证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-013

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开时间：2014年3月20日上午10：30

2、会议地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

（二）出席会议的情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	136,068,804
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.67

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长肖家守先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席10人，董事黄永昌先生因出差，未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	反对 票数	反对 比例%	是否 通过
1、	审议《关于转让兰州银行股份有限公司6820万股股权的议案》	136,068,804	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京大成（银川）律师事务所王哲、王进峰见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（银川）律师事务所关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十一日