（上接B33版）
鉴于2012、2013年巨石集团实际盈利情况未能达到公司与中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特在本次重大资产重组中签署的《关于盈利补偿的协议书》及补充协议（以下简称“盈利补偿协议”）中的盈利承诺数，根据盈利补偿协议的规定，公司董事会将《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》提交股东大会审议和表决。
若上述议案获公司股东大会通过，公司将按照以总价人民币1.00元的价格定向回购上述补偿股份，并依法予以注销；若上述议案未获股东大会通过，则公司将通知中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特将相关股份赠送给其他股东。
为合法、高效地完成公司重组方补偿股份工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施对应的股份回购相关事宜或者股份赠与有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在股东大会审议通过《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、股本变更登记等。
2、在股东大会审议未通过《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股权过户等。
该授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组有关的重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年3月17日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-010
中国玻纤股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月25日13:00
●股权登记日：2014年4月18日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2013年度股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年4月25日13:00
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月25日9:30－11:30，13:00－15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
（五）会议地点
现场会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号巨石集团有限公司会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2013年年度报告及年报摘要 | 否 |
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 否 |
| 6 | 2013年度资本公积金转增股本预案 | 否 |
| 7 | 关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 | 否 |
| 9 | 关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案 | 否 |
| 10 | 关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案 | 否 |
| 11 | 关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 | 否 |
| 12 | 关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案 | 是 |
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 | 否 |
| 14 | 听取《独立董事2013年度述职报告》 | 否 |
| 15 | 听取《审计委员会2013年度履职情况报告》 | 否 |
上述议案的详细情况请见2014年3月19日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的人员
四、参会方法
（一）登记时间
2014年4月21日9:30－11:30，13:00－17:00
（二）登记地点
北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层本公司证券事务部
（三）登记手续
1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、联系电话：010-68139190
联系传真：010-68139191
邮编：100142
联系人：肖楠
五、其它事项
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年3月17日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
中国玻纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年年度报告及年报摘要 | |||
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2013年度资本公积金转增股本预案 | |||
| 7 | 关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 | |||
| 8.1 | 关于巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案 | |||
| 8.2 | 关于巨石集团有限公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案 | |||
| 8.3 | 关于巨石集团有限公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案 | |||
| 8.4 | 关于巨石集团有限公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案 | |||
| 10 | 关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案 | |||
| 11 | 关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 | |||
| 12 | 关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案 | |||
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 | |||
| 14 | 听取《独立董事2013年度述职报告》 | |||
| 15 | 听取《审计委员会2013年度履职情况报告》 | |||
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738176 | 玻纤投票 | 15 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-15 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2013年年度报告及年报摘要 | 1.00 |
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 5.00 |
| 6 | 2013年度资本公积金转增股本预案 | 6.00 |
| 7 | 关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 | |
| 8.1 | 关于巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案 | 8.01 |
| 8.2 | 关于巨石集团有限公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案 | 8.02 |
| 8.3 | 关于巨石集团有限公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案 | 8.03 |
| 8.4 | 关于巨石集团有限公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案 | 8.04 |
| 9 | 关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 | 13.00 |
| 14 | 听取《独立董事2013年度述职报告》 | 14.00 |
| 15 | 听取《审计委员会2013年度履职情况报告》 | 15.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600 XXX）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738XXX | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738XXX | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738XXX | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738XXX | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共5名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 董事候选人选举 | ||||
| 候选人：董事一 | 1.01 | 500 | 100 | 200 |
| 候选人：董事二 | 1.02 | 100 | 300 | |
| 候选人：董事三 | 1.03 | 100 | ||
| …… | …… | …… | ||
| 候选人：董事五 | 1.05 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2014-011
中国玻纤股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
3、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）
4、巨石集团香港华夏复合材料有限公司（以下简称“巨石香港华夏”）
5、巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）
6、巨石集团韩国有限公司（以下简称“巨石韩国”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、公司本次为全资子公司巨石集团担保50,000万元，公司累计为巨石集团担保54.16亿元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保81,800万元，巨石集团累计为巨石成都担保20.51亿元；
3、巨石集团本次为巨石攀登担保3,000万元，巨石集团累计为巨石攀登担保3.05亿元；
4、巨石集团本次为巨石香港华夏担保6,000万元人民币及200万美元，巨石集团累计为巨石香港华夏担保6,000万元人民币及200万美元；
5、巨石集团本次为巨石香港担保2,000万美元，巨石集团累计为巨石香港担保2,000万美元；
6、巨石集团本次为巨石韩国担保250万美元，巨石集团累计为巨石韩国担保250万美元。
● 公司对外担保累计数量：119.67亿元人民币
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：50,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：平安银行嘉兴桐乡支行
公司为全资子公司巨石集团在平安银行嘉兴桐乡支行申请的50,000万元贷款提供担保，期限1年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：81,800万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1-8年
债权人：成都农村商业银行青白江支行、中国进出口银行成都分行、中国银行青白江支行、中国工商银行青白江支行、中国建设银行成都第三支行、招商银行成都清江支行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石成都申请的以下贷款提供担保：
（1）向成都农村商业银行青白江支行申请的20,000万元贷款，期限1年；
（2）向中国进出口银行成都分行申请的1,800万元贷款，期限1年；
（3）向中国银行青白江支行申请的10,000万元贷款，期限1年；
（4）向中国工商银行青白江支行申请的10,000万元贷款，期限1年；
（5）向中国建设银行成都第三支行申请的20,000万元贷款，期限8年；
（6）向招商银行成都清江支行申请的20,000万元贷款，期限1年。
3、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司
担保协议总额：3,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国农业银行桐乡支行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石攀登申请的以下贷款提供担保：
（1）向中国农业银行桐乡支行申请的2,200万元贷款，期限1年；
（2）向中国农业银行桐乡支行申请的800万元贷款，期限1年。
4、被担保人名称：巨石集团香港华夏复合材料有限公司
担保协议总额：6,000万元人民币及200万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：民生银行杭州分行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石香港华夏申请的以下贷款提供担保：
（1）向民生银行杭州分行支行申请的2,000万元保函；
（2）向民生银行杭州分行支行申请的4,000万元保函；
（3）向民生银行杭州分行支行申请的200万美元保函, 期限1年。
5、被担保人名称：巨石集团香港有限公司
担保协议总额：2,000万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1.5年
债权人：中国银行(香港)有限公司
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石香港在中国银行(香港)有限公司申请的2,000万美元贷款提供担保，期限1.5年。
6、被担保人名称：巨石集团韩国有限公司
担保协议总额：250万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国农业银行桐乡支行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石韩国在中国银行(香港)有限公司申请的250万美元保函提供担保，期限1年。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度股东大会审议批准，2013年度（自公司召开2012年度股东大会之日起至2013年度股东大会之日止）公司预计为巨石集团担保65亿元；巨石集团预计为巨石成都担保25亿元；巨石集团预计为巨石攀登担保12亿元；巨石集团预计为其海外子公司担保5.16亿美元。
为上述贷款提供担保后，均未超过公司预计的2013年度各项担保额度。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本392,176.30万人民币；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2013年12月31日的账面资产总额为1,881,829.62万元人民币，负债总额1,291,075.99万元人民币，净资产590,753.64万元人民币，2013年净利润51,394.06万元人民币，资产负债率68.61%。
2、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本88,990.07万元人民币；法定代表人杨国明；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石成都截至2013年12月31日的账面资产总额为259,039.27万元人民币，负债总额152,529.91万元人民币，净资产106,509.36万元人民币，2013年净利润366.64万元人民币，资产负债率58.88%。
3、巨石攀登
巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本5,520万美元；法定代表人杨国明；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截至2013年12月31日的账面资产总额为87,471.50万元人民币，负债总额33,154.66万元人民币，净资产54,316.84万元人民币，2013年净利润4,748.15万元人民币，资产负债率37.90%。
4、巨石香港华夏
巨石香港华夏是巨石集团的控股子公司，注册地点：香港；注册资本：100万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石香港华夏截至2013年12月31日的账面资产总额为12,029.07万元，负债总额10,771.01万元，净资产1,258.06万元，2013年净利润142.09万元，资产负债率89.54%。
5、巨石香港
巨石香港是巨石集团的控股子公司，注册地点：香港；注册资本：3,325万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石香港截至2013年12月31日的账面资产总额为45,732.80万元，负债总额22,554.36 万元，净资产23,178.44万元，2013年净利润920.19万元，资产负债率49.32%。
6、巨石韩国
巨石韩国是巨石集团的控股子公司，注册地点：香港；注册资本：100万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石韩国截至2013年12月31日的账面资产总额为4,375.42万元，负债总额3,368.44万元，净资产1,006.98万元，2013年净利润 409.15万元，资产负债率76.99%。
三、股东大会意见
公司于2013年4月26日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2013年为下属公司提供担保总额度的议案》，同意2013年度（自公司召开2012年度股东大会之日起至2013年度股东大会之日止）公司为巨石集团担保65亿元；巨石集团预计为巨石成都担保25亿元；巨石集团预计为巨石攀登担保12亿元；巨石集团预计为其海外子公司担保5.16亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至2013年12月31日，公司对外担保累计119.67亿元（全部为对控股子公司的担保），占公司2013年末净资产的322.99%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第四届董事会第十六次会议决议
2012年度股东大会决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年3月17日