第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-004
上海汇丽建材股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第十次会议通知。本次会议于2014年3月19日下午在浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次董事会会议应到董事15名，实际出席董事14名，董事王为先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长金永良先生出席并行使表决权。会议由公司董事长金永良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年全年归属于上市公司股东的净利润为-7,353,247.00元，加上年初未分配利润-209,329,308.58元，2013年末未分配利润为-216,682,555.58元。由于公司本年度亏损，且2013年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就2013年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司2013年的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘2014年度审计机构并确定其2013年度工作报酬的议案》。
公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；并支付其2013年度财务审计报酬不超过人民币30万元；内部控制审计报酬不超过人民币13.5万元（均不含差旅费及其他费用）。
公司独立董事就该议案发表独立意见：同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司独立董事述职报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司2013年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司内部控制审计报告》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司办公场所租赁的关联交易议案》。
公司拟于2014年3月20日起向关联公司上海汇丽涂料有限公司租赁其位于上海浦东横桥路406号1幢213室作为公司的注册办公场所。此议案为关联交易，关联董事回避表决。
公司独立董事就该议案发表独立意见：
1、认为本次租赁确是受原办公场地租赁关系终止影响及公司正常经营管理所需，拟租住所地址与公司目前主要资产属于同一区域，距离间隔较近，不会影响公司对相关资产的集中管控。
2、本次租赁房屋的定价参考了目前汇丽涂料公司所处区域市场租金水平，客观、合理，体现了市场原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、同意公司办公场所租赁的关联交易议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
因公司办公地址搬迁以及《公司章程》董事会章节部分条款与现行《董事会议事规则》不符，公司就相关变更及不符条款对《公司章程》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》。
为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，公司决定通过使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务，提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
公司独立董事就该议案发表独立意见：认为在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，购买固定收益类产品和委托理财，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
上述第一至第九项、第十一至第十二项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2014年3月21日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-005
上海汇丽建材股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届监事会第六次会议通知。本次会议于2014年3月19日下午在上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际出席监事4人，监事虞冰女士因工作原因未能出席本次会议，委托监事长邬德兴先生出席并行使表决权。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。
监事会认为：1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于调整公司第六届监事会职工监事的议案》。
公司职工监事曾玉鹏先生因工作变动，不再担任本公司第六届监事会职工监事。经公司职工大会审议通过，选举蔡华女士（简历附后）为第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。本公司监事会对曾玉鹏先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2014年3月21日
附： 蔡华女士简历
蔡华女士，1974年7月出生，大专学历，1994年8月参加工作，曾任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人员、上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管，现任上海汇丽建材股份有限公司财务部副经理。
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-006
上海汇丽建材股份有限公司
关于修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址搬迁以及《公司章程》董事会章节部分条款与现行《董事会议事规则》不符，公司于2014年3月19日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体修订情况如下：
原公司章程：
第五条 公司住所：中国上海南汇区康桥工业区康桥东路299号202室；邮政编码：201319。
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议以传真、专人送达、电子邮件等书面方式通知；并应在临时董事会会议召开前10天通知各董事。
修订后公司章程：
第五条 公司住所：中国上海浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室；邮政编码：201318。
第一百二十八条 董事会召开临时董事会会议以传真、专人送达、电子邮件等书面方式通知；并应在临时董事会会议召开前5天通知各董事。
该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。公司董事会及股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关事宜，同时将原营业执照公司住所由中国上海南汇区康桥工业区康桥东路299号202室号，变更为中国上海浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2014年3月21日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-007
上海汇丽建材股份有限公司
办公地址变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址自2014年3月20日起迁至新住所，现将公司办公新址及联系方式公告如下：
办公地址：上海浦东横桥路406号1幢213室
邮编：201318
此次变更为公司办公地址的变更，公司联系电话、投资者咨询电话、传真、公司信箱、网址均没有变化。敬请各位投资者予以关注。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
2014年3月21日