股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-009

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第三十次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十次会议通知已于2014年3月14日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年3月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司申请贷款的议案》。因经营发展需要，公司及下属子公司珠海华亿投资有限公司（以下简称“珠海华亿”）、珠海华发建筑设计咨询有限公司（以下简称“华发设计公司”）拟申请贷款，具体内容如下：公司拟向大业信托有限责任公司申请信托贷款人民币10亿元，贷款期限为3个月；珠海华亿拟向中国工商银行珠海分行申请贷款人民币9亿元，贷款期限为3年；华发设计公司拟向安徽国元信托有限责任公司申请信托贷款1.2亿元，贷款期限为18个月。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向中航信托进行信托融资的议案》。因项目融资需要，公司拟将持有的珠海华亿投资有限公司80%股权收益权转让给中航信托有限公司（以下简称“中航信托”），中航信托以此股权收益权设立信托计划为公司融资人民币10亿元，融资期限为24个月（期限满12个月后可提前还款）。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一四年三月二十一日