股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2014-010

  西藏矿业发展股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2014年3月21日以现场加通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2014年3月15日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

  为保证公司生产经营及贸易活动的正常开展，公司拟在未来的一年期间内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请不超过85,000万元的综合授信额度。公司以自有资产、存单、保腾受益权为以上贷款提供质押担保。

  （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年三月二十一日