（上接B14版）
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
公司终止募集资金投资项目 “微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸项目”中DHA、ARA粉剂成品部分的实施，改用公司现有的设备进行生产，是基于对公司和该项目实际情况的审慎分析研究而做出的决定，有利于节约公司成本，提高募集资金使用效率。上述部分项目终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万元。同时，公司根据客观需要，延长了“研发中心项目”的完成期限。
我们认为，上述部分募集资金投资项目的终止和投资进度的调整，符合公司的实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意第五届董事会第八次会议关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案。
（四）保荐机构发表意见如下
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：
1、本次募集资金投资项目的变更已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
2、本次募集资金投资项目的变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议，也将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管金达威募集资金的使用。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-013
厦门金达威集团股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设保健
食品软胶囊生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年3月18日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2011年9月22日颁发的证监许可[2011]1531号文《关于核准厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过2,300万股新股。
公司本次发行2,300万股，发行价为35元/股，募集资金总额为805,000,000.00元，扣除发行费用总额为50,839,000.00元，募集资金净额为754,161,000.00元，超募资金额为534,151,000.00元。上述募集资金经立信会计师事务所有限公司于2011年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第13562号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目、微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目、研发中心项目，项目计划使用募集资金为22,001.00万元，本次超募资金为53,415.10万元。公司上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、超募资金使用情况
本次发行超募资金53,415.10万元，截至2013年12月31日，超募资金已使用43,712.37万元。具体情况如下：
（1）公司于2011年11月17日召开公司第四届董事会第十会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。截止2012年12月31日，已使用7,500.00万元用以永久性补充流动资金。
（2）公司于2012年7月20日召开公司第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。截止2012年12月31日，已使用4,300.00万元用以永久性补充流动资金，10,700.00万元归还银行贷款。
（3）根据2013年3月18日召开第四届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》，公司使用超募资金9,900万元投资建设“内蒙古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目”。本次超募资金投资项目由全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）实施完成，即通过对金达威药业增资9,900万元，计入金达威药业的注册资本，用于该项目的投入。增资后，金达威药业的注册资本将由19,000万元增加至28,900万元。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，金达威药业增设一个募集资金专用账户，公司将上述项目建设资金存放于上述账户，公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2013年4月24日与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订《募集资金四方监管协议》，并对该项目的募集资金进行专户储存和管理，签订四方监管协议，实施四方监管。截止报告期末该项目已使用5,712.37万元。
（4）公司于2013年8月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元的闲置资金（其中：闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元）进行短期银行保本理财产品投资。截止报告期末已使用闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元进行短期银行保本理财产品投资。
（5）公司于2013年8月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》，同意使用超募资金中的1,505.00万元与关联方厦门大学资产经营有限公司合资设立控股子公司，本年度已使用500万元用于首次出资。
（6）公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司拟使用超募资金不超过22,500万新台币（约为4,600万元人民币，汇率按1元新台币＝0.205元人民币计）认购国鼎生技以私募方式发行的3,000万股中不超过500万股普通股，每股45元新台币。交易完成后，我公司将持有国鼎生技不超过5.17％的股份（以该次私募股权全部认购完成后的股本计算）。该事项仍处于审批过程中，本年度尚未投入。
（7）公司于2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上，增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度（其中：闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元）。截止报告期末已使用闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元进行短期银行保本理财产品投资。
截至2013年12月31日，公司已使用43,712.37万元超募资金，其中：11,800.00万元用以永久性补充流动资金，10,700.00万元用以归还银行贷款，“内蒙古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目”已使用5,712.37万元，15,000万元用以进行短期银行保本理财产品投资，500.00万元用以合资设立控股子公司首次出资款。
三、本次投资项目情况
公司拟使用超募资金1,698万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目，具体情况如下：
1、项目名称：保健食品软胶囊生产线
2、项目规模：年产7.2亿粒辅酶Q10软胶囊及1亿粒天然维生素E软胶囊
3、项目资金来源
本项目总投资额3,738万元，其中项目建设投资2,538万元，流动资金1200万元。建设投资资金中1,200万元为利用公司现有的厂房和设备，70%流动资金共840万元由公司自筹，剩余建设投资资金1,338万元和30%铺底流动资金360万元（共计1,698万元）来源于超募资金，。
4、建设地点
本投资项目由公司实施，拟建设地点为公司阳光分公司。
5、项目建设内容
建设投资估算表如下：
| 工程或费用名称 | 金额 |
| 工程费用 | 1,143万元 |
| 利旧 | 1,200万元 |
| 其他费用 | 65万元 |
| 无形资产 | 100万元 |
| 预备费 | 30万元 |
| 合计 | 2,538万元 |
6、项目实施进度安排
本项目从前期工作的可行性研究报告编制审批至项目建成投入正式生产，总计划时间1年，建设期1年，在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，有的环节可交叉进行。
四、项目建设的背景及必要性
保健品具有调节人体机能、增进健康的功能。随着人们生活水平的提高，对自身的健康日益关注，对保健品的需求也日益增长，保健品行业市场规模增长迅速。2000年至今，我国保健食品行业总产值年均增速达到两位数，2012年年产值达2800亿元。根据《食品工业“十二五”发展规划》，到2015年，我国营养和保健食品制造业总产值发展目标为1万亿元。由此可见，保健食品行业将成为我国国民经济的重要组成部分，保健食品行业可提供充分的业务增长空间和巨大的空间。
辅酶Q10作为一种良好的生物产品，能显著提高人体免疫力、缓解体力疲劳并保护心血管系统，已成为国际保健食品、功能食品行业的新亮点，全球市场不断升温，产品供不应求。同时，我国在2006年8月开始批准辅酶Q10类保健食品，保健功能定为缓解体力疲劳、抗氧化、辅助降血脂和增强免疫力，因此大力发展辅酶Q10类保健食品具有十分积极的现实意义。天然维生素E近年来已然成为欧美国家中老年防病保健的重要膳食补充剂，在改善动脉硬化、冠心病、血栓、习惯性流产、不孕症、内分泌机能衰退等方面发挥着重要作用。
公司作为全球知名营养强化剂原料生产企业，是辅酶Q10全球最大的供应商。公司投资建设保健食品软胶囊生产线项目，向下游延伸公司业务，生产终端产品，有利于扩大辅酶Q10这一优势产品的市场竞争力，优化公司产品结构，提高公司整体盈利能力，进一步强化公司在行业中的地位，符合公司长期发展规划。
五、项目存在的风险及对公司的影响
1、项目存在的风险
本次超募资金投资项目是公司在对产品市场空间进行充分调研的基础上提出的，由于该产品为公司进入保健品终端消费的第一个产品，在营销渠道建立、品牌形象策划等方面存在不确定性，而且项目在量产达标、销售价格、生产成本以及市场开发等方面都还存在一定的风险，如有不当，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。
2、投资该项目对公司产生的影响
本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、相关审核及批准程序
（一）公司于2014年3月18日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》，本次投资在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事意见
公司本次使用超募资金中的1,698万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目，将公司产业链向下游延伸，有利于扩大公司现有产品的市场竞争力，有利于增强公司的持续经营能力和综合竞争力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。本次超募的使用计划符合公司的战略规划及经营的需要，有利于全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
我们一致同意公司使用超募资金1,698万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目。
（三）监事会意见
公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目，符合公司发展规划，有助于提高超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司章程》等相关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同时履行了必要的审核程序，监事会同意公司本次超募资金使用计划。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：
1、金达威超募资金用于“保健食品软胶囊生产线”与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，专注于主营业务，有利于提高公司的产品市场的地位和盈利能力，有利于提高公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司的发展战略；
2、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，独立董事发表了独立意见，履行了相应的程序；
保荐机构同意金达威实施该事项。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-014
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月18日召开的第五届董事会第八次会议决议，公司董事会决定于2014年4月17日下午2时30分在厦门市海沧区公司五层会议室召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014年4月17日下午14：30开始
网络投票时间为：2014年4月16日－2014年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月14日；
3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、本次股东大会出席对象：
1、凡截止2014年4月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；
9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。
10、《关于修改公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
以上第5个议案《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、第11个议案《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。
公司独立董事陈旭俊、陈守德、杨朝勇将在年度股东大会上述职。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
四、现场会议登记事项：
1、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月15日至2014年4月16日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部；
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362626
2.投票简称：“金达投票”
3.投票时间：2014年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4.在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 对所有议案统一表决 | 100 |
| 议案1 | 1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》； | 1.00 |
| 议案2 | 2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》； | 2.00 |
| 议案3 | 3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》； | 3.00 |
| 议案4 | 4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》； | 4.00 |
| 议案5 | 5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》； | 5.00 |
| 议案6 | 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》； | 6.00 |
| 议案7 | 7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》； | 7.00 |
| 议案8 | 8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》； | 8.00 |
| 议案9 | 9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。 | 9.00 |
| 议案10 | 10、《关于修改公司经营范围的议案》； | 10.00 |
| 议案11 | 11、《关于修改公司章程的议案》； | 11.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月16日下午3：00，结束时间为2014年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.0元 | 4位数字的“激活校验码” |
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30 前发出，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30 后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
电话：0592-6511111，0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：3610022
联系人： 洪彦、丁雪萍
特此通知。
附：法定代表人身份证明书、授权委托书（格式）
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月十八日
附件1：
法定代表人身份证明书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2014年4月14日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明_______ 先生/女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司2013年度股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。
特此确认！
股东单位：（公章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2014年4月14日，本人/本公司（即委托人）现持有贵公司股份________ 股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2013年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》； | |||
| 2 | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》； | |||
| 3 | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》； | |||
| 4 | 《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》； | |||
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》； | |||
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》； | |||
| 7 | 《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》； | |||
| 8 | 《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》； | |||
| 9 | 《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。 | |||
| 10 | 《关于修改公司经营范围的议案》； | |||
| 11 | 《关于修改公司章程的议案》； | |||
注：1、委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票；
2、如果委托人不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
3、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）：
委托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-015
厦门金达威集团股份有限公司
关于举办2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2014年3月25日（星期二）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生、董事兼常务副总经理陈佳良先生、董事兼财务总监马国清先生、独立董事杨朝勇先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士、保荐代表人覃文婷女士、公司证券部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-016
厦门金达威集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升：130% - 160% | 盈利：1,721.82万元 |
| 盈利：3,960.19万元–4,476.73万元 |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、与上年同期相比，辅酶Q10产品销量增长，成本下降；
2、维生素A价格较去年同期有所上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2014年一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日