证券代码：００２２６３证券简称：大东南公告编号：２０１４－１７

  浙江大东南股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 ２０１４年 ３月１９日收到公司独立董事陈银飞先生递交的辞职报告。陈银飞先生根据相关文件（《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》）的要求，申请辞去公司独立董事职务，公司董事人数为７人，其中独立董事３人，陈银飞先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 ２ 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈银飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  陈银飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决决科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对陈银飞先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４ 年 ３月２１日