(上接B26版)
2013年度
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 167,441.00 | 本年度投入募集资金总额 | 46,325.92 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 153,234.77 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 可行性是否发生重大变化 | |
| 1、承诺投资项目 | |||||||||||
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件 产品成套生产建设项目 | 否 | 43,000.00 | 43,000.00 | 18,651.44 | 43.38 | 2011年12月 | 2785.21 | 否 | 否 | ||
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,034.32 | 50.25 | 2011年12月 | 788.26 | 否 | 否 | ||
| 年产22,500t特种导线建设项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,631.34 | 24.38 | 2011年12月 | 1566.32 | 否 | 否 | ||
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,016.80 | 100.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充营运资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 101,000.00 | 101,000.00 | 55,333.90 | ||||||||
| 2、超募资金投向 | |||||||||||
| 利用超募资金永久补充流动资金 | 否 | 39,900.00 | 19,900.00 | 39,900.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 对常州八益补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 50,900.00 | 19,900.00 | 50,900.00 | ||||||||
| 3、结余募集资金投向 | |||||||||||
| 对子公司焦作汉河增资 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 新能源特种电缆建设项目 | 否 | 4,000.00 | 3,525.92 | 4,100.87 | 100.00 | 2013年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 利用结余募集资金永久性补充流动资金 | 否 | 22,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 100.00 | ||||||
| 结余募集资金投向小计 | 46,900.00 | 26,425.92 | 47,000.87 | ||||||||
| 合计 | 46,325.92 | 153,234.77 | - | - | - | - | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 2、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑； 3、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2、公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将42,800.00万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金19,900.00万元。 3、截至本报告期末，公司使用39,900.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000万元超募资金用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。 2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。 目前，相关资金已经完成置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币15,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2013年12月5日，公司已将15,700万元全部归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 | 公司不存在违规使用募集资金的情形。 | ||||||||||
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-017
青岛汉缆股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》的有关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、公司发行股份购买资产情况
根据本公司2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司（以下简称“常能电器”）等特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“常州八益”）80%股权；同时，常州八益剩余20%股权由本公司及全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金收购，收购完成后，本公司直接和间接控制常州八益100%股权。
二、业绩承诺及盈利预测情况
1、常能电器为本次发行股份购买资产所作的业绩承诺
为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，2011年11月22日，本公司与常能电器于2011年11月22日承诺事宜签署了《盈利补偿合同》。常能电器向本公司承诺：本次非公开发行股份购买资产完成后，八益电缆2012年、2013年、2014年实现的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）分别为2,400万元、2,650万元、2,750万元。具体计算补偿额方式为：每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额－已补偿的净利润数额，前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）确定，逐年进行补偿，在各年计算的补偿净利润数小于0时，按0取值，已经补偿的净利润数额不冲回。若八益电缆2012年至2014年审计后的净利润达不到常能电器承诺金额，常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给本公司。
二、业绩承诺实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2014）第022012号审计报告审计，常州八益2013年度实现的净利润为3,594.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,569.94万元（为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）。常州八益2013年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额919.94万元，常能电器完成了对常州八益的业绩承诺。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-018
青岛汉缆股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2013年度股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会，2014年3月17日公司第三届董事会第四次会议审议通过召开公司2013年度股东大会的决议。
3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年4月 16日（星期三）下午 14:30 ；
（2）网络投票时间：2014年 4 月 15 日－2014年 4月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4月 15 日 15:00 至 2014 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室
二、会议审议事项
1．《2013年度董事会工作报告》
2．《2013年度监事会工作报告》
3．《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4．《2013年年度报告及摘要》
5．《2013年度利润分配预案》
6．《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
8．《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.《关于修改公司章程的议案》
其中审议《2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》时需要以股东大会特别决议审议通过。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2014年3 月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度独立董事述职报告。
三、会议登记方法
1．登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2014年4月15日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2014年4月15日，上午 9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶00。
3．登记地点及联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
四、股东参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。
2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。
3.投票时间：2014 年4 月 15 日 15:00 至 2014 年4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4.在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 本次会议审议所有议案 | 100 |
| 议案一 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《2013年年度报告及摘要》 | 4.00 |
| 议案五 | 《2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 9.00 |
| 议案十 | 《关于修改公司章程的议案》 | 10.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
表 3 投票举例
股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362498 | 买入 | 1.00 | 1 股 |
股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投 赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362498 | 买入 | 100 | 1 股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 15 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4．股东根据获取的务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛汉缆股份有限公司 2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1．第三届董事会第四次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2013年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 议案3 | 《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》 | |||
| 议案4 | 《2013年年度报告及摘要》 | |||
| 议案5 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 议案6 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 议案9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 议案10 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表
| 姓名/名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-019
青岛汉缆股份有限公司
关于举行2013年年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张华凯、独立董事樊培银先生、财务总监曲庶先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生及保荐代表人邹晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2014年3月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-020
青岛汉缆股份有限公司关于对
和信专字（2014）第000036号《关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月通过收购青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）持有的青岛汉河电气工程有限公司（以下简称“汉河电气”）100%的股权，实现对汉河电气的同一控制下的企业合并，具体公告参见公司2013年9月23日在巨潮资讯网披露的《青岛汉缆股份有限公司股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2013-040）。
根据企业会计准则的要求，公司按照同一控制下合并的原则对报告期初财务报表进行了追溯调整。
公司收购汉河电气之前，公司实际控制人、控股股东及其附属企业由于资金紧张，存在对汉河电气的资金占用，根据追溯调整的原则，和信专字（2014）第000036号《关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》中出现了公司实际控制人、大股东及其附属企业于2013年初及2013年度对公司的资金占用情况。具体金额如下表：
单位：元
| 名称 | 2012-12-31 余额 | 2013年1-9月新增 | 2013年1-9月偿还 | 2013-9-30 余额 |
| 张思夏 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | |
| 汉河集团 | 10,038,704.25 | 15,373,890.00 | 25,412,594.25 | 0.00 |
| 青岛汉河房地产开发有限公司 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,918,704.25 | 15,373,890.00 | 41,292,594.25 | 0.00 |
上述资金占用实质上是汉河电气在纳入上市主体之前发生的，不属于公司实际控制人、大股东及其附属企业对上市公司的资金占用行为。
公司在收购汉河电气股权之前，公司实际控制人、大股东及其附属企业已经全额偿还了对汉河电气的借款，并未再发生对上市公司及汉河电气的资金占用行为。
综上，公司实际控制人、大股东及其附属企业并未发生对上市公司的资金占用行为。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日