证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2014—015

  上海梅林正广和股份有限公司

  关于实际控制人、股东、关联方及公司相关承诺解决进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号，以下简称“《指引》”）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行各自的通知》（沪证监公司子【2014】5号，以下简称“《通知》”）的要求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）现就超期未履行完毕承诺的进展情况公告如下：

  一、超期未履行完毕的承诺

  2011年12月，本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品集团旗下的可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的“光明”便利店均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺于2012年12月31日前完成“光明便利店”的专营专卖的转型（以下简称“转型”）。

  但是，受宏观经济因素、便利连锁行业不景气以及员工的集中安置、分流问题等影响，公司虽积极推动“转型”工作，但未能在2012年内完成全部转型。

  二、相关承诺解决的进展情况

  根据《指引》和《通知》精神，为推进相关承诺事项的根本解决，本公司已拟订了《关于公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》（以下简称《提案》），该《提案》对未履行完毕的承诺作出补充修订如下：

  1、“光明里”连锁专卖店的定位

  “光明里”食品连锁专卖店将定位于销售健康生鲜、即食及进口食品类产品的批发零售、线上线下服务和消费体验，从而实现经营业态的转型。转型后的“光明里”将与传统的便利店在经营模式和产品定位上形成较大差异，从而切实消除同业竞争。

  2、“光明便利”转型的时间安排

  截至目前，公司已经转型并正常运作的“光明里”有18家，经营情况良好。公司将在2015年底前完成200家“光明里”食品连锁专卖店，其中：转型150家，新开50家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明便利”。

  目前，该《提案》已经获得公司第六届董事会第九次会议审议通过（详见公司2014年3月10日在中国证券报，上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告），同时，该《提案》还将提交公司定于2014年3月31日召开的2013年年度股东大会的审议，届时，公司将会详细披露股东大会的审议情况。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司

  2014年3月20日