（上接B13版）
主要财务数据(未经审计)：截至2013年12月31日，总资产为41,998万元，净资产为16,200万元；主营业务收入为58,773万元，归属于母公司净利润为-2550万元。
●上海元一电子有限公司
企业法人代表：丁康祥
注册资本：人民币5500万元
住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室
主营业务：开发、制造电子线束、电缆线束、电源线和光纤无源器件、汽车车类线束、塑料件、传感器配件、变频节能连接组件、电缆连接组件及工磨具，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2013年12月31日，总资产为13,303万元，净资产为7,399万元；主营业务收入为28,504万元，归属于母公司净利润为 129万元。
●上海夏普电器有限公司
企业法人代表：黄峰
注册资本：美元6325.2万元
住所：上海市浦东新区金港路558号
主营业务：空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售以及同类商品的批发和进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据：截至2013年12月31日，总资产为193,375万元，净资产为84,030万元；主营业务收入为481,522万元，归属于母公司净利润为12,567万元。
●上海华鑫物业管理顾问有限公司
企业法人代表：张厚伟
注册资本：人民币2650万元
住所：田林路142号3号楼1102A室
主营业务：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有限电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据：截至2013年12月31日，总资产为15,337万元，净资产为8160万元；主营业务收入为18,328万元，归属于母公司净利润为45万元。
四、关联交易协议情况
本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
五、关联交易定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
六、关联交易的授权和事后报告程序
由于公司及下属子公司与上海仪电控股（集团）公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电控股（集团）公司及其下属关联企业发生的不超过30000万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。
七、关联交易预计的有效期
上述关联交易预计的有效期至2014年年度股东大会审议通过之日。
八、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
独立董事认为本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、公司八届二十四次董事会会议决议
2、公司八届十九次监事会会议决议
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-011
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于与上海仪电电子（集团）有限公司
签订托管协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称：电子集团）委托我司经营管理其直接间接持有100%股权的深圳金陵通讯技术有限公司。
●关联交易对本公司的影响：本次关联交易仅托管经营电子集团下属的上述公司，并收取相应的托管费用，不合并上市公司财务报表，目前也不存在控制关系。本次关联交易对本公司的生产经营无影响。
一、关联交易概述
公司于2013年3月21日召开的八届十七次董事会会议审议通过了《关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案》，上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称：电子集团）委托我司经营管理其直接间接持有100%股权的深圳金陵通讯技术有限公司，托管期限自2013年6月1日至2014年5月31日止。现托管即将期满，续托管一年。
因电子集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）规定的情形，故该事项构成了关联交易。
本次交易总额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。本次关联交易经公司八届二十四次董事会会议按照关联交易审议程序进行了表决，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东回避了表决，公司非关联董事对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
二、关联方介绍
1、上海仪电电子（集团）有限公司
法定代表人：蔡小庆
注册地址： 上海市田林路168号
办公地址： 上海市田林路168号
注册资本： 人民币26亿元
经营范围： 照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、香港文康电子有限公司
股权结构：上海仪电电子（集团）有限公司100%控股。
注册资本：美元203万
经营范围：研发、销售电工仪器仪表、信息产品及系统集成及其外部设备，专用软件产品、网络设备、印刷电路板表面联装，提供相关服务，包括设计、安装诸方面业务。
商境外投资证第3100201300034号
三、关联交易标的基本情况
深圳金陵通讯技术有限公司（以下简称“深圳金陵”）
法定代表人：李鑫
住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园6号厂房1-4层
股权结构：香港文康电子有限公司占58.71%股权；
上海仪电电子（集团）有限公司占41.29%股权。
注册资本：美元185.79万元
经营范围：生产经营移动通讯系统手机、计算机、储存器、路由器、数码产品及手机主板等相关零配件；电子产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
企业法人营业执照注册号：440301501122411
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）托管范围
本次托管经营的公司为电子集团下属公司：深圳金陵通讯技术有限公司。
（二）托管股权的期限
鉴于公司与电子集团签订的《托管协议》于2014年5月31日到期，故本次托管期限自2014 年6月1日起至2015年5月31日止。
（三）托管报酬与支付
托管期内，公司收取托管公司的托管费用为人民币50万元/年，2014年12月31日前甲方将上述托管费用一次性汇入乙方指定账户。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易仅托管经营电子集团下属的深圳金陵通讯技术有限公司，并收取相应的托管费用，不合并上市公司财务报表，目前也不存在控制关系。本次关联交易对本公司的生产经营无影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司八届二十四次董事会会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东回避了表决；公司非关联董事对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
公司独立董事及审计委员会就本次关联交易予以事前认可并发表意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司八届二十四次董事会会议决议
2、公司八届十九次监事会会议决议
3、《托管协议》
4、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函
5、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-012
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于购买由银行发行的理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司将闲置资金用于购买由银行发行的保证本金安全及最低收益率的理财产品，一年内任一时点投资本金总额合计不超过13亿元人民币。
公司董事会授权经营班子全权办理上述购买理财产品事宜，有效期至2014年年度股东大会召开之日。根据相关规定，本事项尚需提交2014年4月25日召开的公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-013
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月25日
●股权登记日：A股股权登记日：2014年4月16日
B股股权登记日：2014年4月21日
（B股最后交易日为2014年4月16日）
●是否提供网络投票：否
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）于2014年3月18日上午召开董事会八届二十四次会议，会议决定于2014年4月25日召开2013年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9:00时
（三）会议地点：徐汇区零陵路800号（上海体育场内）
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（四）会议内容：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告全文及摘要；
4、审议公司2013年度财务工作报告；
5、审议公司2013年度利润分配方案；
6、审议关于董事会换届选举的议案；
7、审议关于监事会换届选举的议案；
8、审议关于公司独立董事津贴标准的议案；
9、审议关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案；
10、审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的议案；
11、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
12、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案；
13、审议关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案；
14、2013年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司八届二十四次董事会会议及八届十九次监事会会议审议通过，详见2014年3月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。
公司本次股东大会选举董事、监事，采用累积投票制，股东所持的每一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权；股东既可以将所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举其他人，最终按得票多少依次决定董事、监事人选。
（五）出席会议对象：
1、截止2014年4月16日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2014年4月21日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为2014年4月16日）；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事与高级管理人员；
4、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请人员。
（六）会议登记办法：
1、请符合上述条件的股东于2014年4月22日（周二）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2014年4月22日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件）。
（七）参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（见附件）。
（八）其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市徐汇区田林路168号
联系人：胡慧洁 于柯维
联系电话：021-34695838、34695939
传真：021-62982121
邮编：200233
3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司
联系人：唐伊宁
联系电话：021-52383317
传真：021-52383305
邮编：200052
交通：地铁2号线江苏路站4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 ×××（先生/女士）代表我出席上海仪电电子股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日