股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-022

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于资产重组事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日在指定媒体上披露了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票自2014年2月24开市起复牌。现将本次资产重组进展情况公告如下：

  一、资产重组进展情况

  公司于2014年2月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》等相关议案并签署了相关协议。目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次资产重组相关工作，其中审计及评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核相关现场尽职调查工作已初步完成；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关材料编制工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重组的相关事项，同时披露本次重组相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

  二、特别提示

  1、 本次重组事项尚存在的重大不确定性风险。截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  2、 公司于 2014年2月24日披露的《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》之“本次交易涉及的主要风险因素”部分已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月24日