证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2014-021

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有议案被否决的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召集召开和出席情况

1、本次股东大会于2014年3月20日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。

2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采用采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会的提案由公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议提出。

4、召开本次股东大会的通知于2014年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。2014年3月14日公司发布召开本次股东大会提示公告；本次股东大会资料已经公告。

5、本次股东大会现场会议于2014年3月20日上午9:30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票为上海证券交易所开市时间:2014年3月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表及其所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

参加现场会议的股东及授权代表人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	97,589,622股
占公司有表决权的股份总数的比例（%）	13.75%
通过网络投票出席会议的股东人数	13人
所持有表决权的股份总数（股）	234,082,603股
占公司有表决权的股份总数的比例（%）	32.99%

7、本公司在任董事9人，王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，监事张轶煜女士因公务无法出席本次会议，其余监事均出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。

8、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

9、所有参与投票表决的股东及授权代表（包括参加现场会议的股东及授权代表）均采用网络投票方式进行表决的。

二、议案审议及表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	234,073,603	100.00%	4,000	0	5,000	0	通过
2	《2013年度监事会工作报告》	223,964,132	95.68%	2,000	0	10,116,471	4.32%	通过
3	《2013年度财务决算报告》	223,964,132	95.68%	2,000	0	10,116,471	4.32%	通过
4	《2013年度利润分配预案》	223,964,132	95.68%	0	0	10,118,471	4.32%	通过
5	《2013年年度报告及年度报告摘要》	223,964,132	95.68%	0	0	10,118,471	4.32%	通过
6	《2013年度独立董事述职报告》	223,964,132	95.68%	0	0	10,118,471	4.32%	通过
7	《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》	223,964,132	95.68%	0	0	10,118,471	4.32%	通过
8	《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	223,964,132	95.68%	0	0	10,118,471	4.32%	通过
9	《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》	223,964,132	95.68%	0	0	10,118,471	4.32%	通过

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，《2013年度利润分配预案》的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	1,503,695	74.37%	0	0	518,300	25.63%
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	1,503,695	83.87%	0	0	289,100	16.13%
持股1%以下且持股市值50万元以下	0	0	0	0	229,200	100.00%
持股1%-5%（含1%）	17,870,837	65.05%	0	0	9,600,171	34.95%
持股5%以上（含5%）	204,589,600	100.00%	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2014年3月21日