证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-001

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  2014年3月15日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届董事会第十九次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《公司2013年度总裁工作报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  （二）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《公司2013年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2013年，归属于上公司股东的净利润为717.73万元，累计未分配利润为-16302.22万元。故2013年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  （六）听取审计委员会对2013年年报审计工作的总结报告及聘请2014年财务及内控审计机构的意见。

  （七）审议通过《聘请2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》

  根据公司《董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构，并确定审计费用合计为35万元。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  （八）听取《独立董事述职报告》。

  该项议案将提交股东大会。

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  2014年3月18日

  ●报备文件

  经与会董事签字确认的董事会决议

  证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-002

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年3月15日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司会议室召开第五届监事会第十二次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  监事会认为：

  1.公司2013年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

  2.公司2013年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2013年度的经营成果和财务状况；

  3.监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《公司2013年监事会工作报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司监事会

  2014年3月15日

  ●报备文件

  监事会决议