(上接B75版)

根据公司及控股子公司2014年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过1.9亿元（人民币或等额外币，下同）及530万美元（续贷）的连带责任担保。担保计划如下：

一、担保情况概述

2014年度公司为控股子公司上工（欧洲）控股有限责任公司提供贷款担保的额度19,000万元及530万美元。

担保方式为质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。上述新增贷款担保额度适用于2014年度(有效期至下一年度股东年会)。

本次担保议案已经公司于2014年3月19日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了专项说明和独立意见，该事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

上工（欧洲）控股有限责任公司：公司主营业务为投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本1,250万欧元，公司持股100%。2013年末，总资产133,694万元，净资产44,810万元。2013年营业收入108,129万元，归属于母公司净利润2,717万元，资产负债率66.5%。截至2013年末，本公司为上工（欧洲）控股有限责任公司在美国子公司的房屋租赁向FAG公司提供了金额不超过530万美元的担保，担保期限从2005年6月30日至2015年10月31日；2013年7月31日公司为上工（欧洲）控股有限责任公司向交通银行法兰克福分行申请额度不超过等值人民币8000万元的欧元流动资金借款作担保，期限从2013年7月31日至2014年7月30日。

三、本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为27,998万元，占公司2013年末经审计净资产的 30.11%，其中对控股子公司提供的担保金额为 11,766万元，占公司2013年末经审计净资产的 12.65%。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2014-009

上工申贝（集团）股份有限公司

关于公司2013年度日常关联交易执行情况

及2014年度日常关联交易预计的议案

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该交易尚需提交股东大会审议

●该日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上工申贝（集团）股份有限公司（简称“公司”）全资子公司上海上工申贝电子有限公司（简称“电子公司”）主要从事缝制设备、汽车、办公设备等用电子、电器连接线束的研发、生产和销售，为上海富士施乐有限公司（简称“施乐公司”）复印机的常年配套供应商，向其销售商品。鉴于公司董事兼任施乐公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，公司与施乐公司的交易构成日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司2014年3月19日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司独立董事事前认可，在审议上述事项时，关联董事马民良先生回避表决，其余董事一致通过。

独立董事意见：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2013年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对2014年度日常关联交易的预计符合实际情况；董事会表决程序符合《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，表决程序合法，同意将该议案提交股东大会审议。

该日常关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（三）2013年日常关联交易实际发生额及2014年日常关联交易预计的基本情况

关联交易类别	关联人	2014年预计金额（万元）	2013年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	2013年预计金额（万元）
向关联人销售商品	上海富士施乐有限公司	4000万元	4055	2.30	4050

2014年电子公司将继续向施乐公司销售商品，金额预计为4000万元，占公司2013年度营业收入的2.27%。

二、关联方介绍和关联关系

上海富士施乐有限公司为中外合资企业，住所为上海市闵行经济技术开发区南谷路46号，法定代表人：藤原仁，注册资本：3800万美元，经营范围：新型数码激光打印装置、多功能数码激光打印图象处理机（含多功能复印机）等、及其零部件和消耗材料、软件产品的开发、制造、销售、维修及相关的技术服务及上述同类产品的国内采购、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务。

截至2013年12月31日，施乐公司总资产100,912万元，净资产47,466万元，主营业务收入313,022万元，净利润9,346万元（未经审计）。根据施乐公司的财务状况和经营情况，其具备充分的履约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性极小。

公司持有施乐公司15.9184%的股份，公司董事、总经理马民良先生兼任施乐公司的副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条的规定，上述日常交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。电子公司与施乐公司双方（一次性）签订《材料采购基本合同》和《业务规则手册》的基础上，再签订每年度《材料采购基本合同之独立从协议》，作为双方交易遵循的文件，交易的具体内容以每周施乐公司下达的订单为准。交易产品的定价：按照施乐公司对配套供应商集合竞价规则的要求，首先由施乐公司对其所需配套采购的产品发布技术设计、质量等具体信息，然后由相关供应商（施乐公司认定范围，目前同类产品企业三家，其中二家为日资企业）根据信息分别报价，最后由施乐公司根据报价等情况确定产品的供应商，并在报价的基础上协商确定最终的产品价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本关联交易为公司生产经营所需，将长期持续存在。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

（三）公司第七届监事会第九次会议决议

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2014-010

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟以现场方式召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场方式

3、会议时间：2014年4月28日（星期一）上午9：30

4、会议地点：上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路357号 近浦电路）

交通：地铁2、4、6、9号线世纪大道站，公交522、597、609、610、746、790、792、798、812、819、871、961、970、978、995、隧道八线、隧道九线。

6、股权登记日：2014年4月17日（星期四）

二、会议审议议题：

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年年度财务工作报告

4、公司2013年年度利润分配预案

5、关于公司2014年度银行综合授信的议案

6、关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案

7、关于公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案

8、关于公司聘任2014年度审计机构的议案

9、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案

10、关于增补公司董事的议案

11、关于增补公司监事的议案

12、听取公司2013年度独立董事述职报告

上述议题1、3-10、12已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，议题2和11已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，详见上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、截止2014年4月17日（星期四）收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2014年4月22日（星期二）登记在册的B股股东（B股最后交易日为4月17日）。股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式见附件。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师、会计师等相关人员。

四、会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。

2、登记时间：2014年4月24日（星期四）9：00 至16：00

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 联系电话：52383307

五、其他事项

1、公司地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 邮编：200122

联 系 人：张建国、沈立杰

联系电话：021—68407515，68407700 传真：021—63302939

电子邮箱：zhangjianguo@sgsbgroup.com shenlj@sgsbgroup.com

2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

2014年3月21日

附件：

授 权 委 托 书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 （女士/先生）代表本单位（或本人）出席2014年4月28日贵公司召开的2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日