本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月21日上午8:00在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2014年2月25日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。出席本次大会的股东和授权代表共4人，所持有股数共281,032,645股，占公司股本总额的54.52%。会议由董事会召集，董事吴永林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

  二、提案审议及表决情况

  经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：

  (一)审议通过《关于董事会提前换届及选举公司第六届董事会成员的议案》

  根据《公司章程》的规定，本次董事选举使用累积投票制。

  同意魏宝康、周斌、崔萱林、吴永林、陈曦、曾令冰、沈建国、邱洪生、王立彦为公司第六届董事会董事，其中沈建国、邱洪生、王立彦为公司独立董事。

  参加表决的总股数281,032,645股，同意281,032,645股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  (二)审议通过《关于监事会提前换届及选举公司第六届监事会由股东代表担任的监事成员的议案》

  根据《公司章程》的规定，本次监事选举使用累积投票制。

  同意谢贵林、袁晓湘、周秀江为公司第六届监事会由股东代表担任的监事，与职工代表大会选举产生的白美丽和肖詹蓉两位监事共同组成第六届监事会。

  参加表决的总股数281,032,645股，同意281,032,645股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  (三)审议通过《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》

  同意公司第六届董事会独立董事津贴人民币80,000元/人/年（含税）。

  参加表决的总股数281,032,645股，同意281,032,645股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  (四)审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》

  同意公司与控股股东中国生物技术股份有限公司签订3亿元委托贷款合同，以委托贷款形式取得3亿元国有资本经营预算项目资金，专项用于公司疫苗等生物制品研发及产业化建设项目，期限5年，利率为一年期基准利率下浮10%（以年度为周期浮动），受托人为国药集团财务有限公司。

  参加表决的总股数6,307,645股，同意6,307,645股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  公司聘请了北京市兰台律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2014年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2014年度第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市兰台律师事务所为2014年度第一次临时股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司

  2014年3月21日

  股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2014-008

  北京天坛生物制品股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告