A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-011

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第31次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第31次会议于2014年3月20日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  1、审议并通过了《关于广汽菲亚特扩能项目的议案》，其中本公司按股比对广汽菲亚特汽车有限公司注资8亿元。董事会授权经理层负责该项目的具体推进与实施，草拟并签署与合作方的相关合作协议，并按股比承担项目前期费用等。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于广汽菲亚特新增产品和配套发动机项目的议案》，同意本公司按股比向广汽菲亚特汽车有限公司注资10亿元，并授权经理层具体推进项目实施与报批工作，并草拟、签署与本项目建设相关的文件。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于广汽日野（沈阳）汽车有限公司10%股权转让的议案》。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于广汽吉奥东营分公司增加新产品品种技改项目的议案》，同意广汽吉奥东营分公司增加新产品品种技改项目，项目总投资26,760万元，资金由其自筹解决。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于广汽集团信息化专项规划的议案》，同意专项规划建设方案及费用、人员计划，要求按阶段分期推进实施，并根据项目实施具体进展将相关费用、人员编制纳入各年度预算计划。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司财务管理制度>的议案》，同意《广州汽车集团股份有限公司财务管理制度》的修订。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年3月20日