证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2014-004

  中青旅控股股份有限公司董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司董事许帅先生递交的辞职报告。鉴于嘉事堂药业股份有限公司已将所持公司股票全部售出，许帅先生申请辞去公司董事职务。许帅先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  公司董事会亦收到公司独立董事才让先生递交的辞职报告。因工作原因，才让先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。才让先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  许帅先生、才让先生辞职后，公司董事会人数将由11人减少至9人，其中独立董事3人，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许帅先生、才让先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事候选人、独立董事候选人的提名工作及董事会提名委员会、战略委员会的改选工作。

  许帅先生、才让先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对许帅先生、才让先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十日