董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2014-21
西藏珠峰工业股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2014年3月18日以电话、传真及电子邮件方式发出，因议案紧急，会议于2014年3月19日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》
近日，公司子公司2013年度流动资金贷款即将到期，公司需为其续签合同提供担保，时间紧迫，故同意召开此次临时董事会紧急会议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于2014年度向银行申请借款总额度的议案》
为满足公司生产经营的需求，同意公司（包括母公司和下属子公司）2014年期间向银行申请总额度不超过3亿元人民币的借款，借款期限不超过2年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。
董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况，在上述贷款额度内，选择银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。上述议案自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于2014年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》。
为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司生产经营，一家控股子公司青海西部铟业有限责任公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司2014年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过2.1亿元人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过1亿元；珠峰国贸贷款担保总额不超过0.9亿元；西部铟业贷款担保总额不超过0.2亿元。具体内容详见同日公告。
本议案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
会议同意，公司于2014年4月4日在上海市闸北区柳营路305号6楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会。会议将采取现场投票的表决方式。具体内容详见同日公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2014年3月20日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2014-22
西藏珠峰工业股份有限公司
关于2014年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称“珠峰锌业”）、珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）生产经营，一家控股子公司青海西部铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司2014年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过2.1亿人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过1亿元；珠峰国贸贷款担保总额不超过0.9亿元；西部铟业贷款担保总额不超过0.2亿元。
公司于2014年3月19日召开了第五届董事会第二十四次会议审议上述担保事项，公司9名董事参与表决并一致同意通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，该担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、珠峰锌业
公司名称：青海珠峰锌业有限公司
成立日期：2007年1月17日
注册地点：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：孟宪党
注册资本：人民币5000万元
主营业务：电解锌、锌基合金、硫酸（许可证有效期至2011年08月16日）、锌粉、氧化锌、阴阳极板、阳极泥、锌浮渣、铜镉渣、浸出渣生产、销售；技术咨询、经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股100%。
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主要财务状况（已经审计）：
截止2012年12月31日，资产总额32641.69万元；负债总额18486.26万元；净资产14155.43万元；营业收入40450.43万元；利润总额-1873.91万元；净利润-1402.50万元。
2、珠峰国贸
公司名称：珠峰国际贸易（上海）有限公司
成立日期：2009年3月4日
注册地点：柳营路305号801室
法定代表人：黄亚婷
注册资本：人民币1000万元
主营业务：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除国家及有关部门专项审批外），商务信息咨询，投资咨询。
■
股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股100%。
主要财务状况（已经审计）：
截止2012年12月31日，资产总额7974.72万元；负债总额6332.06万元；净资产1642.66万元；营业收入85771.75万元；利润总额47.87万元；净利润35.88万元。
3、西部铟业
公司名称：青海西部铟业有限责任公司
成立日期：2005年4月26日
注册地点：湟中县甘河园工业区
法定代表人：孟宪党
注册资本：人民币1000万元
主营业务：有色金属、稀贵稀散金属的提炼和深加工、销售；化工产品的生产经营和销售等。
股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股56.1%。
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主要财务状况(已经审计)：
截止2012年12月31日，资产总额9072.52万元；负债总额3718.02万元；净资产5354.50万元；营业收入10192.74万元；利润总额1481.44万元；净利润1264.73万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的下属子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铟业有限责任公司为公司的控股子公司，根据其生产经营需要，为其提供贷款担保，有助于解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
2、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司、青海西部铟业有限责任公司经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，且公司能有效控制其经营管理风险。
3、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铟业有限责任公司为公司的控股子公司，在依照各个公司的《公司章程》的基础上，履行相关手续后，通过股份公司的资金集中管理与调度，将有效提高资金的使用效益，增强公司的整体盈利能力，有利于保护广大中小投资者的权益。西部铟业的其他股东是北京君道科技发展有限公司，持有西部铟业43.9%股权，公司为西部铟业提供担保的主要内容，将及时履行信息披露义务。
4、公司将按照股东大会授权范围内的2.1亿额度为三家下属子公司提供贷款担保，并监督三家下属子公司保证贷款专款专用。
五、截至目前累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币13000万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币10000万元，其中为全资子公司珠峰锌业担保7000万元，为全资子公司珠峰国贸提供担保3000万元。公司对关联方上海新海成企业有限公司提供担保的总额为人民币3000万元。担保总额累计占公司2012年12月31日经审计净资产的比例约为4060.93%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、公司独立董事意见。
本议案须报请公司2014年第四次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2014年3月20日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2014-23
西藏珠峰工业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开2014年第四次临时股东大会，现将具体安排报告如下，请予审议。
（一）会议召开的时间：2014年4月4日（星期五）下午14：00
（二）会议地点：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室；
（三）召开方式：以现场方式投票表决
（四）会议拟审议以下议题：
1、《关于2014年度向银行申请借款总额度的议案》
2、《关于2014年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
（五）出席会议对象
1、截止2014年3月31日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（授权委托书格式见附件1）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记（股东登记表格式见附件2）。
2、登记时间：2014年4月2日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00
3、登记地址：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传 真：021-66284923
联 系 人：唐迟乐 沈浩麟
（七）其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2014年3月20日
附1：授权委托书格式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表格式：
股东登记表
兹登记参加西藏珠峰工业股份有限公司2014年第四次临时股东大会。
登记人： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
西藏珠峰工业股份有限公司
独立董事关于2014年度对下属
子公司银行贷款提供担保额度的意见
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们本着认真负责的态度，就第五届董事会第二十四次会议审议的《关于2014年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》发表如下独立意见：
1、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铟业有限责任公司为公司的控股子公司，根据其生产经营需要，为其提供贷款担保，有助于解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
2、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司、青海西部铟业有限责任公司经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，且公司能有效控制其经营管理风险。
3、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铟业有限责任公司为公司的控股子公司，在依照各个公司的《公司章程》的基础上，履行相关手续后，通过股份公司的资金集中管理与调度，将有效提高资金的使用效益，增强公司的整体盈利能力，有利于保护广大中小投资者的权益。西部铟业的其他股东是北京君道科技发展有限公司，持有西部铟业43.9%股权，公司为西部铟业提供担保的主要内容，将及时履行信息披露义务。
4、公司将按照股东大会授权范围内的2.1亿额度为三家下属子公司提供贷款担保，并监督三家下属子公司保证贷款专款专用。
综上所述，我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。
独立董事：傅长禄、常清、钱逢胜
2014年3月19日