五、监事会、独立董事和保荐机构意见

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金投资成立全资子公司，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。本次使用超募资金符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施。同意公司使用部分超募资金1000万元在浙江舟山投资成立全资子公司。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司使用部分超募资金投资成立全资子公司，符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施，不影响公司原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。同意公司使用1000万元超募资金在浙江舟山投资成立全资子公司。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为海欣食品本次使用超募资金事项：

1、已经海欣食品第三届监事会第二十四次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过，海欣食品独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；

2、海欣食品最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

3、海欣食品已承诺在使用超募资金成立全资子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；

4、含本次使用超募资金成立全资子公司在内，公司十二个月内用于偿还银行借款和永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%；

5、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

6、海欣食品本次使用超募资金符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施。

因此，本保荐机构对海欣食品本次使用超募资金成立全资子公司事项表示无异议。

六、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2014年3月20日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-021

海欣食品股份有限公司

关于召开2013年度

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”、“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

3、现场会议的召开时间为：2014年4月11日下午13:30。

现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司一楼会议室。

4、网络投票时间如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月11日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日下午15:00—2014年4月11日下午15:00的任意时间。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；

4、《2013年年度报告及其摘要》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《2013年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；

8、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；

9、《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》；

10、《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》；

11、《关于修改<公司章程>的议案》；

12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

14、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

15、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；

16、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。

上述第11、12、13项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述除第11、12、13项议案以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）上述议案的具体内容，已于2014年3月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2013年度独立董事述职报告》。

三、会议的表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

四、出席会议人员

1、截至2013年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2013年4月9日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。

（二）登记地点：福建省福州市建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见本公告附件二。

七、其他事项

（一）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350008

联系人：林天山、张颖娟

联系电话：0591-88202231

联系传真：0591-88202231

（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

八、备查文件

1、《海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2014年3月20日

附件一：

海欣食品股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席海欣食品股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
4	2013年年度报告及其摘要
5	2013年度利润分配预案
6	2013年度内部控制自我评价报告
7	关于聘任2014年度审计机构的议案
8	关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案
9	关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案
10	关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案
11	关于修改《公司章程》的议案
12	关于修改《董事会议事规则》的议案
13	关于修改《监事会议事规则》的议案
14	关于修改《独立董事工作细则》的议案
15	关于制定《独立董事现场工作制度》的议案
16	关于制定《监事会现场工作制度》的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：年月日

附件二：

海欣食品股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，具体操作程序如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362702

2、投票简称：海欣投票

3、投票时间：2014年4月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、股东投票具体程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报 价格（元）
100	总议案	100.00
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算和2014年度财务预算报告	3.00
4	2013年年度报告及其摘要	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	2013年度内部控制自我评价报告	6.00
7	关于聘任2014年度审计机构的议案	7.00
8	关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案	8.00
9	关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案	9.00
10	关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案	10.00
11	关于修改《公司章程》的议案	11.00
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	12.00
13	关于修改《监事会议事规则》的议案	13.00
14	关于修改《独立董事工作细则》的议案	14.00
15	关于制定《独立董事现场工作制度》的议案	15.00
16	关于制定《监事会现场工作制度》的议案	16.00

注：股东对“总议案”进行投票的，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）确认投票委托完成。

如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即：如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决的，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后，如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海欣食品2013年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日15:00至2014年4月11日15:00期间的任意时间。

三、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、本次股东大会需审议多项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见、未投票的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-022

海欣食品股份有限公司

关于举行2013年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月21日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长滕用雄先生、总经理王从勇先生、副总经理宋荔辉先生、副总经理兼董事会秘书林天山先生、财务总监郑顺辉先生、独立董事胡继荣先生和保荐代表人庄海峻先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2014年3月20日

海欣食品股份有限公司

2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司截至2013年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具了闽华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规的规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州江滨支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2012 年11月5日发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》。

2012年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意调整年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目的投资方案，并将8,213.00万元的超募资金追加投资，追加投资的资金以增资方式投向东山腾新；同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月；2013年5月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的超募资金4,500万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年5月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,100万元闲置超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

经2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。该事项于2013年7月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。截止报告期末，公司募集资金购买保本型银行理财产品余额为6,000万元。

报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2013年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

项目		金额（元）
募集资金净额①		471,800,000.00
超募资金永久补充流动资金②		-
利息③		3,106,257.19
保本理财产品投资收益④		1,151,205.50
募投项目支付⑤		142,025,909.78
手续费⑥		3,409.06
暂时补充流动资金⑦		61,000,000.00
期末募集资金应有余额⑧＝①-②+③+④-⑤-⑥-⑦		273,028,143.85
募集资金专项账户期末结余募集资金	结余总额⑨	273,028,143.85
	其中：厦门国际银行福州分行	21,339,512.73
	其中：定期存款	15,000,000.00
	保本型理财产品	6,000,000.00
	民生银行福州鼓楼支行	22,908,566.69
	光大银行福州分行	131,342,704.79
	其中：定期存款	130,000,000.00
	招商银行福州江滨支行	97,437,359.64
	其中：定期存款	42,000,000.00
	保本型理财产品	54,000,000.00
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑧-⑨		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的实际使用情况

截至2013年12月31日，公司三个募投项目累计投入募集资金14,202.59万元，本年度投入9,856.02万元，结余募集资金连同利息存储于募集资金专户，具体投资情况如下：(单位：万元)

募集资金总额			47,180.00			本年度投入募集资金总额			9,856.02
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			14,202.59
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目	否	13,887.00	22,100.00	9,519.62	12,635.91		57.18%	2014.06.30		不适用	否
营销网络建设项目	否	3,622.40	3,622.40	336.40	1,398.45		38.61%	2015.06.30		不适用	否
鱼糜及其制品技术研发中心项目	否	2,285.30	2,285.30	0.00	168.23		7.36%	2014.06.30		不适用	否
承诺投资项目小计		19,794.70	28,007.70	9,856.02	14,202.59
超募资金投向
补充流动资金（临时）			6,100.00	6,100.00	6,100.00
超募资金投向小计			6,100.00	6,100.00	6,100.00
合计		19,794.70	34,107.70	15,956.02	20,302.59
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目进度未达预期，主要是前期施工因台风等不可抗力因素，造成施工工地大面积积水，从而严重延误了土建工程的施工，目前该项目设备已基本安装调试完毕，正在申请QS生产许可证；QS生产许可证颁发后，该项目将正式投产；若QS生产许可证颁证时间延迟，则投产时间相应顺延；同时，该项目为未来预留了一定的扩产空间，将来根据市场销售情况再逐步添置设备，逐步释放产能。 2、鱼糜及其制品技术研发中心项目在报告期内暂无投入。主要考虑到公司发展高端产品战略的急迫性，公司近年将引入多条高端产品生产线；为配合高端产品生产线的引入，公司计划将技术研发中心项目调整为高端产品研发及中试项目，投资方案调整，调整后的方案将在2014年3月18日董事会审批后实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司IPO超募集资金27,385.30万元，经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，将其中4,500.00万元用于补充流动资金，将其中8,213.00万元用于年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目的追加投资，该事项已于2012年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，该资金使用状况良好。 经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将闲置募集资金6,100万元用于暂时补充流动资金，该事项于2013年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议同意，公司以38,189,249.17元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入资金业经福建华兴会计师事务所有限公司鉴证，并出具了闽华兴所（2012）专审字C-049号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。该事项已于2012年12月21日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，公司将闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月，该事项于2012年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网公告，公司已于2013年5月28日归还至募集资金专用账户。 经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将闲置募集资金6,100万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后12个月，该事项于2013年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币14,000万元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。 截止报告期末，公司募集资金购买保本型银行理财产品余额为6,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入，分布范围大，涉及区域广，鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网络建设项目资金时必须根据内部控制制度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支付无法监管的情况发生，针对营销网络建设项目募集资金使用公司采取先由自有资金垫付，待审核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。2013年11月开始从募集资金专户直接支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金的使用及披露

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

海欣食品股份有限公董事会

2014年3月18日