证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2014-022

安徽国通高新管业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案；

●本次股东大会采取现场投票表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年3月21日上午9点30分

2、会议召开地点：本公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	34,803,500
占公司有表决权股份总数的比例（％）	33.15%

4、表决方式：现场投票表决。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长陈学东先生主持。

  7、出席或列席情况：公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所孙艺茹和李婷婷两位律师见证了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及授权代理人认真审议，各项议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度独立董事述职报告》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
4	《关于2013年度报告及摘要的议案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
5	《关于2013年度利润分配的预案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
6	《2013年度财务决算报告》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
7	《关于申请2014年度综合授信的议案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
8	《关于预计2014年度日常关联交易的议案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
9	《关于增补公司独立董事的议案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
10	《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是
11	《关于续聘2014年度审计机构的议案》	34,803,500	100	0	0	0	0	是

上述议案详见上交所网站公司2013年度股东大会会议材料。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽国通高新管业股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014年3月22日

证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2014-023

安徽国通高新管业股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）2013 年 12月 16 日接第一大股东合肥通用机械研究院通知，目前正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司于 2013 年 12 月 17 日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-045）。经公司申请，本公司股票自2013年12月17日起停牌不超过30日。

公司于2013年12月24日、12月31日、2014年1月8日、1月23日、1月30日、2月22日、2月28日、3月7日发布《重大资产重组进展公告》。公司于2014年1月16日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-004），经本公司申请，本公司A股股票自2014年1月16日起继续停牌30日。公司于2014年2月15日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-008），经本公司申请，本公司A股股票自2014年2月17日起继续停牌30日。公司于 2014 年 3月 15日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》公告编号：2014-021），经本公司申请，本公司 A 股股票自 2014 年 3 月 17 日起继续停牌30 日。

截至本公告日，重组的各项相关工作正在积极推进过程中，本公司聘请的财务顾问、律师、会计师和评估师等中介机构正在全力开展工作，力争尽快召开董事会审议重组预案并公告、复牌。

因此本公司股票仍将继续停牌，停牌期间本公司积极推进重大资产重组并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014年3月22日