证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014年3月17日在办公楼四楼会议室召开了董事会第七届第十五次会议，有关本次会议的通知，已于2014 年3月7通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》；

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元，母公司净利润285,598,835.97元，根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元，加上2012年度未分配利润873,320,781.47元，2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.20元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00元，结余的未分配利润849,789,091.67元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度年报审计机构，预计2014年年报审计费用为50万元。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内部控制审计机构，预计2014年内部控制审计费用为20万元。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》；

公司2013年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告》；

公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2014年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，4名关联董事，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事5人全部同意。具体详见《公司2014年日常关联交易公告》。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；

公司2013年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

公司2013年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9亿元授信总量的议案》；

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9亿元授信总量，期限1年，公司继续以已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保。

十三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会有关事项的议案》。

公司2013年年度股东大会的召开时间另行通知。

上述第一至第七项议案需经公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-003

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2014年 3月17日召开了七届第十二次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》；

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》、《公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建立健全和有效实施情况进行了审核，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2013年12月31日的财务状况和2013年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

报告期内，公司没有出售资产情况。

5、公司关联交易情况

公司与控股股东四川沱牌舍得集团有限公司下属企业四川天华包装有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

2013年度日常关联交易的基本情况与年初预计总金额符合国家有关法规的规定。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

二○一四年三月十七日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-004

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2014年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司2014年3月17日召开的董事会第七届第十五次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事4名，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事王治安、罗建、胡宗亥认为：公司2014年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2013年 预计金额	2013年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	四川天华包装有限公司	7,000	6,663

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联人	2014年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2013年实际发生金额	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	四川天华包装有限公司	8,000	9	1,598	6,663	8.52

（注：由于2014年预计公司产品销售量增长，所需包装物需求相应增加）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：四川天华包装有限公司

法定住所：四川省绵阳市玉泉路42号

法定代表人：李家顺

注册资本：1600万元人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：1998年9月3日

经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。

股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；香港宝图实业公司。

截止2013年末，该公司总资产10,556.93万元，净资产6,099.90 万元，2013年度实现营业收入8,559.50万元，净利润 453.53 万元。

（二）关联关系介绍

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按成本+税金+合理利润并与同期市场价相当的原则定价。

关联交易相关协议已于2014年1月2日签署，在关联交易议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-005

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于子公司“太平洋及图”商标被认定为

驰名商标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司收到国家工商行政管理总局商标局下发的《关于认定“太平洋及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字〔2013〕536号），四川太平洋药业有限责任公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类医药制剂商品上的“太平洋及图”注册商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标。

公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司的“太平洋及图”商标被认定为驰名商标，将有利于公司知识产权保护，进一步提升药业公司的品牌知名度和市场竞争力。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二○一四年三月十七日