(上接B44版)
公司拟购买银行理财产品的交易对方为公司开户银行。
三、购买银行理财产品计划的主要内容
（一）基本说明
公司2014年度计划使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金购买低风险的银行保本型理财产品，每笔产品期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。预计收益根据具体购买的银行理财产品而定。由于本次为公司首次提出购买银行理财产品年度计划，且投资品种主要为一年以内理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额暂时无法准确预计。
（二）对公司的影响分析
公司购买银行理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用闲置资金购买银行理财产品，可以获得一定的理财收益，提高资金使用效率。
（三）风险控制分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势、金融市场的变化及公司实际适时适量的介入，同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。
（四）独立董事意见
独立董事发表关于2014年度购买银行理财产品计划的独立意见，认为：公司在保障资金安全及确保不影响正常经营的前提下，使用自有闲置资金购买风险低且收益较稳定的银行保本型理财产品，可以获得一定的投资收益，提升资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
四、截至本公告日，公司本级没有委托理财情况。公司控股子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司持有光大银行理财产品2202万元。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年3月18日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-006号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月18日，公司第七届董事会第二十四会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。因公司拟增加经营范围，需相应修订《公司章程》第十三条。同时，公司按照证监会上市公司现金分红指引规定，修订《公司章程》第一百五十六条利润分配政策。修订的具体内容如下：
| 原《公司章程》 | 修订的《公司章程》 |
| 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：广播电视节目收转、传送，广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，因特网接入服务、信息服务业务；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，电子产品销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：广播电视节目收转、传送，广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，因特网接入服务、信息服务业务；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，家用电器及电子产品销售，建筑材料销售，信息技术咨询服务，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规有规定的从其规定）。 |
| （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （九）公司股东大会讨论利润分配方案，应尽可能提供网络投票方式，维护中小股东的决策参与权。 | 2、利润分配政策的调整由董事会拟定并充分讨论形成决议，且经独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 3、股东大会讨论利润分配方案和利润分配政策，应提供网络投票方式，维护中小股东的决策参与权。 |
注：《公司章程》修订所涉经营范围，以工商登记变更为准。
《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
独立董事发表关于现金分红政策修订的独立意见，认为：根据证监会上市公司现金分红指引要求，公司修订《公司章程》相关条款。公司新修订的现金分红政策进一步规范和完善了利润分配的内部决策程序和机制，符合监管要求，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于推动公司建立合理、稳定、透明的分红机制，有利于更好地维护投资者合法利益。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年3月18日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-007号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开二零一三年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年4月10日
● 股权登记日：2014年4月4日
● 公司本次股东大会提供网络投票方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二零一三年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年4月10日（周四）14:00
2、网络投票时间：2014年4月10日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件一。
（五）现场会议地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
（六）公司股票涉及融资融券业务
本公司股票涉及融资融券业务，相关股东应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
（七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2014年度财务预算报告》；
（五）审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（六）审议《关于续聘2014年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》；
（七）审议《2013年年度报告》及摘要；
（八）审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
8.1 与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易；
8.2 与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易；
（九）审议《关于预计2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》；
（十一）审议《关于增加经营范围的议案》；
（十二）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
其中，议题五《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、议题十二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；议题八之8.1与控股股东陕西广电网络产业集团下属公司之关联交易，关联股东陕西广电网络产业集团有限公司需回避表决。
以上议案已经2014年3月18日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
会议还将听取《2013年度独立董事述职报告》。股东大会会议资料及《2013年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）凡股权登记日2014年4月4日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照复印件。
《二零一三年年度股东大会授权委托书》见附件二。
（二）登记时间
2014年4月8日（周二）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券部
（四）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与股东大会网络投票的，应当在股权登记日后2个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上海证券交易所交易系统进行申报表决。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-87991257 联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此通知。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年3月18日
附件一
投资者参加陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
二零一三年年度股东大会网络投票操作流程
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一三年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。
投票时间：2014年4月10日（周四）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738831 | 广电投票 | 13 | A股股东 |
（二）表决方法
申报价格代表股东大会议案，1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。具体如下：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有十三项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00元 | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00元 | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00元 | |
| 4 | 《2014年度财务预算报告》 | 4.00元 | |
| 5 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | 5.00元 | |
| 6 | 《关于续聘2014年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 | 6.00元 | |
| 7 | 《2013年年度报告》及摘要 | 7.00元 | |
| 8 | 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 | 8.1与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易 | 8.01元 |
| 8.2与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易 | 8.02元 | ||
| 9 | 《关于预计2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 9.00元 | |
| 10 | 《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》 | 10.00元 | |
| 11 | 《关于增加经营范围的议案》 | 11.00元 | |
| 12 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 12.00元 | |
3、分组表决方法：
提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 8.1-8.2 | 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 | 8.00元 |
（三）表决意见
申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月4日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600831）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738831 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738831 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738831 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738831 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件二
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
二零一三年年度股东大会授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
本单位（或本人）作为贵公司股东，兹委托 先生/女士
代表本单位（或本人）出席2014年4月10日召开的贵公司二零一三年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意愿进行表决。
| 序号 | 议 题 | 意见表示 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 一 | 《2013年度董事会工作报告》 | ||||
| 二 | 《2013年度监事会工作报告》 | ||||
| 三 | 《2013年度财务决算报告》 | ||||
| 四 | 《2014年度财务预算报告》 | ||||
| 五 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | ||||
| 六 | 《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 | ||||
| 七 | 《2013年年度报告》及摘要 | ||||
| 八 | 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 | 8.1与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易 | |||
| 8.2与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易 | |||||
| 九 | 《关于预计2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 | ||||
| 十 | 《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》 | ||||
| 十一 | 《关于增加经营范围的议案》 | ||||
| 十二 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | ||||
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2、此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
委托日期： 年 月 日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-008号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事长吕晓明先生递交的书面辞职报告。吕晓明先生从有利于公司尽早实现新老交替、平稳过渡的高度出发，请求辞去公司董事长职务。辞职后，吕晓明先生继续担任公司董事。
吕晓明先生自2008年1月担任公司董事长以来，以强烈的事业心和高度的责任感投身公司运营发展，以创新创造、锐意改革的理念推动公司跨越进步，为公司成长倾注了大量的心血和卓越的智慧，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动。在吕晓明董事长的带领下，公司历经整体上市、转企改制、科学发展三大阶段，经营效益逐年提升，技术实力不断增强，社会影响日益扩大，正在向“管理架构集团化，产业发展多元化、经营运作市场化”的“三化”战略目标稳步前进。
公司董事会、监事会、管理层对吕晓明先生在任董事长期间为公司发展付出的辛勤劳动和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意，并恳请吕晓明先生一如既往地关心和支持公司发展，继续为公司发展贡献力量。
关于吕晓明先生辞去董事长职务的议案已经2014年3月18日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。同日，公司董事会选举晏兆祥先生为公司董事长。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年3月18日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-009号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月14日，公司以书面方式通知召开第七届监事会第九次会议。2014年3月18日，会议以现场召集方式在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是韩棚格先生、赵硕彬先生、李亚宁女士。监事会主席韩棚格先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并书面投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，自我评价报告比较真实、客观地反映了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2013年度内部控制自我评价报告。
三、审议通过了《2013年年度报告》及摘要。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表对公司2013年年度报告的书面审核意见：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。在审核过程中，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本项议案需提交股东大会审议。
特此公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2014年3月18日