股东所持表决权的4.12%；弃权1,429,410股，占出席会议股东所持表决权的0.48%。

上述第1至9项议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。第10项议案为普通决议事项，已获得出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

上述涉及公司本次非公开发行股票预案等材料详见公司于2014年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登的相关公告。本次股东大会议案有关内容详见公司于2014年3月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建省青山纸业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、刘超律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2014]第018号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第一次临时股东大会决议

2、关于福建省青山纸业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

二○一四年三月十八日