证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-013

  中国交通建设股份有限公司

  关于非执行董事辞职的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年3月19日，公司董事会收到董事张长富先生的辞职报告，因其他工作安排原因提出辞去公司非执行董事的职务， 并同时不再担任董事会薪酬及考核委员会及提名委员会成员。根据《公司章程》的规定，张长富先生辞职报告自送达董事会之日起生效，即日起，张长富先生不再担任公司任何职务。

  公司董事会谨此就张长富先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献给予高度评价并深表谢意。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2014年3月21日