第四届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－012
中国中材国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年3月10日以书面形式发出会议通知，于2014年3月20日在北京市朝阳区望京北路16号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
公司2013年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《公司2013年度董事会审计委员会履职报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润51,380,595.39元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金5,138,059.54元，加上年初未分配利润434,537,514.47元，扣除2013年实施的现金股利229,592,424.6元,2013年可供股东分配的利润251,187,625.72元。
2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税）。2013 年末可供股东分配的利润251,187,625.72元，派发现金红利27,332,431.50（含税），剩余未分配利润223,855,194.22元转入下次分配。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十一、审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于外汇套期保值交易额度的公告》。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》
同意公司向中国银行等13家银行申请330.15亿元人民币授信（其中人民币182.28亿，美元23.45亿，欧元0.52亿，美元按照1:6.12计算，欧元按照1：8.38计算），具体金额以银行批复为准。上述授信于获批后一年内向银行申请，授信期限一年。
本议案经公司董事会审议通过后，公司2013年第四届董事会第十五次会议（临时）决议审议通过的授信将不再有效。授信在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。
签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长办理。
申请授信具体情况见附件。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司提供两项担保的公告》。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十四、审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十五、审议通过了《关于设立中材国际刚果（金）项目子公司的议案》
批准公司在刚果（金）设立项目子公司，具体情况如下：
（一）公司名称：SINOMA CONGO CONTRACTING LTD（暂定名，以注册登记为准）
中文名称：中材国际刚果（金）工程有限责任公司
（二）注册地址：刚果（金）首都金沙萨
（三）注册资本： 20000美元
（四）股权结构：中材国际100%现金出资
（五）注册期限： 5年
（六）经营范围：工程施工承包；电器设备安装、维护；建筑材料销售；机械电器设备销售。
（七）总经理：柏玉泉
设立刚果（金）公司相关事宜，授权柏玉泉先生具体办理。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十六、审议通过了《关于河南中材环保有限公司投资建设高端环保装备产业化基地项目一期工程的议案》
同意河南中材环保有限公司投资建设高端环保装备产业化基地项目一期工程，项目以对现有厂区搬迁并异地新建的形式进行，项目总投资29971万元，其中，新增投资23754万元，新增固定资产投资总额19954 万元。（项目配套职工生活区设施投资额2.1亿元，资金由员工自筹。）
授权公司总裁常务办公会审议决定项目搬迁、新建过程中有关具体事项（包括新土地购置及老厂区土地出让等）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十八、审议通过了《关于制订<公司高管团队责任期经营业绩考核办法>的议案》，同意将本议案提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
十九、审议通过了《关于制订<公司董事、监事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
细则全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
二十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－013
中国中材国际工程股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2014年3月10日以书面形式发出会议通知，于2014年3月20日在北京市朝阳区望京北路16号公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2013年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理状况和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2013年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
同意提请2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
同意提请2013年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
同意提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
五、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
六、审议通过《公司2013年度社会责任报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
同意提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》
同意提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
九、审议通过了审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》
同意提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于制订<公司公司高管团队责任期经营业绩考核办法>的议案》
同意提请公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－014
中国中材国际工程股份有限公司
关于外汇套期保值交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月20日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。
公司海外业务占销售收入的比重较大， 海外业务主要以美元和欧元结算，汇率波动对公司经营影响较大。据有关信息，2014年央行将逐步放开人民币兑美元交易波幅，欧元走势也并不明朗。为加强公司外汇资产、外币合同的风险管理，公司未来一年拟继续利用银行套期保值工具来更好地锁定汇率风险。
根据中材国际及下属各业务板块海外项目执行情况及未来一年外汇收支情况预测，拟申请累计外汇套期保值交易额度不超过42.27亿元（折合人民币），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。具体情况如下：
一、外汇套期保值交易的额度及期限
（一）额度： 未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过42.27亿元。
（二）种类：远期结汇、远期购汇。
（三）期限：自审批通过后一年内向银行委托。
二、外汇套期保值交易的风险分析
（一）市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
（二）流动性风险
远期结汇、购汇的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。
（三）履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、购汇的风险。公司的主要客户一般与公司建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
三、风险管理策略
（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。
（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由实施主体根据情况提出申请，由公司财务总监、总裁审批后方可操作。
（三）限定交易方式与期限。公司不允许进行海外 NDF 市场操作，远期结售汇也在股东大会批准后一年内进行。
（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。资产财务部门专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
四、外汇套期保值交易公允价值分析
公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。
五、会计政策及核算原则
公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
六、对公司的影响
公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。
由于外汇交易有极强的时效性，为提高审批效率，在批准的交易额度内，授权总裁审批。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－015
中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司提供两项担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：中国中材东方国际贸易有限公司
●本次担保金额：8,178,565.37欧元加2000万人民币(约合8939万元人民币)
●本次是否有反担保：无
●对外担保的累计数量：约合36.2亿元人民币
●对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）拟为下属全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）提供两项担保。一是为东方贸易因履行业务分拆前实施的叙利亚UCG EP项目需要开立的金额为8,178,565.37欧元（约合6939万元人民币）的保函提供母公司担保。二是由公司为东方贸易因非上述工程业务的生产经营需要拟向银行申请的2000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8939万元。具体情况如下：
一、担保基本情况
（一）为东方贸易业务分拆前实施的叙利亚UCG总承包项目开立保函提供担保
2010年10月，中国中材国际东方贸易有限公司与叙利亚UNITED CEMENT GROUP(UCG)公司签订了叙利亚UCG日产6500吨水泥熟料线EP合同，项目所在地距首都大马士革80公里左右。供货范围包括工程设计、设备（含电气安装材料）供货（CIF叙利亚港口），土建/安装/调试考核验收的全过程技术服务以及对业主人员的培训，合同金额：65,347,000欧元，合同工期24个月，后由于叙利亚局势原因被业主推迟。目前项目设备已发货比例83%，收款比例83%。
UCG项目目前有两笔保函需要续展。一是履约保函，金额6,534,700.00欧元（合同金额10%），已于2013年12月4日到期。二是预付款保函（预付款保函最初比例为合同金额15%，根据进度递减），金额为1,643,865.37欧元将于2014年4月25日到期。根据合同约定及业主要求，上述两份保函都需要延期。根据保函开立银行的要求，公司为东方贸易上述展期保函提供担保，担保方式为中材国际以保证金形式按照保函全额资金8,178,565.37欧元（约6939万元）向银行进行质押，履约保函担保期限到业主FAC签发之日止或最后一批发货之日起20个月（以先到为准），预付款保函担保期限到最后一批货发完且预付款保函金额递减为零止。
（二）为东方贸易银行贷款提供担保
东方贸易因生产经营需要（非上述工程类业务），拟申请银行流动资金贷款2000万元，贷款期限一年，中材国际拟为此笔贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
东方贸易注册资本5000万元，注册地址北京市海淀区甘家口大厦12层，东方贸易2011年由中国建材装备有限公司更名而来，更名前其主营业务为水泥工程，更名后主营业务为贸易业务。目前，该公司更名前所签订的海外工程项目从人员、机构等方面都独立于贸易业务运行。 2013年12月31日，公司资产总额 84,661.83 万元，负债总额 178,771.04万元，资产负债率 211.16 %。2013年销售收入约 3.94 亿元，净利润约 -75,576.93 万元。
三、担保的必要性
（一）为UCG项目保函担保的必要性
东方贸易受钢贸业务影响，目前没有足够资金为工程项目开立保函， 若UCG项目保函不能开立、项目不能正常实施，东方贸易将面临业主索赔风险，并影响到中材国际海外工程项目品牌形象。
（二）为银行贷款担保的必要性
目前，东方贸易流动资金紧张，汽车玻璃膜等业务开展、钢贸债权的追偿及银行付息受到影响，补充适当的流动资金可以保证东方贸易日常正常运转，有利于促进其早日摆脱钢贸风险的困扰。
四、担保的风险分析
（一）UCG项目担保风险分析
1、UCG项目的实施并未受到东方贸易钢贸业务的干扰，项目实施包括供货与收款一直比较正常，目前项目已完成83%；
2、UCG项目业主通过迪拜银行向东方贸易开立了全额信用证，项目正常履约下收款有保证；
3、东方贸易与UCG项目业主有较好的合作基础。
（二）银行贷款担保风险分析
目前，东方贸易归还银行贷款资金主要来自于玻璃膜业务以及钢贸债权清欠回款，玻璃膜业务盈利状况较好，债权清欠回款存在不确定性。
五、董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会全票审议通过。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2014年3月20日召开了第四届董事会第二十次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，公司及子公司对外担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币约36.2亿元 ，约占公司最近一期经审计净资产的85%，公司及控股子公司目前没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－016
中国中材国际工程股份有限公司
关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称： Energy and Infrastructure Company
●本次担保金额：5100万里亚尔(约合8174万元人民币)
●本次是否有反担保：无
●对外担保的累计数量：37亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）下属沙特EICO公司（Energy and Infrastructure Company），因业务发展需要拟向沙特当地银行申请1亿里亚尔授信，公司拟按照股权比例为其银行授信提供最高担保金额为5100万里亚尔（约合8174万元人民币）的保证担保，具体情况如下：
一、担保基本情况
为开拓沙特电力工程市场、实施电力工程项目，沙特EICO公司拟向沙特当地银行申请1亿里亚尔的银行授信，授信主要用于开立投标保函、履约保函、信用证及项目融资。授信自本议案批准之日起一年内向银行申请，授信有效期限一年。根据银行要求，EICO公司的两位股东将按照持股比例为此项授信提供保证担保。其中，中材国际拟为此授信提供最高额5100万里亚尔（约合8174万元人民币）的保证担保。担保期至授信项下债务到期之日。
二、沙特EICO公司基本情况
EICO公司为中材国际与沙特Walid Ahmed Juffali Company公司合资设立的公司，公司持股51%。EICO公司2013年成立，注册资本500万美元，注册地址为沙特吉达市麦地那路EA贾法里大厦,主要从事电站、变电站等电力工程业务。2013年营业收入209万元人民币，净利润 -1476万元，2013年末资产总额2756万元，净资产1572万元，资产负债率43%。
三、担保的必要性
根据公司有限相关多元发展战略，公司在发展好水泥工程主业的同时，拟发挥自身优势，向其它工程领域拓展。考虑沙特及中东电力工程市场容量巨大，公司在沙特合资设立了EICO公司，由其拓展中东电力市场。鉴于EICO公司2013年新成立，尚未有完整的财务年度报告，在其申请银行授信时，银行要求其股东提供担保。为支持其业务发展，实现公司战略发展目的，公司拟为其提供担保。
四、担保风险分析
中材国际在海外工程项目实施及管理方面有着丰富的资源和经验，合资对方在市场开拓方面有较好的资源，双方都向合资公司派出了较强的市场、管理及工程技术方面的团队，合资公司自身也从电力工程企业招聘了专业人员，因此EICO公司虽然成立不久，注册资本较少，但市场开拓及项目实施能力较强，项目履约有较好的保证，担保风险较小。
五、董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会全票审议通过。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2014年3月20日召开了第四届董事会第二十次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，公司及子公司对外担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币约37亿元 ，约占公司最近一期经审计净资产的87%，公司及控股子公司目前没有任何逾期对外担保。
担保事项具体实施授权公司总裁负责办理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－017
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日召开了第四届董事会第二十次会议，定于2014年4月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室召开公司2013年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：2014年4月15日上午9：30
（四）会议的表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（二）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（三）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（四）审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
（五）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（六）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（七）审议《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》；
（八）审议《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》；
（九）审议《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》；
（十）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于制订<公司高管团队责任期经营业绩考核办法>的议案》。
审议上述议案的公司第四届董事会第二十次会议决议公告、第四届监事会第十八次会议决议公告、关于外汇套期保值交易额度的公告、关于为全资子公司提供两项担保的公告、关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的公告于2014年3月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议出席对象
（一）截止2014年4月9日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司股份；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2014年4月10日至4月11日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
五、其他事项
（一）联系人：唐亚力 吕英花
（二）联系电话： 010-64399503 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2013年度股东大会，并按照以下指示行使表决权。
| 序 号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《公司2013年年度报告及摘要》 | |||
| 二 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 三 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 四 | 《公司2013年度独立董事述职报告》 | |||
| 五 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 六 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 七 | 《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》 | |||
| 八 | 《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》 | |||
| 九 | 《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》 | |||
| 十 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 十一 | 《关于制订<公司高管团队责任期经营业绩考核办法>的议案》 |
注：每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：