股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-021

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年3月7日以书面形式发出通知，会议于2014年3月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长李绍林先生主持，应出席会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

二、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

五、审议通过了《2013年度利润分配方案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度财务报表审计报告，公司2013年度合并归属于母公司股东的净利润为229,249,758.79元，其中扣除非经常性损益的净利润为7,880,444.79元，占净利润总额的3.44%。

鉴于公司目前处于战略转型关键阶段，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，经公司董事会慎重讨论，决定公司2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润将用于公司项目建设以及补充流动资金。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

六、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

关联董事李绍林回避表决。

七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

九、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

根据同区域可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，为强化独立董事勤勉尽责，提升工作效率，促进公司持续稳定健康发展，同意将公司独立董事年度津贴由原来的3万元（税后）调整为5万元（税后）。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

关联董事黎建飞、苗乐如、杨敏回避表决。

十、关于召开2013年度股东大会的议案

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项及第九项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十一日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-022

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年3月7日以书面形式发出通知，会议于2014年3月19日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《2013年度利润分配方案》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

六、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十一日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-023

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于2014年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否提交股东大会审议：是

●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2014年3月19日，公司第六届董事会第二次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李绍林先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、苗乐如先生、杨敏女士对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

1、2014年日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。

2、2014年日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（二） 2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-024

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于2014年4月29日在公司会议室召开2013年度股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司2013年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司第六届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2014年4月29日上午9：30。

（四）会议的表决方式

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

（五）网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票的时间为：2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日下午15:00。

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程请参见附件一《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程请参见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议地点

北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室。

二、会议审议事项：

（一）2013年度董事会工作报告

（二）2013年度监事会工作报告

（三）2013年度报告全文及摘要

（四）2013年度财务决算报告

（五）关于续聘会计师事务所的议案

（六）2013年度利润分配方案

（七）关于2014年度日常关联交易预计的议案

（八）关于部分董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案

（九）关于调整公司独立董事年度津贴的议案

以上九项议案已经于2014年3月19日召开的公司第六届董事会第二次会议以及公司第六届监事会第二次会议审议通过，详见2014年3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站编号为2014-021、2014-022的公告。

其中第六项议案《2013年度利润分配方案》以特别决议形式进行表决。

三、出席本次年度股东大会的对象：

1.凡于2014年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司全体董事、监事及高级管理人员

3.见证律师

四、会议登记事项：

1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2.现场会议登记时间：

2014年4月25日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

五、其他事项

1.联系办法

地址：北京市顺义区府前东街甲2号

联系电话：010-69446339

传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：王金奇、张辰

2.与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案发表如下意见：

■

委托人： 受托人：（签名）

委托人股票账户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-025

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于举办2013年度业绩说明会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年4月22日（周二）下午15:30-16:30

● 会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

● 会议形式：网络形式

公司已于2014年3月21日发布了《2013年年度报告》（详见2014年3月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。为使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司将于2014年4月22日下午15:30-16:30举行“大龙地产2013年度网上业绩说明会”。

现将有关事项公告如下：

召开时间：2014年4月22日（周二）下午15:30-16:30

召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

召开方式：网络形式

公司总经理张洪涛先生、董事会秘书马志方先生、财务总监魏彩虹女士将在线与广大投资者进行互动交流。

本次年度业绩说明会将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十一日

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京市大龙物资供销公司、北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司、北京大龙供热中心	7000	2542	报告期内部分项目根据项目进度情况调整原材料采购量。
向关联人提供劳务	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	3000	858	因上年接受劳务方原因，我公司部分业务未能按计划开展。
接受关联人提供的劳务	北京大龙供热中心、北京大龙绿港物业公司、北京绿茵园林工程公司、北京市大龙机械工程公司	2300	1610	报告期内部分项目根据项目进度情况调整接受劳务需求。
合计		12300	5010

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京市大龙物资供销公司、北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司、北京大龙供热中心	2100	100	0	2941	100
向关联人提供劳务	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	700	100	0	858	100
接受关联人提供的劳务	北京大龙供热中心、北京大龙绿港物业公司、北京绿茵园林工程公司、北京市大龙机械工程公司	1200	100	0	1610	100
合计		4000		0	5409

名称	注册 资本	注册地	法定代表人	主营业务	关联关系
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	10000万	北京市顺义区府前东街甲2号	李绍林	房地产开发，商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场。	控股股东
北京市大龙机械工程公司	2000万	北京市顺义区仁和地区河南村村委会东1000米	张良	专业承包；公路货运	受同一股东控制
北京市大龙物资供销公司	2500万	北京市顺义区西二环路二中北侧	廉佩成	销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、化工产品、日用杂品、土产品、汽车配件。	受同一股东控制
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	2000万	北京市顺义区仁和地区警校路东侧	潘宝军	生产橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗；制造金属门窗、金属制品（不含表面处理作业）；普通货运。 专业承包；技术开发；销售橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗。	受同一股东控制
北京绿茵园林工程公司	1000万	北京市顺义区仁和地区毓秀园别墅东门东150米	宋希良	园林绿化设计、施工；零售种苗、花卉、林产品、建筑材料、日用百货	受同一股东控制
北京大龙供热中心	500万	北京市顺义区仁和地区顺西路22号302室	线杰峰	供水。 供热。	受同一股东控制

议案名称	同意	反对	弃权
1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度监事会工作报告
3. 2013年度报告全文及摘要
4. 2013年度财务决算报告
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 2013年度利润分配方案
7. 关于2014年度日常关联交易预计的议案
8. 关于部分董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案
9. 关于调整公司独立董事年度津贴的议案