第七届董事会第四次会议决议公告
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-013
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2014年3月9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。会议应参加董事12人，实际参加董事12人，其中，现场参加会议董事10人，外部董事崔友平先生、独立董事张志元先生因公务无法亲自出席会议，分别委托独立董事王爱国先生、独立董事张宏女士代为出席。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司2013年度财务决算报告
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司2013年度报告全文和摘要
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司2013年度《内部控制自我评价报告》
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、听取了公司独立董事2013年度述职报告
该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了公司募集资金年度存放与使用情况的报告
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了公司2013年度利润分配预案
2013年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币710,655,331.72元。考虑公司资金状况及股东利益，董事会通过向全体股东每10股派发人民币3元(含税)现金红利的预案。
该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理2013年度利润分配的具体事宜。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了关于董事、高管人员2013年度薪酬分配的议案
公司董事、高管2013年度薪酬分配的具体情况请参见2013年度报告全文内容。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于为董事购买责任保险的议案
为激励董事勤勉尽责履行责任义务，并有效规避因履行职责引发的各种诉讼风险，会议同意为公司董事购买责任保险。由华泰财产保险有限公司进行承保，承保限额为人民币3,000万元，保费为人民币6.6万元，保险期限为一年。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于聘任高管人员的议案
根据陈洪国先生提名和公司经营管理需要，现聘任王春方先生为公司副总经理。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于聘任2014年度审计机构的议案
聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了关于向银行申请2014年综合授信额度的议案
为保证公司项目顺利建设及正常生产经营需要, 加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，公司2014年向银行申请综合授信额度380.30亿元人民币。董事会授权公司管理层负责办理2014年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了关于对控股子公司提供财务资助的议案
为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元；为保障武汉万兴置业有限责任公司（以下简称“万兴置业”）的正常运营，实现公司效益最大化，公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）根据自身运营和资金情况，拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案
为充分利用香港市场融资平台，拓宽公司融资渠道，降低公司整体融资成本，同时提高公司在国际资本市场上的知名度，现拟由晨鸣（香港）有限公司在香港市场发行人民币债券。发行的具体方案如下：
1、发行规模
综合考虑晨鸣（香港）有限公司业务发展需要及香港债券市场状况，拟在香港发行总额不超过15 亿元的人民币债券。
2、债券期限
期限不超过5 年。具体将视市场利率变化和投资者需求而定。
3、债券利率
票面利率的确定将参考市场利率水平，并视最终的债券期限和市场状况等因素综合确定。
4、发行对象
香港市场机构投资者或零售投资者。
5、募集资金用途
本次发行募集资金用于补充流动资金和置换银行贷款。
6、决议的有效期
本次发行人民币债券决议的有效期为股东大会通过之日起 18个月。
7、关于本次发行人民币债券的授权事项
为保证本次发行人民币债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行人民币债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行人民币债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行人民币债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与本次发行相关的一切事宜；（2）签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的所有协议、合同和公告，聘请中介机构；（3）签署与本次发行人民币债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）本授权的期限自股东大会批准本次发行人民币债券的议案及本议案之日起至本次发行人民币债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（5）办理与本次发行人民币债券有关的其他一切必要事项。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了关于成立青岛晨鸣国际物流有限公司的议案
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了关于成立山东晨鸣投资有限公司的议案
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了关于执行新会计准则的议案
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了关于修订《重大交易决策制度》的议案
为确保公司重大交易决策工作的规范、有效，依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《重大交易决策制度》
修订如下：
第十二条
公司对本制度第四条（二）规定的“对外投资(含委托理财、委托贷款等)”事项进行审议，除达到本制度第五条标准由股东大会通过外，需由公司董事会通过。
修订为：
第十二条
公司对本制度第四条（二）规定的“委托理财、委托贷款”事项进行审议，除达到本制度第五条标准由股东大会通过外，需由公司董事会通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案
公司决定召开2013年度股东大会，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2014-014
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决议于2014年5月9日（星期五）召开2013年度股东大会，现将会议情况通知如下：
一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2014年5月9日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2014年5月8日15:00—2014年5月9日15:00
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人： 公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、会议审议事项：
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于向银行申请2014年综合授信额度的议案
8、关于对控股子公司提供财务资助的议案
9、关于聘任2014年度审计机构的议案
10、关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案
11、关于修订《重大交易决策制度》的议案
12、关于执行新会计准则的议案
13、逐项审议关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案
13.1发行规模
13.2债券期限
13.3债券利率
13.4发行对象
13.5募集资金用途
13.6决议的有效期
13.7关于本次发行人民币债券的授权事项
以上议案相关内容请见2014年3月21日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2014年3月20日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
六、会议出席人员
1、截至2014年4月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师及相关机构人员。
七、参与现场投票股东的登记办法
1、登记时间：拟出席公司2013年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。
3、登记手续：
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年度股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年度股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
八、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。
九、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977
十、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年度股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持 股 量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会。投票指示如下：
| 提案 序号 | 会议审议事项 | 表决 序号 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 普通决议案十二项 | |||||||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 1 | |||||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 2 | |||||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 3 | |||||
| 4 | 2013年度报告全文及摘要 | 4 | |||||
| 5 | 2013年度独立董事述职报告 | 5 | |||||
| 6 | 2013年度利润分配预案 | 6 | |||||
| 7 | 关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案 | 7 | |||||
| 8 | 关于对控股子公司提供财务资助的议案 | 8 | |||||
| 9 | 关于聘任2014年度审计机构的议案 | 9 | |||||
| 10 | 关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案 | 10 | |||||
| 11 | 关于修订《重大交易决策制度》的议案 | 11 | |||||
| 12 | 关于执行新会计准则的议案 | 12 | |||||
| 特别决议案一项 | |||||||
| 13 | 关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案 | 13 | |||||
| 13.1 | 发行规模 | 13.1 | |||||
| 13.2 | 债券期限 | 13.2 | |||||
| 13.3 | 债券利率 | 13.3 | |||||
| 13.4 | 发行对象 | 13.4 | |||||
| 13.5 | 募集资金用途 | 13.5 | |||||
| 13.6 | 决议的有效期 | 13.6 | |||||
| 13.7 | 关于本次发行人民币债券的授权事项 | 13.7 | |||||
| 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||||
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码（营业执照号码）： | ||||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||||
| 受托人签名： | 身份证号码： | ||||||
| 委托日期： 年 月 日 | |||||||
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360488。
2、投票简称：“晨鸣投票”。
3、投票时间：2014年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对议案13进行投票表决时，如果股东先对议案13的子议案的一项或多项投票表决，然后对议案13投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案13的投票表决意见为准；如果股东先对议案13投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案13的投票表决意见为准。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 （元） |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 审议2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 审议2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 审议2013年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 审议2013年度报告全文及摘要 | 4.00 |
| 5 | 审议2013年度独立董事述职报告 | 5.00 |
| 6 | 审议2013年度利润分配预案 | 6.00 |
| 7 | 审议关于向银行申请2014年综合授信额度的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于对部分控股子公司提供财务资助的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于聘任2014年度审计机构的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于修订《重大交易决策制度》的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于执行新会计准则的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案 | 13.00 |
| 13.1 | 发行规模 | 13.01 |
| 13.2 | 债券期限 | 13.02 |
| 13.3 | 债券利率 | 13.03 |
| 13.4 | 发行对象 | 13.04 |
| 13.5 | 募集资金用途 | 13.05 |
| 13.6 | 决议的有效期 | 13.06 |
| 13.7 | 关于本次发行人民币债券的授权事项 | 13.07 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月8日下午3：00，结束时间为2014年5月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-016
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
2014年3月20日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了“关于对控股子公司提供财务资助的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。
| 二○一四年对控股子公司提供财务资助明细表 | ||||
| 单位:人民币万元 | ||||
| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 （%） | 资产负债率 （%） | 资助金额 |
| 1 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 50.93 | 84.37 | 200,000 |
| 合 计 | 200,000 | |||
为保障武汉万兴置业有限责任公司（以下简称“万兴置业”）的正常运营，实现公司效益最大化，公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份（以下简称“武汉晨鸣”）有限公司根据自身运营和资金情况，拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），武汉晨鸣按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。
| 二○一四年武汉晨鸣对参股子公司提供财务资助明细表 | ||||
| 单位:人民币万元 | ||||
| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 （%） | 资产负债率 （%） | 资助金额 |
| 1 | 武汉万兴置业有限责任公司 | 40 | 89.29 | 200,000 |
| 合 计 | 200,000 | |||
二、相关控股子公司的基本情况
1、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司，注册资本为人民币21,136.70万元，本公司持有其股权比例为50.93％，主营业务为机制纸、造纸原材料和造纸机械的生产销售及进出口贸易。截至2013年12月31日，其总资产为人民币290,425.38万元，净资产（含少数股东权益）为人民币45,383.08万元，2013年实现净利润人民币-5,239.58万元。公司拟对其办理财务资助的金额为人民币200,000万元。
2、武汉万兴置业有限责任公司，注册资本为10,000万元，武汉晨鸣持有其股权比例为40％，主营业务为房地产开发、商品房销售、装饰工程、园林绿化工程设计及施工、空调安装、自有房屋租赁。截至2013年12月31日，其总资产为人民币64,144.75万元，净资产（含少数股东权益）为人民币6,867.90万元，2013年实现净利润人民币-799.90万元。武汉晨鸣拟对其办理财务资助的金额为人民币200,000万元。根据与湖北浙商万兴投资有限公司签订的《房地产合作开发框架合同》约定，武汉晨鸣负责提供项目开发建设要求的土地，交清地价款、提供完备的土地手续，武汉晨鸣提供的财务资助，主要用于万兴置业拍地款。土地成本可根据销售进度逐期返还，并有权分得项目公司40%的融资资金，该资金视同提前支付土地成本。
董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次财务资助的相关手续并签署相关协议。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
三、资助协议的主要内容
依据公司董事会、股东大会审批通过的给上述控股子公司2014年度资金资助总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与公司签订资助协议，对资助期限、违约责任等进行约定，最终实际资助总额将不超过本次授予的额度。
四、独立董事意见
上述被资助的对象为公司的控股子公司及公司控股子公司的参股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。资助资金主要用于补充生产经营流动资金和项目建设等，公司按不低于同期银行贷款利率收取资助利息，公司对其提供资助不会损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
上述被资助的对象为公司的控股子公司及公司控股子公司的参股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。资助资金主要用于补充生产经营流动资金和项目建设等，公司按不低于同期银行贷款利率收取资助利息，公司对其提供资助不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外资助数量及逾期资助的数量
截至2014年2月28日，公司对控股子公司的资助余额为人民币106.98亿元，加上本次公司为控股子公司提供的资助总额，公司对控股子公司的资助总额将达到人民币126.98亿元，占最近一期经审计净资产的比例为88.52％，占最近一期经审计总资产的比例为26.61％，公司无逾期的对外资助情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码： 000488 200488 公告编号：2014-017
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强公司产品在市场的综合竞争力，并充分发挥公司优势，公司董事会同意寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“美伦纸业”）在寿光建设年产40万吨化学木浆项目。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12人，会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资需经公司股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
住 所：寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币220,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
三、投资标的的基本情况
本项目为改扩建项目,位于寿光市晨鸣项目区。美伦纸业为了响应国家建设“两型社会”的要求，提高企业经济效益，增强企业发展后劲，随着城市化进程的发展和扩大，积极响应寿光市鼓励企业退城进园、环保等量替代的要求，决定淘汰年产16万吨漂白浆的落后产能，充分利用现有资源，引进国际上先进成熟的工艺技术和设备进行设备、工艺升级改造，达到节能减排的目标，提升公司产品结构和档次，建设年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆生产线，产品全部供寿光本埠纸机使用，降低生产成本。
本项目投资总额约人民币43.77亿元，其中建设投资约人民币38.77亿元；建设期利息约人民币1.47亿元；流动资金约人民币3.53亿元。项目建设期为2年。
四、对外投资合同的主要内容
化学木浆项目目前尚未签署购买设备合同。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
项目建成后，将提高公司纸品质量，降低生产成本，进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势，从而进一步增强本公司竞争力。
根据目前市场情况测算，项目建成达产后年可生产化学木浆40万吨，年可实现销售收入约人民币12.83亿元，利润总额约人民币4.07亿元。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-018
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在境内出资设立青岛晨鸣国际物流有限公司、拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）在境内出资设立山东晨鸣投资有限公司。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12人，会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立青岛晨鸣国际物流有限公司的议案》和《关于成立山东晨鸣投资有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：青岛晨鸣国际物流有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
公司性质：有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
股东及持股比例：晨鸣（香港）有限公司出资700万元，占注册资本的70%；公司出资300万元，占注册资本的30%
资金来源及出资方式：晨鸣（香港）有限公司以现汇出资；公司以货币出资
注册地：山东省青岛市
经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及贸易项下加工整理；物流分拨（不含运输）铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械的进出口、批发、佣金代理（不含拍卖）及相关业务咨询(暂定，以工商登记为准) ；
2、公司名称：山东晨鸣投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
公司性质：有限责任公司
注册资本：人民币20,000万元
股东及持股比例：香港晨鸣出资人民币20,000万元，占注册资本的100%
资金来源及出资方式：香港晨鸣以现汇出资
注册地：山东省济南市
经营范围：在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；为所投资的企业寻求贷款及提供担保；为投资者及其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇(暂定，以工商登记为准) 。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司及香港晨鸣对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对公司的影响
公司和香港晨鸣本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的1.46%，且出资设立的子公司为公司的全资子公司和孙公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号2014-019
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会第五次会议于2014年3月20日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2014年3月9日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司2013年度报告全文和摘要
公司监事会对公司2013年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2013年度的整体经营情况。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司2013年度财务决算报告
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于对控股子公司提供财务资助的议案
为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过委托贷款等方式对控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元；为保障武汉万兴置业有限责任公司（以下简称“万兴置业”）的正常运营，实现公司效益最大化，公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）根据自身运营和资金情况，拟对其参股子公司万兴置业提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元。本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了公司聘任2014年度审计机构的议案
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一四年三月二十日