证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-039

华天酒店集团股份有限公司

更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日在巨潮资讯网公告了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。经核查，发现由于工作人员的疏忽，在通知中有部分笔误，现更正如下：

更改前	更改后
6、出席对象： （1）截止2014年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；	6、出席对象： （1）截止2014年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

公司今后将加强对外披露公告的核查力度，避免类似错误再次发生。本公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

二○一四年三月二十一日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-040

华天酒店集团股份有限公司

关于召开二0一三年度

股东大会通知（更正后）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2014年4月10日召开2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

3、会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午9：30

4、会议地点：长沙市芙蓉区解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日：2014年4月4日

6、出席对象：

（1）截止2014年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1、《公司2013年度董事会工作报告》；

2、《公司2013年度监事会工作报告》；

3、《公司2013年度独立董事述职报告》；

4、《公司2013年度报告及经审计的财务报告》；

5、《公司2013年度利润分配预案》；

6、《关于对2014年日常关联交易进行预计的议案》；

7、《关于修改公司章程的议案》。

（议案内容见2014年3月20日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网华天酒店有关公告。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2014年4月8日、9日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市解放东路300号华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、黄建庸、叶展

电话：0731－84442888－80928、80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

                   二0一四年三月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人签名：          受托人身份证号码：

委托权限：          

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日