证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-014

  金正大生态工程集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2014年3月19日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事第一次会议。会议通知及会议资料于2013年3月19日以直接送达方式送达全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名。董事万连步、张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事祝祖强、吕晓峰、商照聪现场出席了本次会议，独立董事李志坚以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及拟聘任高级管理人员列席了会议。会议由董事万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  选举董事万连步先生为公司董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  聘任万连步先生为公司总经理，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任解玉洪先生、高义武先生、陈宏坤先生、罗文胜先生、李计国先生、颜明霄先生、郑树林先生、胡兆平先生、崔彬先生为公司副总经理。上述人员的任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  聘任崔彬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会秘书联系方式：

  地址：山东省临沭县兴大西街19号

  邮编：276700

  电话：0539-7198691

  传真：0539-6088691

  邮箱：jzd@kingenta.com

  5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  聘任李计国先生为公司财务负责人，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

  6、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

  本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下：

  （1）选举商照聪（独立董事）、祝祖强（独立董事）、万连步为公司提名委员会委员，商照聪担任主席（召集人）。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （2）选举万连步、陈宏坤、李志坚（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、商照聪（独立董事）为公司战略委员会委员，万连步担任主席（召集人）。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （3）选举祝祖强（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、万连步为公司审计委员会委员，祝祖强担任主席（召集人）。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  （4）选举李志坚（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、万连步为公司薪酬与考核委员会委员，李志坚任主席（召集人）。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  上述各专门委员会委员的任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任杨春菊为公司证券事务代表，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  证券事务代表联系方式：

  地址：山东省临沭县兴大西街19号

  邮编：276700

  电话：0539-7198691

  传真：0539-6088691

  邮箱：yangchunju@kingenta.com

  8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

  聘任吴涛先生为公司内审负责人，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日起计。

  表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、独立董就聘任高级管理人员发表的独立意见

  1、经审阅聘任高管人员的履历等相关资料，我们没有发现聘任高级管理人员存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  2、我们认为上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的条件，上述人员的提名、审议、表决程序合法、有效。

  3、同意聘任万连步先生为公司总经理，同意聘任解玉洪先生、高义武先生、陈宏坤先生、罗文胜先生、李计国先生、颜明霄先生、郑树林先生、胡兆平先生、崔彬先生为公司副总经理，同意聘任崔彬先生为公司董事会秘书，同意聘任李计国先生为公司财务负责人。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十日

  附件：聘任高管及其他人员的简历

  万连步先生，中国国籍，男，1965年7月出生，高级工程师。万连步先生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任公司董事长兼总经理。万连步先生同时还兼任临沂金正大投资控股有限公司董事长。

  万连步先生目前担任的社会职务有第十二届全国人大代表、临沂市第十七届、第十八届人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、国家缓控释肥工程技术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员、中国农业大学客座教授、山东农业大学兼职教授，享受国务院特殊津贴。

  截止目前，万先生直接持有公司股票143,280,000股，万连步还持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司28.72%的股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票306,720,000股，万连步先生是公司的实际控制人；万连步先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；万连步先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张晓义先生，中国国籍，男，1956年2月出生。张晓义先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月任公司副总经理,2007年10月至今任公司董事。

  截止目前，张晓义先生持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.80%的股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票306,720,000股，张晓义先生是公司控股股东的股东；张晓义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张晓义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  解玉洪先生，中国国籍，男，1962年7月出生，工程师，贵州省第十一届政协委员。解玉洪先生先后担任山东省临沭县磷肥厂技术员、车间主任，山东省临沭县农资公司主任、副经理，临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至今任公司董事、副总经理。解玉洪先生同时还兼任贵州金正大生态工程有限公司董事长。

  截止目前，解玉洪先生持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.97%的股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票306,720,000股，解玉洪先生是公司控股股东的股东；解玉洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；解玉洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高义武先生，中国国籍，男，1972年9月出生，山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理，山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007年10月至今任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事。高义武先生同时还兼任菏泽金正大生态工程有限公司董事长。

  截止目前，高义武先生持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.32%的股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票306,720,000股，高义武先生是公司控股股东的股东，高义武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高义武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈宏坤先生，中国国籍，男，1970年9月出生，管理学博士，研究员，临沂市第十四届政协委员，山东农业大学兼职教授。陈宏坤先生先后担任北京林业大学教师，国家林业局干部，中关村证券股份有限公司高级经理，山东金正大生态工程有限公司总经理助理。2007年10月至2012年3月任公司董事会秘书，2007年10月至今任公司董事，2010年1月至今任公司副总经理。陈宏坤先生同时还兼任云南金正大生态工程有限公司董事长。

  截止目前，陈宏坤先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈宏坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗文胜先生，中国国籍，男，1973年10月出生，中国人民大学管理学硕士。罗文胜先生先后担任广东联邦家私集团有限公司营销总裁助理，百事可乐（广州）有限公司区域拓展主管，雀巢（广州）分公司重点客户主任，嘉士伯啤酒(广东)有限公司华北区市场销售副经理，伊利集团有限公司液态奶事业部销售总监等职。2010年7月起就职于公司,2010年11月至今任公司副总经理。

  截止目前，罗文胜先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；罗文胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李计国先生，中国国籍，男，1976年12月出生，博士生在读。李计国先生先后担任山东新光纺织品有限公司成本会计，山东金沂蒙集团有限公司主管会计、财务处副处长，山东金正大生态工程有限公司财务负责人。2007年10月至今任公司财务负责人，2010年11月至今，任公司副总经理。

  截止目前，李计国先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李计国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜明霄先生，中国国籍，男，1969年6月出生，1992年毕业于山东轻工业学院市场营销专业。颜明霄先生先后担任山东兰陵美酒厂销售科长、兰陵集团分公司经营厂长、兰陵集团市场管理部科长,公司采购总监、总经理助理。2010年11月至今任公司副总经理。

  截止目前，颜明霄先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；颜明霄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑树林先生，中国国籍，男，1965年2月出生，毕业于山东化工学校,高级工程师，高级项目管理师，全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会委员，全国工业产品生产许可证审查员。先后担任山东临沂市化工总厂生产办主任；山东红日集团副总经理、技术中心副主任；中化山东肥业股份有限公司副总经理等职务。2011年2月任职于公司，现任公司生产中心负责人。

  截止目前，郑树林先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；郑树林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡兆平先生，中国国籍，男，1966年8月出生，毕业于山东化工学校。胡兆平先生先后担任山东临沂市化工总厂开发办公室主任；山东红日集团技术中心副主任；贵州西洋肥业有限公司总工程师、副总经理；山东红日阿康化工股份有限公司副总经理等职务。2011年1月至今，任职于公司,2011年3月至今任公司副总经理。

  截止目前，胡兆平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡兆平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  崔彬先生，中国国籍，男， 1971年2月出生，北京交通大学管理学硕士，非执业资产评估师。崔彬先生曾在北京巴布科克·威尔科克斯有限公司、世纪证券、太平洋证券担任高级经理、部门负责人等职务。2005年10月就职于公司，2007年10月至2010年10月任公司职工监事，2008年1月至2012年3月任公司总经理助理，2012年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。

  截止目前，崔彬先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；崔彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨春菊女士，中国国籍，女，1983年12月出生，本科学历，法学学士。2005年7月进入公司，2008年5月至今在公司证券与投资部工作，2012年10月至今任公司证券事务代表。

  截止目前，杨春菊女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨春菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴涛先生，中国国籍，男，1977年2月出生，先后在临沭县审计事务所、山东同泰会计师事务所临沭分所任职，2008年1月进入公司，现任审计中心总监。

  截止目前，吴涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-015

  金正大生态工程集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2014年3月19日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司三楼会议室召开第三届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2014年3月19日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举监事杨艳女士为公司监事会主席，任期与本届监事任期相同，自本次监事会通过之日起开始计算。

  表决情况：赞成 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十日