证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2014-12

  沧州大化股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议第五项议案《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》未获通过

● 本次会议无修改议案及新提案提交情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2014年3月19日下午1:30；网络投票时间：2014年3月19日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00

2、会议召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化公司办公楼第一会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	145,291,379
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.03
通过网络投票出席会议的股东人数	38
所持有表决权的股份数（股）	881,599
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.34

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《2013年度利润分配预案》	145,316,579	99.41%	812,699	0.56%	43,700	0.03%	通过
2	审议《2013年度财务决算报告》	145,347,879	99.44%	699,299	0.48%	125,800	0.08%	通过
3	审议《2013年度董事会工作报告》	145,347,879	99.44%	692,499	0.47%	132,600	0.09%	通过
4	审议《关于支付瑞华会计师事务所2013年度报酬的议案》	145,352,179	99.44%	694,599	0.48%	126,200	0.08%	通过

5	审议《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》	333,656	28.79%	699,299	60.35%	125,800	10.86%	未通过
6	审议《关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票相关决议有效期的议案》	145,316,579	99.41%	812,699	0.56%	43,700	0.03%	通过
7	审议《沧州大化股份有限公司独立董事2013年度述职报告》	145,347,879	99.44%	692,499	0.47%	132,600	0.09%	通过
8	审议《2013年度监事会工作报告》	145,347,879	99.44%	692,499	0.47%	132,600	0.09%	通过

上述议案1《2013年度利润分配预案》，分段表决结果如下：

持股比例		表决结果
		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
5%以上		145,014,223	100%	0	0	0	0
1%-5%		0	0	0	0	0	0
1%以下	持股市值50万元以上	277,156	29.39%	665,899	70.61%	0	0
	持股市值50万元以下	25,200	11.68%	146,800	68.06%	43,700	20.26%

根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案5涉及关联交易事项，关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所谭四军律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

2014年3月20日

● 报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2013年度股东大会决议