股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—009

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次临时会议于2014年3月19日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2014年3月20日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议审议通过了《关于公司新增设立募集资金专用账户的议案》：

  公司本次非公开增发股票，部分股份由平高集团有限公司以140,000万元现金认购，其中90,000万元用于平高电气天津智能真空开关科技产业园项目（以下简称“天津产业园项目”）建设，50,000万元用于补充公司流动资金。

  2014年2月13日，经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司分别在中国建设银行股份有限公司平顶山分行和上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新区支行各申请开立一个募集资金存款专用银行账户，用于公司本次非公开增发募集资金的存放及管理。

  为了加强管控和规范募集资金投资项目所涉及子公司的募集资金使用管理，保护投资者的权益，经与会董事审议，同意公司在中国工商银行股份有限公司平顶山分行火车站支行以公司全资子公司天津平高智能电气有限公司为名头新增开设一个募集资金专用账户，专门用于其实施天津产业园项目的90,000万元募集资金的存储与专项管理。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2014年3月21日

  股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—010

  河南平高电气股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年3月20日，公司将暂时用于补充流动资金的总额为4,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并已将该事项通知保荐机构和保荐代表人。

  公司2013年3月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会同意将总额为4,000万元（占公司募集资金净额的3.39%）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，降低财务费用的支出。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项详见公司2013年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上的公告。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2014年3月21日