证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2014-016

哈工大首创科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

哈工大首创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会（第三十七次股东大会）于2014年3月20日上午在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司大会议室召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。

出席会议的股东和委托代理人人数	11人
所持有表决权的股份总数（股）	95,636,489
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.63％

本次股东大会由公司副董事长张淑惠女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事6位，出席5位，公司董事龚东升先生因个人原因未能出席；公司在任监事3位，出席3位；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议与表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	公司关于提名董事候选人的议案	——	——	——	——	——	——	——
	董事候选人：钱平	94,730,791	99.05%	905,698	0.95%	0	0	是
2	关于解除龚东升公司董事职务的临时提案	95,636,489	100%	0	0	0	0	是
3	公司关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案	——	——	——	——	——	——	——
	董事候选人：徐峻	95,636,489	100%	0	0	0	0	是
4	公司关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案	——	——	——	——	——	——	——
	董事候选人：鲁勇志	95,636,489	100%	0	0	0	0	是

5	关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案	——	——	——	——	——	——	——
	董事候选人：史振伟	95,636,489	100%	0	0	0	0	是

根据表决结果：审议通过解除龚东升先生公司董事的职务；根据选举结果：钱平先生、徐峻先生、鲁勇志先生、史振伟先生当选为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。当选董事简历刊登于2014年3月4日及2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师、葛攀攀律师和朱慧力律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司

二○一四年三月二十日

证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-017

哈工大首创科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于2014年3月20日在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）临时召开第七届董事会第十五次会议。应出席会议董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张淑惠女士主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

一、审议通过选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长的议案

鉴于公司董事长龚东升先生的董事职务已被公司股东大会解除，其董事长职务亦自然终止。董事会选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长。

（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）

二、审议通过关于增补公司第七届董事会部分专门委员会组成人员的议案

经董事会讨论决定：

公司战略委员会由董事徐峻先生、张淑惠女士及独立董事张玉周先生3人组成，召集人为徐峻先生；

薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生及董事徐峻先生3人组成，召集人为鲁俊生先生。

（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二○一四年三月二十日